Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd door FIOD en politie #2

quote:

Op donderdag 7 augustus 2025 21:25 schreef rutger05 het volgende:

[..]
Ik vermoed dat het niet zozeer om geld heeft gedraaid, maar om de kick van de gedachte hiermee weg te komen.

Dat denk ik ook ja.
En de spanning in die wereld

Vergeet niet de kans dat hij gechanteerd is
Je komt die wereld wel in maar niet meer uit
Eggink tegen Frits: Straks staat er in de T dat jij de grootste witwasser van Nederland bent 👀

quote:

Op donderdag 7 augustus 2025 15:10 schreef Ronald-Koeman het volgende:
Weinig bewijs in deze zaak. Heb niks met deze man en vind die contanten in z'n huis ook verdacht maar ik lees zo weinig over bewijs.

Met de grote duim verzonnen dus

Net als bij Jos B. Ook daar het kan niet anders

Bekijk deze YouTube-video

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 15:58 schreef ikweethetookniet het volgende:
Bekijk deze YouTube-video

Ach wie heeft dat nou niet eens meegemaakt, dat je 's ochtends vroeg met je slaperige kop denkt de bammetjes uit de koelkast te pakken, en je komt er op je werk in de pauze achter dat je per ongeluk het bakje met 4,5 ton hebt gepakt

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 10:31 schreef ikweethetookniet het volgende:
[ x ]
[..]
Met de grote duim verzonnen dus

Net als bij Jos B. Ook daar het kan niet anders

Zo werkt het niet in NL.

Als je meer dan X bedrag aan cash hebt. (Geloof >20K) ligt de bewijslast bij jou.
Jij moet dan aantonen hoe dat verdient is en hoe het is aangegeven bij de belastingsdienst.
Dat is nl een verplichting als burger.

Dus als je goed kunt aantonen dan is er niks aan de hand. Kun je het niet aantonen is het witwassen.

Dus de rechter hoeft niks aan te tonen, het niet verkrijgen van voldoende bewijs van de afkomst is voldoende voor berechting.

Dus even voor de duidelijkheid. Grote bedragen aan geld zonder papier of bewijs mogen niet bestaan in Nl.

Stel er komt een verre neef bij je langs en die heeft 60 jaar lang cash gespaard en die brengt dat bij je langs en geeft je dat.
Als je dat niet bij de notaris of anders laat vastleggen en opgeeft als inkomsten/vermogen bij de BD dan ben je ook schuldig aan witwassen en kun je bij aanhouding 2 jaar brommen.

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 19:18 schreef Lospedrosa het volgende:
Dus even voor de duidelijkheid. Grote bedragen aan geld zonder papier of bewijs mogen niet bestaan in Nl.

Stel er komt een verre neef bij je langs en die heeft 60 jaar lang cash gespaard en die brengt dat bij je langs en geeft je dat.
Als je dat niet bij de notaris of anders laat vastleggen en opgeeft als inkomsten/vermogen bij de BD dan ben je ook schuldig aan witwassen en kun je bij aanhouding 2 jaar brommen.

Dan heb je ten minste een verhaal. Frits had over het algemeen geen verklaring. De verklaringen van familie en vrienden waren oncontroleerbaar, ongeloofwaardig. En het deel wat wel te controleren viel, bleek vaak niet te kloppen. Het gaat om meer dan alleen dat geld, er zijn diverse facturen en ver-/aankopen
net geen verklaring en dat werd hem kwalijk genomem

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 19:18 schreef Lospedrosa het volgende:
Dus even voor de duidelijkheid. Grote bedragen aan geld zonder papier of bewijs mogen niet bestaan in Nl.

Stel er komt een verre neef bij je langs en die heeft 60 jaar lang cash gespaard en die brengt dat bij je langs en geeft je dat.
Als je dat niet bij de notaris of anders laat vastleggen en opgeeft als inkomsten/vermogen bij de BD dan ben je ook schuldig aan witwassen en kun je bij aanhouding 2 jaar brommen.

Op zich niet gek als de politie bij je langskomt, een enorme stapel cash aantreft en jij zegt 'ja, er kwam dus een verre neef langs en die gaf mij dat, maar daar heb ik geen bewijs van verder'.

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 19:31 schreef Ludachrist het volgende:

[..]
Op zich niet gek als de politie bij je langskomt, een enorme stapel cash aantreft en jij zegt 'ja, er kwam dus een verre neef langs en die gaf mij dat, maar daar heb ik geen bewijs van verder'.

Dat zal de politie niet boeien.
Eerder zal iemand anoniem tippen dat je ineens veel geld hebt en de FIOD die langskomt.

Maar wat ik dan probeer te zeggen: veel mensen zullen zich niet realiseren dat wanneer ze dit “inkomen” niet rechtmatig vastleggen ze aan het frauderen zijn.
En je kunt dat daar ook 36% tot 70K en 52% van 30K inleveren bij de BD als inkomst belasting.

Contante bedragen mogen best bestaan, zolang je het netjes opgeeft.
Contante bedragen boven de 661 euro voor alleenstaanden of 1322 euro bij fiscaal partnerschap.

Koop een mooi kunstwerk en hang het aan de muur als decoratie. Dan hoef je het niet op te geven.

Richtlijn voor strafvordering Witwassen 2021R004

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van witwassen gepleegd door natuurlijke personen en kent bij bedragen boven de ¤ 25.000 een eigen recidiveregeling. Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Het OM-beleid inzake witwasbestrijding strekt ertoe om het witwasproces te frustreren door op diverse plaatsen barrières op te werpen en daar waar mogelijk het criminele geld af te pakken. Deze richtlijn strekt er toe om binnen het Openbaar Ministerie tot meer uniforme strafeisen voor witwassen te komen.

Bedrag
Categorie I
Categorie II
Categorie III
¤ 25.000

GS 5 wkn

GS 8 wkn

GS 4 mnd

¤ 50.000

GS 11 wkn

GS 4 mnd

GS 6 mnd

¤ 75.000

GS 4 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd

¤ 100.000

GS 6 mnd

GS 8 mnd

GS 10 mnd

¤ 150.000

GS 8 mnd

GS 10 mnd

GS 12 mnd

¤ 200.000

GS 10 mnd

GS 12 mnd

GS 16 mnd

¤ 250.000

GS 12 mnd

GS 16 mnd

GS 18 mnd

¤ 300.000

GS 14 mnd

GS 18 mnd

GS 22 mnd

¤ 350.000

GS 16 mnd

GS 20 mnd

GS 24 mnd

¤ 400.000

GS 18 mnd

GS 22 mnd

GS 26 mnd

¤ 450.000

GS 20 mnd

GS 24 mnd

GS 30 mnd

¤ 500.000

GS 22 mnd

GS 26 mnd

GS 32 mnd

¤ 600.000

GS 24 mnd

GS 30 mnd

GS 36 mnd

¤ 700.000

GS 26 mnd

GS 32 mnd

GS 40 mnd

¤ 800.000

GS 28 mnd

GS 34 mnd

GS 42 mnd

¤ 900.000

GS 30 mnd

GS 37 mnd

GS 45 mnd

¤ 1.000.000

GS 32 mnd

GS 40 mnd

GS 48 mnd

https://www.om.nl/onderwe(...)g-witwassen-2021r004

Ze hebben gewoon de tabel gevolgd en 24 maanden gs opgelegd

'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen."

Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

https://www.omroepbrabant(...)eroordeling-van-eerd

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:09 schreef ikweethetookniet het volgende:
'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen."

Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

https://www.omroepbrabant(...)eroordeling-van-eerd

Moet vanmiddag toevallig naar de Jumbo.

Ga daar denk ik uit volle borst "en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet" zingen

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:33 schreef StateOfMind het volgende:
Moet vanmiddag toevallig naar de Jumbo.
Ga daar denk ik uit volle borst "en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet" zingen

Vechten met Glennis kan ook daar

Glennis Krijs

quote:

Op donderdag 7 augustus 2025 19:45 schreef LXIV het volgende:
Apart dat iemand die zo veel geld heeft toch loopt te sjoemelen met relatief kleine bedragen en hiermee alles op het spel zet.

Een oprechte voorliefde van een sport die gedomineerd wordt door dubieuze criminelen, het geld en de macht om een grote aantrekkingskracht voor die lui te worden en in een positie gedwongen kunnen worden om dat voor de ándere partij 'legaal' te laten lijken. Giftige cocktail.

Hij had een accountant kunnen zijn

Trouwens interessant wie de accountant van Jumbo is
Die mag ook wel voor de rechter

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:09 schreef ikweethetookniet het volgende:
'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen."

Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

https://www.omroepbrabant(...)eroordeling-van-eerd

Wel wel een beetje raar dat dit nou zo van invloed zou zijn op hoe het loopt bij Jumbo. Ten eerste is-ie al bijna 3 jaar niet meer actief bij dat bedrijf. En ten tweede denk ik niet dat veel klanten denken "die Van Eerd had veel geld in z'n vriezer, nou dan koop ik m'n bloemkool mooi ergens anders".

Accountant wijst oud-eigenaar raceteam de deur om witwaszaak Jumbo-topman

https://www.oost.nl/nieuw(...)waszaak-jumbo-topman

Januari 2024 al dus

Pagina 245 PriceWaterhouse dus meneer van Gils

https://jumborapportage.c(...)g%202024.pdf#page240

Hij heeft geen fraude kunnen vinden

Op 25 februari 2025

Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant te blijven

Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in het FD. Om relevant te blijven moet de sector een stap naar voren zetten.

Controlekwaliteit gaat allereerst om de betrouwbaarheid van de cijfers en van de dossiers. "Ligt alles goed vast en helemaal volgens de regels. Dat is heel belangrijk." Maar kwaliteit gaat dieper, stelt Van Gils. "Het draait om relevantie. Als we als maatschappij meer verwachten van de accountant rond thema's als fraude, corruptie en continuïteit in onzekere tijden, dan moet de beroepsgroep een stap naar voren doen."

"Want wat nou als de dossiers straks allemaal op orde zijn en controles volgens de regels gaan, maar de maatschappij zit op andere informatie te wachten? Dan zijn de cijfers betrouwbaar, maar niet meer relevant", meent Van Gils.

Daarom moet de accountant in de gaten houden wat de maatschappij verwacht. "Regels lopen altijd achter de maatschappelijk ontwikkeling aan, als je niet nu al die maatschappelijke behoeftes volgt, dan erodeert je relevantie."

"Als we moeten voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld in de extra stappen die een accountant zou moeten doen bij het opsporen van fraude, dan moeten we ook met onze klanten praten over een passender beloning", aldus Van Gils.

https://www.accountant.nl(...)relevant-te-blijven/

Nou Ad dat is gelukt
Oh en dan zeuren om meer geld

Bekijk deze YouTube-video

Nou Ad het is gelukt ik heb plaatsvervangende schaamte en kromme tenen nu

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:40 schreef nostra het volgende:
een sport die gedomineerd wordt door dubieuze criminelen

Bron?

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 16:17 schreef TargaFlorio het volgende:

[..]
Bron?

Marc de Reuver's bio o.a.

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 17:03 schreef nostra het volgende:

[..]
Marc de Reuver's bio o.a.

Oja dat boek moet ik ook nog eens lezen.

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 14:13 schreef ikweethetookniet het volgende:
Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant te blijven

Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in het FD. Om relevant te blijven moet de sector een stap naar voren zetten.

Controlekwaliteit gaat allereerst om de betrouwbaarheid van de cijfers en van de dossiers. "Ligt alles goed vast en helemaal volgens de regels. Dat is heel belangrijk." Maar kwaliteit gaat dieper, stelt Van Gils. "Het draait om relevantie. Als we als maatschappij meer verwachten van de accountant rond thema's als fraude, corruptie en continuïteit in onzekere tijden, dan moet de beroepsgroep een stap naar voren doen."

"Want wat nou als de dossiers straks allemaal op orde zijn en controles volgens de regels gaan, maar de maatschappij zit op andere informatie te wachten? Dan zijn de cijfers betrouwbaar, maar niet meer relevant", meent Van Gils.

Daarom moet de accountant in de gaten houden wat de maatschappij verwacht. "Regels lopen altijd achter de maatschappelijk ontwikkeling aan, als je niet nu al die maatschappelijke behoeftes volgt, dan erodeert je relevantie."

"Als we moeten voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld in de extra stappen die een accountant zou moeten doen bij het opsporen van fraude, dan moeten we ook met onze klanten praten over een passender beloning", aldus Van Gils.

https://www.accountant.nl(...)relevant-te-blijven/

Nou Ad dat is gelukt
Oh en dan zeuren om meer geld

Dat snap ik wel, de BD gebruikt de accountants om ook fraude op te sporen (wat hun eigen probleem is)
Maar de ondernemer betaalt zelf de accountant. Dus als accountant zegt: goh de jaarrekening van je BVs kost dit jaar niet ¤12.500 maar ¤25.000 omdat we extra diep gaan graven om je op fraude te kunnen doorlichten.
Drie keer raden wat een ondernemer doet die wil frauderen?

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 14:02 schreef Tijn het volgende:

[..]
Wel wel een beetje raar dat dit nou zo van invloed zou zijn op hoe het loopt bij Jumbo. Ten eerste is-ie al bijna 3 jaar niet meer actief bij dat bedrijf. En ten tweede denk ik niet dat veel klanten denken "die Van Eerd had veel geld in z'n vriezer, nou dan koop ik m'n bloemkool mooi ergens anders".

Jumbo heeft voor 100-en miljoenen aan financieringen lopen bij verscheidene banken. En die zijn niet happig om bedrijven te financieren waar de eigenaar veroordeeld is, zeker niet als de veroordeling betrekking heeft op 't bedrijf die ze financieren

2 jaar is belachelijk hoog voor zo een schamel bedrag, daarnaast kan ik me niet voorstellen dat Frits van Eerd bewust de boel gaat lopen tillen voor zoiets onnozels terwijl hij Miljardair is.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 13:09 schreef raptorix het volgende:
2 jaar is belachelijk hoog voor zo een schamel bedrag, daarnaast kan ik me niet voorstellen dat Frits van Eerd bewust de boel gaat lopen tillen voor zoiets onnozels terwijl hij Miljardair is.

Klopt de straf is ook niet correct, volgens tabel is het 24 maanden voor witwassen maar hij is ook veroordeeld voor fraude en valsheid in geschrift dus dan moet daar 1/3 bij = 8 dus 32 maanden totaal
De grootste fout die Frits gemaakt heeft is dat hij verklaart heeft dat die cash van hem was en dan is de cirkel makkelijk rond te krijgen met die sponsor contracten
Cash eigendom is bezit aan toonder, nergens staat dat bankbiljet 1234 eigendom is van een persoon
Had hij ontkent dat het hem toebehoorde dan ging hij vrijuit voor alle drie ten laste gelegd
Dat was dus niet zo slim van Fritsie

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 17:07 schreef Lospedrosa het volgende:…
Drie keer raden wat een ondernemer doet die wil frauderen?

Bij zijn collega’s vragen hoe je dat doet zonder gepakt te worden
Niet te groot en te vaak frauderen zodat het opvalt
Een hele domme accountant nemen die wel de juiste papieren heeft en lekker laten raaskallen over zijn werk en daar is nou net deze Ad de juiste persoon voor

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 15:01 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Klopt de straf is ook niet correct, volgens tabel is het 24 maanden voor witwassen maar hij is ook veroordeeld voor fraude en valsheid in geschrift dus dan moet daar 1/3 bij = 8 dus 32 maanden totaal
De grootste fout die Frits gemaakt heeft is dat hij verklaart heeft dat die cash van hem was en dan is de cirkel makkelijk rond te krijgen met die sponsor contracten
Cash eigendom is bezit aan toonder, nergens staat dat bankbiljet 1234 eigendom is van een persoon
Had hij ontkent dat het hem toebehoorde dan ging hij vrijuit voor alle drie ten laste gelegd
Dat was dus niet zo slim van Fritsie

Doorgaans zie ik toch echt veel lagere straffen voor witwassen of fraude, de bankiers kochten het zelfs gewoon af met een boete voor de bank.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 15:06 schreef raptorix het volgende:

[..]
Doorgaans zie ik toch echt veel lagere straffen voor witwassen of fraude, de bankiers kochten het zelfs gewoon af met een boete voor de bank.

En de maximale straf. En de straf van het OM overstijgen.
Dat zie je nou nooit bij een zieke moord of verkrachting, iig niet vaak.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 15:06 schreef raptorix het volgende:
Doorgaans zie ik toch echt veel lagere straffen voor witwassen of fraude, de bankiers kochten het zelfs gewoon af met een boete voor de bank.

Gerrit Zalm en Ralph Hamers miljarden witgewassen en vrij als een vogel
En hoe komt dat nou ?
Als er een bankier vervolgd gaat worden moet dat eerst worden voorgelegd aan het ministerie van financiën
Ja dat is echt zo en die geven bijna nooit toestemming
Nog los van gelobby van Ralph en Gerrit
De laatste bankier die veroordeeld is is er een van slavenburgh in het zwarte geld schandaal
Waarom denk je nou dat juist Frits moest hangen?
Precies omdat je de shit moet laten vallen waar je er geen last van hebt alleen voordeel

Lakeman eist in kort geding vervolging oud-ING-topman Hamers

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), wil met een kort geding tegen de Staat afdwingen dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers vervolgt.

Volgens Lakeman is het OM in gebreke gebleven, door niet te voldoen aan een bevel van het gerechtshof in Den Haag. Dat gaf in 2020 opdracht tot strafvervolging, vanwege jarenlange gebreken bij de antiwitwascontroles van ING. Hamers werd in 2014 ceo van ING en onder zijn bewind voerde de bank forse bezuinigingen op de anti-witwasafdeling door.

Lakeman eist nu dat het OM de voormalig ING-topman uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. Het kort geding vindt plaats op 4 oktober bij de rechtbank Den Haag.

Vervolging

ING trof in 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat de bank jarenlang signalen van witwassen over het hoofd zag. Hamers zelf bleef echter buiten schot en was na zijn vertrek bij ING enkele jaren ceo van de Zwitserse bank UBS.

Er kwamen geen aanklachten tegen individuele bankiers, maar na een zogeheten artikel 12-procedure van Lakeman besloot het gerechtshof dat het OM toch over moest gaan tot vervolging van Hamers. Volgens rechters kon het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen tegen te gaan".

Volgens Lakeman heeft het OM "enkele jaren bewust vertraging toegepast". Het negeren van het bevel van het hof zou ertoe hebben geleid dat een aantal strafbare feiten langzaam verjaart, aldus de financieel activist.

Tegelijkertijd zou het OM geen haast hebben, omdat andere strafbare feiten juist nog heel lang niet verjaren. Daarom eist Lakeman nu actie.

https://www.accountant.nl(...)d-ing-topman-hamers/

En toch niet vervolgd, terwijl witwassen hier 1500 x zo veel bedroeg

Daar had hij jarenlang voor de gevangenis in gemoeten

Gerrit Zalm idem

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:31 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Gerrit Zalm en Ralph Hamers miljarden witgewassen en vrij als een vogel
En hoe komt dat nou ?
Als er een bankier vervolgd gaat worden moet dat eerst worden voorgelegd aan het ministerie van financiën
Ja dat is echt zo en die geven bijna nooit toestemming
Nog los van gelobby van Ralph en Gerrit
De laatste bankier die veroordeeld is is er een van slavenburgh in het zwarte geld schandaal
Waarom denk je nou dat juist Frits moest hangen?
Precies omdat je de shit moet laten vallen waar je er geen last van hebt alleen voordeel

Elk jaar pakt de Belastingdienst ook minimaal prominente Nederlander als een soort van aandachts medium.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:38 schreef ikweethetookniet het volgende:
Lakeman eist in kort geding vervolging oud-ING-topman Hamers

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), wil met een kort geding tegen de Staat afdwingen dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers vervolgt.

Volgens Lakeman is het OM in gebreke gebleven, door niet te voldoen aan een bevel van het gerechtshof in Den Haag. Dat gaf in 2020 opdracht tot strafvervolging, vanwege jarenlange gebreken bij de antiwitwascontroles van ING. Hamers werd in 2014 ceo van ING en onder zijn bewind voerde de bank forse bezuinigingen op de anti-witwasafdeling door.

Lakeman eist nu dat het OM de voormalig ING-topman uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. Het kort geding vindt plaats op 4 oktober bij de rechtbank Den Haag.

Vervolging

ING trof in 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat de bank jarenlang signalen van witwassen over het hoofd zag. Hamers zelf bleef echter buiten schot en was na zijn vertrek bij ING enkele jaren ceo van de Zwitserse bank UBS.

Er kwamen geen aanklachten tegen individuele bankiers, maar na een zogeheten artikel 12-procedure van Lakeman besloot het gerechtshof dat het OM toch over moest gaan tot vervolging van Hamers. Volgens rechters kon het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen tegen te gaan".

Volgens Lakeman heeft het OM "enkele jaren bewust vertraging toegepast". Het negeren van het bevel van het hof zou ertoe hebben geleid dat een aantal strafbare feiten langzaam verjaart, aldus de financieel activist.

Tegelijkertijd zou het OM geen haast hebben, omdat andere strafbare feiten juist nog heel lang niet verjaren. Daarom eist Lakeman nu actie.

https://www.accountant.nl(...)d-ing-topman-hamers/

En toch niet vervolgd, terwijl witwassen hier 1500 x zo veel bedroeg

Daar had hij jarenlang voor de gevangenis in gemoeten

Gerrit Zalm idem

En dan zal je zien dat de Rechter straks zegt: Redelijke termijn is verstreken.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:38 schreef raptorix het volgende:
Elk jaar pakt de Belastingdienst ook minimaal prominente Nederlander als een soort van aandachts medium.

Jij snapt het
Eerste was Peter Gillis, nu Fritsie wie gaat er volgend jaar aan?

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:40 schreef raptorix het volgende:
En dan zal je zien dat de Rechter straks zegt: Redelijke termijn is verstreken.

Rechter is er niet aan te pas gekomen

OM ziet af van vervolging oud-ING-topman Ralph Hamers
18 december 2024

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Justitie is na nader onderzoek tot de conclusie gekomen dat er "onvoldoende wettig en overtuigend bewijs" is voor een strafzaak tegen de topbankier voor strafbare feiten die binnen ING hebben plaatsgevonden.

ING schikte in 2018 voor 775 miljoen euro met het OM om gebrekkige witwascontroles. Het OM besloot toen om toenmalig ING-baas Hamers niet te vervolgen, maar volgens financieel activist Pieter Lakeman was dat onterecht. De activist stapte uiteindelijk naar het gerechtshof, dat eind 2020 oordeelde dat het OM Hamers wel verder moest onderzoeken en vervolgen.

Dat onderzoek duurde vervolgens jaren en er is een groot aantal getuigen gehoord. Daaruit is duidelijk geworden dat Hamers in zijn tijd bij ING bekend was met gebreken in het antiwitwasbeleid.

Kritisch rapport intern accountants

Zo was er een kritisch rapport van de interne accountantsdienst en een alarmerende e-mail van het hoofd juridische zaken van de bank. Vervolgens besloot het bestuur van ING de kwestie uit te diepen. Uit die analyse kwam in 2015 naar voren dat alles toch in orde zou zijn.

"Hoewel achteraf moet worden geconcludeerd dat de destijds door ING intern getroffen maatregelen onvoldoende waren, concludeert het OM dat het onderzoek onvoldoende bewijs heeft opgeleverd dat een persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van Hamers zou rechtvaardigen", staat in een verklaring.

Naar het hof

Hamers vindt de beslissing van het OM "logisch en terecht". Het OM moet nog met zijn conclusies naar het hof, maar Hamers stelt er vertrouwen in te hebben dat het hof het standpunt van het OM zal volgen.

Lakeman hoopt erop het hof bij de behandeling van de zaak nog te overtuigen van zijn kijk op de zaak, laat hij weten. Volgens hem mogen bestuurders van een bank niet vrijuit gaan, als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan verboden praktijken.

Ook andere bestuurders niet vervolgd

Ook heeft het OM besloten geen vervolging in te stellen tegen vier voormalige bestuurders van ABN Amro voor de tekortkomingen in het tegengaan van witwassen bij dat financiële concern.

De bank trof in 2021 een schikking van 480 miljoen euro met het OM in die zaak. Ook hier ziet het OM onvoldoende bewijs om de voormalige bankbestuurders, onder wie oud-topmannen Kees van Dijkhuizen en Gerrit Zalm, persoonlijk strafrechtelijk verantwoordelijk te houden.

https://www.accountant.nl(...)topman-ralph-hamers/

OM doet dat gewoon zelf want die staat onder gezag van de politiek

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:45 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Jij snapt het
Eerste was Peter Gillis, nu Fritsie wie gaat er volgend jaar aan?

Ik zet in op Booking.Com of Thuisbezorgd, in ieder geval een grote internet speler

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:48 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Rechter is er niet aan te pas gekomen

Dat zeg ik juist, dat als ze het nu nog voor de rechter gaan brengen dat die rechter zegt: Daar had u al 10 jaar de tijd voor.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:48 schreef raptorix het volgende:
Dat zeg ik juist, dat als ze het nu nog voor de rechter gaan brengen dat die rechter zegt: Daar had u al 10 jaar de tijd voor.

En vertragen deden de advocaten al want:

Voor misdrijven zoals belastingfraude en witwassen is de verjaringstermijn 12 jaar. Als de vervolging niet voor het verlopen van de termijn is begonnen, dan kan een verdachte niet meer worden vervolgd voor dat feit.

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:33 schreef StateOfMind het volgende:

[..]
Moet vanmiddag toevallig naar de Jumbo.

Ga daar denk ik uit volle borst "en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet" zingen

Hangen die foto's van de familie er nog dan kun je ook een zwart balkje over Frits zijn ogen plakken.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 18:17 schreef vipergts het volgende:

[..]
Hangen die foto's van de familie er nog dan kun je ook een zwart balkje over Frits zijn ogen plakken.

Hier hebben die foto's nooit gehangen.

Zou een giede grap zijn

Op een poster ophangen wanneer Glennis daar komt optreden

Of een aanbiedingen poster maken …

Nu 50% korting op alle wasmiddelen

Witter dan wit

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 19:43 schreef ikweethetookniet het volgende:
Of een aanbiedingen poster maken …

Nu 50% korting op alle wasmiddelen

Witter dan wit

'Voor als het écht wit moet zijn'

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:45 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Jij snapt het
Eerste was Peter Gillis, nu Fritsie wie gaat er volgend jaar aan?

Peter begrijp ik wel, want had veel media-aandacht. Frits had toch geen media-aandacht of heb ik iets gemist. Meestal zijn het bekende personen, die op sociale media lopen te pronken met hun luxe bezittingen.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 19:48 schreef StateOfMind het volgende:
'Voor als het écht wit moet zijn'

Of speciale poster voor de thuisbezorg service

We bezorgen tot aan de celdeur
En als enige vinden wij contant geld geen probleem

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 21:29 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Of speciale poster voor de thuisbezorg service

We bezorgen tot aan de celdeur
En als enige vinden wij contant geld geen probleem

'Van koelcel naar cellencomplex, bezorgd binnen een uur'

En in iedere Jumbo een geldautomaat plaatsen in de vers afdeling met koeling
Hier kunt u ook storten zoveel u wilt

Bij besteding vanaf 35 euro een gratis vijl

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 19:54 schreef W.H.I.S.T.L.E het volgende:

[..]
Peter begrijp ik wel, want had veel media-aandacht. Frits had toch geen media-aandacht of heb ik iets gemist. Meestal zijn het bekende personen, die op sociale media lopen te pronken met hun luxe bezittingen.

Of misschien het zakelijk (sponsoring) omgaan met zware criminelen?
Allemaal leuk die conspiracy verhalen en waar zijn onze miljarden. Maar het gros van de teams welke Fritsie sponsorde waren eigendom van jongens die vast hebben gezeten voor zware drugscriminaliteit. En daarnaast zwierf Theo e ook rond. Wanneer je met dat soort jongens omgaat kom je vanzelf op de radar. Zeker als je ziet dat er miljoenen betaald werd waarvan meteen de helft weer uit die teams gehaald werd en naar tussenpersonen ging dan lijkt het erop dat frits niet kosjer bezig is geweest en dat deze paar ton ook de tip of the iceberg is geweest

quote:

Op maandag 11 augustus 2025 09:09 schreef rym het volgende:

[..]
Of misschien het zakelijk (sponsoring) omgaan met zware criminelen?
Allemaal leuk die conspiracy verhalen en waar zijn onze miljarden. Maar het gros van de teams welke Fritsie sponsorde waren eigendom van jongens die vast hebben gezeten voor zware drugscriminaliteit. En daarnaast zwierf Theo e ook rond. Wanneer je met dat soort jongens omgaat kom je vanzelf op de radar. Zeker als je ziet dat er miljoenen betaald werd waarvan meteen de helft weer uit die teams gehaald werd en naar tussenpersonen ging dan lijkt het erop dat frits niet kosjer bezig is geweest en dat deze paar ton ook de tip of the iceberg is geweest

Misschien bewust gedaan door Frits(zich laten veroordelen) zodat ie de criminelen van zich kon afschudden.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 19:48 schreef StateOfMind het volgende:

[..]
'Voor als het écht wit moet zijn'

Abert Heijn zou gewoon iets met dit moeten doen in een reclame.

quote:

Op maandag 11 augustus 2025 21:04 schreef vipergts het volgende:
Abert Heijn zou gewoon iets met dit moeten doen in een reclame.

Gewoon een bieding doen op die hele tent

In cash