Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd door FIOD en politie #2

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 16:17 schreef TargaFlorio het volgende:

[..]
Bron?

Marc de Reuver's bio o.a.

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 17:03 schreef nostra het volgende:

[..]
Marc de Reuver's bio o.a.

Oja dat boek moet ik ook nog eens lezen.

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 14:13 schreef ikweethetookniet het volgende:
Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant te blijven

Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in het FD. Om relevant te blijven moet de sector een stap naar voren zetten.

Controlekwaliteit gaat allereerst om de betrouwbaarheid van de cijfers en van de dossiers. "Ligt alles goed vast en helemaal volgens de regels. Dat is heel belangrijk." Maar kwaliteit gaat dieper, stelt Van Gils. "Het draait om relevantie. Als we als maatschappij meer verwachten van de accountant rond thema's als fraude, corruptie en continuïteit in onzekere tijden, dan moet de beroepsgroep een stap naar voren doen."

"Want wat nou als de dossiers straks allemaal op orde zijn en controles volgens de regels gaan, maar de maatschappij zit op andere informatie te wachten? Dan zijn de cijfers betrouwbaar, maar niet meer relevant", meent Van Gils.

Daarom moet de accountant in de gaten houden wat de maatschappij verwacht. "Regels lopen altijd achter de maatschappelijk ontwikkeling aan, als je niet nu al die maatschappelijke behoeftes volgt, dan erodeert je relevantie."

"Als we moeten voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld in de extra stappen die een accountant zou moeten doen bij het opsporen van fraude, dan moeten we ook met onze klanten praten over een passender beloning", aldus Van Gils.

https://www.accountant.nl(...)relevant-te-blijven/

Nou Ad dat is gelukt
Oh en dan zeuren om meer geld

Dat snap ik wel, de BD gebruikt de accountants om ook fraude op te sporen (wat hun eigen probleem is)
Maar de ondernemer betaalt zelf de accountant. Dus als accountant zegt: goh de jaarrekening van je BVs kost dit jaar niet ¤12.500 maar ¤25.000 omdat we extra diep gaan graven om je op fraude te kunnen doorlichten.
Drie keer raden wat een ondernemer doet die wil frauderen?

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 14:02 schreef Tijn het volgende:

[..]
Wel wel een beetje raar dat dit nou zo van invloed zou zijn op hoe het loopt bij Jumbo. Ten eerste is-ie al bijna 3 jaar niet meer actief bij dat bedrijf. En ten tweede denk ik niet dat veel klanten denken "die Van Eerd had veel geld in z'n vriezer, nou dan koop ik m'n bloemkool mooi ergens anders".

Jumbo heeft voor 100-en miljoenen aan financieringen lopen bij verscheidene banken. En die zijn niet happig om bedrijven te financieren waar de eigenaar veroordeeld is, zeker niet als de veroordeling betrekking heeft op 't bedrijf die ze financieren

2 jaar is belachelijk hoog voor zo een schamel bedrag, daarnaast kan ik me niet voorstellen dat Frits van Eerd bewust de boel gaat lopen tillen voor zoiets onnozels terwijl hij Miljardair is.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 13:09 schreef raptorix het volgende:
2 jaar is belachelijk hoog voor zo een schamel bedrag, daarnaast kan ik me niet voorstellen dat Frits van Eerd bewust de boel gaat lopen tillen voor zoiets onnozels terwijl hij Miljardair is.

Klopt de straf is ook niet correct, volgens tabel is het 24 maanden voor witwassen maar hij is ook veroordeeld voor fraude en valsheid in geschrift dus dan moet daar 1/3 bij = 8 dus 32 maanden totaal
De grootste fout die Frits gemaakt heeft is dat hij verklaart heeft dat die cash van hem was en dan is de cirkel makkelijk rond te krijgen met die sponsor contracten
Cash eigendom is bezit aan toonder, nergens staat dat bankbiljet 1234 eigendom is van een persoon
Had hij ontkent dat het hem toebehoorde dan ging hij vrijuit voor alle drie ten laste gelegd
Dat was dus niet zo slim van Fritsie

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 17:07 schreef Lospedrosa het volgende:…
Drie keer raden wat een ondernemer doet die wil frauderen?

Bij zijn collega’s vragen hoe je dat doet zonder gepakt te worden
Niet te groot en te vaak frauderen zodat het opvalt
Een hele domme accountant nemen die wel de juiste papieren heeft en lekker laten raaskallen over zijn werk en daar is nou net deze Ad de juiste persoon voor

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 15:01 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Klopt de straf is ook niet correct, volgens tabel is het 24 maanden voor witwassen maar hij is ook veroordeeld voor fraude en valsheid in geschrift dus dan moet daar 1/3 bij = 8 dus 32 maanden totaal
De grootste fout die Frits gemaakt heeft is dat hij verklaart heeft dat die cash van hem was en dan is de cirkel makkelijk rond te krijgen met die sponsor contracten
Cash eigendom is bezit aan toonder, nergens staat dat bankbiljet 1234 eigendom is van een persoon
Had hij ontkent dat het hem toebehoorde dan ging hij vrijuit voor alle drie ten laste gelegd
Dat was dus niet zo slim van Fritsie

Doorgaans zie ik toch echt veel lagere straffen voor witwassen of fraude, de bankiers kochten het zelfs gewoon af met een boete voor de bank.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 15:06 schreef raptorix het volgende:

[..]
Doorgaans zie ik toch echt veel lagere straffen voor witwassen of fraude, de bankiers kochten het zelfs gewoon af met een boete voor de bank.

En de maximale straf. En de straf van het OM overstijgen.
Dat zie je nou nooit bij een zieke moord of verkrachting, iig niet vaak.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 15:06 schreef raptorix het volgende:
Doorgaans zie ik toch echt veel lagere straffen voor witwassen of fraude, de bankiers kochten het zelfs gewoon af met een boete voor de bank.

Gerrit Zalm en Ralph Hamers miljarden witgewassen en vrij als een vogel
En hoe komt dat nou ?
Als er een bankier vervolgd gaat worden moet dat eerst worden voorgelegd aan het ministerie van financiën
Ja dat is echt zo en die geven bijna nooit toestemming
Nog los van gelobby van Ralph en Gerrit
De laatste bankier die veroordeeld is is er een van slavenburgh in het zwarte geld schandaal
Waarom denk je nou dat juist Frits moest hangen?
Precies omdat je de shit moet laten vallen waar je er geen last van hebt alleen voordeel

Lakeman eist in kort geding vervolging oud-ING-topman Hamers

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), wil met een kort geding tegen de Staat afdwingen dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers vervolgt.

Volgens Lakeman is het OM in gebreke gebleven, door niet te voldoen aan een bevel van het gerechtshof in Den Haag. Dat gaf in 2020 opdracht tot strafvervolging, vanwege jarenlange gebreken bij de antiwitwascontroles van ING. Hamers werd in 2014 ceo van ING en onder zijn bewind voerde de bank forse bezuinigingen op de anti-witwasafdeling door.

Lakeman eist nu dat het OM de voormalig ING-topman uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. Het kort geding vindt plaats op 4 oktober bij de rechtbank Den Haag.

Vervolging

ING trof in 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat de bank jarenlang signalen van witwassen over het hoofd zag. Hamers zelf bleef echter buiten schot en was na zijn vertrek bij ING enkele jaren ceo van de Zwitserse bank UBS.

Er kwamen geen aanklachten tegen individuele bankiers, maar na een zogeheten artikel 12-procedure van Lakeman besloot het gerechtshof dat het OM toch over moest gaan tot vervolging van Hamers. Volgens rechters kon het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen tegen te gaan".

Volgens Lakeman heeft het OM "enkele jaren bewust vertraging toegepast". Het negeren van het bevel van het hof zou ertoe hebben geleid dat een aantal strafbare feiten langzaam verjaart, aldus de financieel activist.

Tegelijkertijd zou het OM geen haast hebben, omdat andere strafbare feiten juist nog heel lang niet verjaren. Daarom eist Lakeman nu actie.

https://www.accountant.nl(...)d-ing-topman-hamers/

En toch niet vervolgd, terwijl witwassen hier 1500 x zo veel bedroeg

Daar had hij jarenlang voor de gevangenis in gemoeten

Gerrit Zalm idem

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:31 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Gerrit Zalm en Ralph Hamers miljarden witgewassen en vrij als een vogel
En hoe komt dat nou ?
Als er een bankier vervolgd gaat worden moet dat eerst worden voorgelegd aan het ministerie van financiën
Ja dat is echt zo en die geven bijna nooit toestemming
Nog los van gelobby van Ralph en Gerrit
De laatste bankier die veroordeeld is is er een van slavenburgh in het zwarte geld schandaal
Waarom denk je nou dat juist Frits moest hangen?
Precies omdat je de shit moet laten vallen waar je er geen last van hebt alleen voordeel

Elk jaar pakt de Belastingdienst ook minimaal prominente Nederlander als een soort van aandachts medium.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:38 schreef ikweethetookniet het volgende:
Lakeman eist in kort geding vervolging oud-ING-topman Hamers

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), wil met een kort geding tegen de Staat afdwingen dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers vervolgt.

Volgens Lakeman is het OM in gebreke gebleven, door niet te voldoen aan een bevel van het gerechtshof in Den Haag. Dat gaf in 2020 opdracht tot strafvervolging, vanwege jarenlange gebreken bij de antiwitwascontroles van ING. Hamers werd in 2014 ceo van ING en onder zijn bewind voerde de bank forse bezuinigingen op de anti-witwasafdeling door.

Lakeman eist nu dat het OM de voormalig ING-topman uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. Het kort geding vindt plaats op 4 oktober bij de rechtbank Den Haag.

Vervolging

ING trof in 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat de bank jarenlang signalen van witwassen over het hoofd zag. Hamers zelf bleef echter buiten schot en was na zijn vertrek bij ING enkele jaren ceo van de Zwitserse bank UBS.

Er kwamen geen aanklachten tegen individuele bankiers, maar na een zogeheten artikel 12-procedure van Lakeman besloot het gerechtshof dat het OM toch over moest gaan tot vervolging van Hamers. Volgens rechters kon het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen tegen te gaan".

Volgens Lakeman heeft het OM "enkele jaren bewust vertraging toegepast". Het negeren van het bevel van het hof zou ertoe hebben geleid dat een aantal strafbare feiten langzaam verjaart, aldus de financieel activist.

Tegelijkertijd zou het OM geen haast hebben, omdat andere strafbare feiten juist nog heel lang niet verjaren. Daarom eist Lakeman nu actie.

https://www.accountant.nl(...)d-ing-topman-hamers/

En toch niet vervolgd, terwijl witwassen hier 1500 x zo veel bedroeg

Daar had hij jarenlang voor de gevangenis in gemoeten

Gerrit Zalm idem

En dan zal je zien dat de Rechter straks zegt: Redelijke termijn is verstreken.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:38 schreef raptorix het volgende:
Elk jaar pakt de Belastingdienst ook minimaal prominente Nederlander als een soort van aandachts medium.

Jij snapt het
Eerste was Peter Gillis, nu Fritsie wie gaat er volgend jaar aan?

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:40 schreef raptorix het volgende:
En dan zal je zien dat de Rechter straks zegt: Redelijke termijn is verstreken.

Rechter is er niet aan te pas gekomen

OM ziet af van vervolging oud-ING-topman Ralph Hamers
18 december 2024

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Justitie is na nader onderzoek tot de conclusie gekomen dat er "onvoldoende wettig en overtuigend bewijs" is voor een strafzaak tegen de topbankier voor strafbare feiten die binnen ING hebben plaatsgevonden.

ING schikte in 2018 voor 775 miljoen euro met het OM om gebrekkige witwascontroles. Het OM besloot toen om toenmalig ING-baas Hamers niet te vervolgen, maar volgens financieel activist Pieter Lakeman was dat onterecht. De activist stapte uiteindelijk naar het gerechtshof, dat eind 2020 oordeelde dat het OM Hamers wel verder moest onderzoeken en vervolgen.

Dat onderzoek duurde vervolgens jaren en er is een groot aantal getuigen gehoord. Daaruit is duidelijk geworden dat Hamers in zijn tijd bij ING bekend was met gebreken in het antiwitwasbeleid.

Kritisch rapport intern accountants

Zo was er een kritisch rapport van de interne accountantsdienst en een alarmerende e-mail van het hoofd juridische zaken van de bank. Vervolgens besloot het bestuur van ING de kwestie uit te diepen. Uit die analyse kwam in 2015 naar voren dat alles toch in orde zou zijn.

"Hoewel achteraf moet worden geconcludeerd dat de destijds door ING intern getroffen maatregelen onvoldoende waren, concludeert het OM dat het onderzoek onvoldoende bewijs heeft opgeleverd dat een persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van Hamers zou rechtvaardigen", staat in een verklaring.

Naar het hof

Hamers vindt de beslissing van het OM "logisch en terecht". Het OM moet nog met zijn conclusies naar het hof, maar Hamers stelt er vertrouwen in te hebben dat het hof het standpunt van het OM zal volgen.

Lakeman hoopt erop het hof bij de behandeling van de zaak nog te overtuigen van zijn kijk op de zaak, laat hij weten. Volgens hem mogen bestuurders van een bank niet vrijuit gaan, als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan verboden praktijken.

Ook andere bestuurders niet vervolgd

Ook heeft het OM besloten geen vervolging in te stellen tegen vier voormalige bestuurders van ABN Amro voor de tekortkomingen in het tegengaan van witwassen bij dat financiële concern.

De bank trof in 2021 een schikking van 480 miljoen euro met het OM in die zaak. Ook hier ziet het OM onvoldoende bewijs om de voormalige bankbestuurders, onder wie oud-topmannen Kees van Dijkhuizen en Gerrit Zalm, persoonlijk strafrechtelijk verantwoordelijk te houden.

https://www.accountant.nl(...)topman-ralph-hamers/

OM doet dat gewoon zelf want die staat onder gezag van de politiek

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:45 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Jij snapt het
Eerste was Peter Gillis, nu Fritsie wie gaat er volgend jaar aan?

Ik zet in op Booking.Com of Thuisbezorgd, in ieder geval een grote internet speler

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:48 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Rechter is er niet aan te pas gekomen

Dat zeg ik juist, dat als ze het nu nog voor de rechter gaan brengen dat die rechter zegt: Daar had u al 10 jaar de tijd voor.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:48 schreef raptorix het volgende:
Dat zeg ik juist, dat als ze het nu nog voor de rechter gaan brengen dat die rechter zegt: Daar had u al 10 jaar de tijd voor.

En vertragen deden de advocaten al want:

Voor misdrijven zoals belastingfraude en witwassen is de verjaringstermijn 12 jaar. Als de vervolging niet voor het verlopen van de termijn is begonnen, dan kan een verdachte niet meer worden vervolgd voor dat feit.

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:33 schreef StateOfMind het volgende:

[..]
Moet vanmiddag toevallig naar de Jumbo.

Ga daar denk ik uit volle borst "en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet" zingen

Hangen die foto's van de familie er nog dan kun je ook een zwart balkje over Frits zijn ogen plakken.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 18:17 schreef vipergts het volgende:

[..]
Hangen die foto's van de familie er nog dan kun je ook een zwart balkje over Frits zijn ogen plakken.

Hier hebben die foto's nooit gehangen.

Zou een giede grap zijn

Op een poster ophangen wanneer Glennis daar komt optreden

Of een aanbiedingen poster maken …

Nu 50% korting op alle wasmiddelen

Witter dan wit

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 19:43 schreef ikweethetookniet het volgende:
Of een aanbiedingen poster maken …

Nu 50% korting op alle wasmiddelen

Witter dan wit

'Voor als het écht wit moet zijn'

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 16:45 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
Jij snapt het
Eerste was Peter Gillis, nu Fritsie wie gaat er volgend jaar aan?

Peter begrijp ik wel, want had veel media-aandacht. Frits had toch geen media-aandacht of heb ik iets gemist. Meestal zijn het bekende personen, die op sociale media lopen te pronken met hun luxe bezittingen.

quote:

Op zondag 10 augustus 2025 19:48 schreef StateOfMind het volgende:
'Voor als het écht wit moet zijn'

Of speciale poster voor de thuisbezorg service

We bezorgen tot aan de celdeur
En als enige vinden wij contant geld geen probleem