Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd door FIOD en politie #2

quote:

Op donderdag 7 augustus 2025 21:25 schreef rutger05 het volgende:

[..]
Ik vermoed dat het niet zozeer om geld heeft gedraaid, maar om de kick van de gedachte hiermee weg te komen.

Dat denk ik ook ja.
En de spanning in die wereld

Vergeet niet de kans dat hij gechanteerd is
Je komt die wereld wel in maar niet meer uit
Eggink tegen Frits: Straks staat er in de T dat jij de grootste witwasser van Nederland bent 👀

quote:

Op donderdag 7 augustus 2025 15:10 schreef Ronald-Koeman het volgende:
Weinig bewijs in deze zaak. Heb niks met deze man en vind die contanten in z'n huis ook verdacht maar ik lees zo weinig over bewijs.

Met de grote duim verzonnen dus

Net als bij Jos B. Ook daar het kan niet anders

Bekijk deze YouTube-video

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 15:58 schreef ikweethetookniet het volgende:
Bekijk deze YouTube-video

Ach wie heeft dat nou niet eens meegemaakt, dat je 's ochtends vroeg met je slaperige kop denkt de bammetjes uit de koelkast te pakken, en je komt er op je werk in de pauze achter dat je per ongeluk het bakje met 4,5 ton hebt gepakt

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 10:31 schreef ikweethetookniet het volgende:
[ x ]
[..]
Met de grote duim verzonnen dus

Net als bij Jos B. Ook daar het kan niet anders

Zo werkt het niet in NL.

Als je meer dan X bedrag aan cash hebt. (Geloof >20K) ligt de bewijslast bij jou.
Jij moet dan aantonen hoe dat verdient is en hoe het is aangegeven bij de belastingsdienst.
Dat is nl een verplichting als burger.

Dus als je goed kunt aantonen dan is er niks aan de hand. Kun je het niet aantonen is het witwassen.

Dus de rechter hoeft niks aan te tonen, het niet verkrijgen van voldoende bewijs van de afkomst is voldoende voor berechting.

Dus even voor de duidelijkheid. Grote bedragen aan geld zonder papier of bewijs mogen niet bestaan in Nl.

Stel er komt een verre neef bij je langs en die heeft 60 jaar lang cash gespaard en die brengt dat bij je langs en geeft je dat.
Als je dat niet bij de notaris of anders laat vastleggen en opgeeft als inkomsten/vermogen bij de BD dan ben je ook schuldig aan witwassen en kun je bij aanhouding 2 jaar brommen.

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 19:18 schreef Lospedrosa het volgende:
Dus even voor de duidelijkheid. Grote bedragen aan geld zonder papier of bewijs mogen niet bestaan in Nl.

Stel er komt een verre neef bij je langs en die heeft 60 jaar lang cash gespaard en die brengt dat bij je langs en geeft je dat.
Als je dat niet bij de notaris of anders laat vastleggen en opgeeft als inkomsten/vermogen bij de BD dan ben je ook schuldig aan witwassen en kun je bij aanhouding 2 jaar brommen.

Dan heb je ten minste een verhaal. Frits had over het algemeen geen verklaring. De verklaringen van familie en vrienden waren oncontroleerbaar, ongeloofwaardig. En het deel wat wel te controleren viel, bleek vaak niet te kloppen. Het gaat om meer dan alleen dat geld, er zijn diverse facturen en ver-/aankopen
net geen verklaring en dat werd hem kwalijk genomem

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 19:18 schreef Lospedrosa het volgende:
Dus even voor de duidelijkheid. Grote bedragen aan geld zonder papier of bewijs mogen niet bestaan in Nl.

Stel er komt een verre neef bij je langs en die heeft 60 jaar lang cash gespaard en die brengt dat bij je langs en geeft je dat.
Als je dat niet bij de notaris of anders laat vastleggen en opgeeft als inkomsten/vermogen bij de BD dan ben je ook schuldig aan witwassen en kun je bij aanhouding 2 jaar brommen.

Op zich niet gek als de politie bij je langskomt, een enorme stapel cash aantreft en jij zegt 'ja, er kwam dus een verre neef langs en die gaf mij dat, maar daar heb ik geen bewijs van verder'.

quote:

Op vrijdag 8 augustus 2025 19:31 schreef Ludachrist het volgende:

[..]
Op zich niet gek als de politie bij je langskomt, een enorme stapel cash aantreft en jij zegt 'ja, er kwam dus een verre neef langs en die gaf mij dat, maar daar heb ik geen bewijs van verder'.

Dat zal de politie niet boeien.
Eerder zal iemand anoniem tippen dat je ineens veel geld hebt en de FIOD die langskomt.

Maar wat ik dan probeer te zeggen: veel mensen zullen zich niet realiseren dat wanneer ze dit “inkomen” niet rechtmatig vastleggen ze aan het frauderen zijn.
En je kunt dat daar ook 36% tot 70K en 52% van 30K inleveren bij de BD als inkomst belasting.

Contante bedragen mogen best bestaan, zolang je het netjes opgeeft.
Contante bedragen boven de 661 euro voor alleenstaanden of 1322 euro bij fiscaal partnerschap.

Koop een mooi kunstwerk en hang het aan de muur als decoratie. Dan hoef je het niet op te geven.

Richtlijn voor strafvordering Witwassen 2021R004

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van witwassen gepleegd door natuurlijke personen en kent bij bedragen boven de ¤ 25.000 een eigen recidiveregeling. Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Het OM-beleid inzake witwasbestrijding strekt ertoe om het witwasproces te frustreren door op diverse plaatsen barrières op te werpen en daar waar mogelijk het criminele geld af te pakken. Deze richtlijn strekt er toe om binnen het Openbaar Ministerie tot meer uniforme strafeisen voor witwassen te komen.

Bedrag
Categorie I
Categorie II
Categorie III
¤ 25.000

GS 5 wkn

GS 8 wkn

GS 4 mnd

¤ 50.000

GS 11 wkn

GS 4 mnd

GS 6 mnd

¤ 75.000

GS 4 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd

¤ 100.000

GS 6 mnd

GS 8 mnd

GS 10 mnd

¤ 150.000

GS 8 mnd

GS 10 mnd

GS 12 mnd

¤ 200.000

GS 10 mnd

GS 12 mnd

GS 16 mnd

¤ 250.000

GS 12 mnd

GS 16 mnd

GS 18 mnd

¤ 300.000

GS 14 mnd

GS 18 mnd

GS 22 mnd

¤ 350.000

GS 16 mnd

GS 20 mnd

GS 24 mnd

¤ 400.000

GS 18 mnd

GS 22 mnd

GS 26 mnd

¤ 450.000

GS 20 mnd

GS 24 mnd

GS 30 mnd

¤ 500.000

GS 22 mnd

GS 26 mnd

GS 32 mnd

¤ 600.000

GS 24 mnd

GS 30 mnd

GS 36 mnd

¤ 700.000

GS 26 mnd

GS 32 mnd

GS 40 mnd

¤ 800.000

GS 28 mnd

GS 34 mnd

GS 42 mnd

¤ 900.000

GS 30 mnd

GS 37 mnd

GS 45 mnd

¤ 1.000.000

GS 32 mnd

GS 40 mnd

GS 48 mnd

https://www.om.nl/onderwe(...)g-witwassen-2021r004

Ze hebben gewoon de tabel gevolgd en 24 maanden gs opgelegd

'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen."

Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

https://www.omroepbrabant(...)eroordeling-van-eerd

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:09 schreef ikweethetookniet het volgende:
'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen."

Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

https://www.omroepbrabant(...)eroordeling-van-eerd

Moet vanmiddag toevallig naar de Jumbo.

Ga daar denk ik uit volle borst "en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet" zingen

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:33 schreef StateOfMind het volgende:
Moet vanmiddag toevallig naar de Jumbo.
Ga daar denk ik uit volle borst "en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet" zingen

Vechten met Glennis kan ook daar

Glennis Krijs

quote:

Op donderdag 7 augustus 2025 19:45 schreef LXIV het volgende:
Apart dat iemand die zo veel geld heeft toch loopt te sjoemelen met relatief kleine bedragen en hiermee alles op het spel zet.

Een oprechte voorliefde van een sport die gedomineerd wordt door dubieuze criminelen, het geld en de macht om een grote aantrekkingskracht voor die lui te worden en in een positie gedwongen kunnen worden om dat voor de ándere partij 'legaal' te laten lijken. Giftige cocktail.

Hij had een accountant kunnen zijn

Trouwens interessant wie de accountant van Jumbo is
Die mag ook wel voor de rechter

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:09 schreef ikweethetookniet het volgende:
'Volslagen ramp voor Jumbo', zegt supermarktexpert na veroordeling Van Eerd

De veroordeling van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd is volgens supermarktdeskundige Paul Moers 'een volslagen ramp voor het imago van Jumbo'. Nu Van Eerd schuldig is bevonden, verandert volgens hem de hele situatie: "Zijn reputatie is volledig gebroken."

Frits van Eerd is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Het feit dat Van Eerd nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde, zet volgens hem alles op z'n kop: "Dat is een totaal andere positie. Zijn reputatie is volledig gebroken. En dat betekent ook dat het vertrouwen in Jumbo een deuk heeft opgelopen."

Moers ziet de supermarktketen al jaren worstelen. "Dat heeft ook met het gedrag van Frits te maken. Hij heeft in het begin fantastische dingen gedaan, met bijvoorbeeld de overname Super de Boer en C1000. Daarna ging hij aan alle kanten de fout in en dat heeft de formule op een zwalkend pad gebracht."

https://www.omroepbrabant(...)eroordeling-van-eerd

Wel wel een beetje raar dat dit nou zo van invloed zou zijn op hoe het loopt bij Jumbo. Ten eerste is-ie al bijna 3 jaar niet meer actief bij dat bedrijf. En ten tweede denk ik niet dat veel klanten denken "die Van Eerd had veel geld in z'n vriezer, nou dan koop ik m'n bloemkool mooi ergens anders".

Accountant wijst oud-eigenaar raceteam de deur om witwaszaak Jumbo-topman

https://www.oost.nl/nieuw(...)waszaak-jumbo-topman

Januari 2024 al dus

Pagina 245 PriceWaterhouse dus meneer van Gils

https://jumborapportage.c(...)g%202024.pdf#page240

Hij heeft geen fraude kunnen vinden

Op 25 februari 2025

Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant te blijven

Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in het FD. Om relevant te blijven moet de sector een stap naar voren zetten.

Controlekwaliteit gaat allereerst om de betrouwbaarheid van de cijfers en van de dossiers. "Ligt alles goed vast en helemaal volgens de regels. Dat is heel belangrijk." Maar kwaliteit gaat dieper, stelt Van Gils. "Het draait om relevantie. Als we als maatschappij meer verwachten van de accountant rond thema's als fraude, corruptie en continuïteit in onzekere tijden, dan moet de beroepsgroep een stap naar voren doen."

"Want wat nou als de dossiers straks allemaal op orde zijn en controles volgens de regels gaan, maar de maatschappij zit op andere informatie te wachten? Dan zijn de cijfers betrouwbaar, maar niet meer relevant", meent Van Gils.

Daarom moet de accountant in de gaten houden wat de maatschappij verwacht. "Regels lopen altijd achter de maatschappelijk ontwikkeling aan, als je niet nu al die maatschappelijke behoeftes volgt, dan erodeert je relevantie."

"Als we moeten voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld in de extra stappen die een accountant zou moeten doen bij het opsporen van fraude, dan moeten we ook met onze klanten praten over een passender beloning", aldus Van Gils.

https://www.accountant.nl(...)relevant-te-blijven/

Nou Ad dat is gelukt
Oh en dan zeuren om meer geld

Bekijk deze YouTube-video

Nou Ad het is gelukt ik heb plaatsvervangende schaamte en kromme tenen nu

quote:

Op zaterdag 9 augustus 2025 13:40 schreef nostra het volgende:
een sport die gedomineerd wordt door dubieuze criminelen

Bron?