abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_196643603
quote:
Waarom oud-ING-bestuurder Hamers alsnog voor de rechter moet komen
Oud-ING-topman Ralph Hamers wacht strafrechtelijke vervolging vanwege zijn rol bij de witwasaffaire bij de bank. ING kreeg daar eerder een recordboete van 775 miljoen euro voor opgelegd. Tot nu toe bleef Hamers buiten schot. Waarom komt vervolging nu wél ter sprake? En wat betekent dat voor vergelijkbare zaken?

Het gerechtshof in Den Haag kwam tot de strafrechtelijke vervolging na een zogeheten artikel 12-procedure, aangespannen door financieel activist Pieter Lakeman. Hamers zou persoonlijk op de hoogte moeten zijn van de witwaspraktijken bij ING. Eerder is er met hem persoonlijk geen schikking getroffen, en hij heeft persoonlijk geen verantwoording af moeten leggen.

Waar gaat deze zaak ook alweer over?
In september 2018 werd bekend dat het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD met ING een schikking hadden getroffen. ING had, ondanks meerdere waarschuwingen van De Nederlandsche Bank, grootschalige witwaspraktijken jarenlang gedoogd.

Banken moeten volgens de wet witwassen en terrorismefinanciering actief tegengaan, maar takken die hier binnen ING verantwoordelijk voor waren verzuimden daar in. "Maar dit is geen wet waar je je best in doet. Je móet die wet nakomen", zegt jurist Robert Hein Broekhuijsen. Hij werkte eerder bij het OM aan grote fraudezaken. Nu is hij als advocaat betrokken bij fraudeonderzoeken. Eerder pleitte hij al voor persoonlijke vervolging van Hamers. "Als je die wet niet nakomt, en je weet zoals ING dat je het niet doet, dan pleeg je een strafbaar feit."

Waarom werd Hamers eerder niet vervolgd?
Het Openbaar Ministerie zei in 2018 dat er in de zaak geen schuldige aangewezen kon worden. "Het OM oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een succesvolle vervolging van natuurlijke personen", zegt een woordvoerder. Daarom werd er niet overgegaan tot vervolging van individuen.

Hoe kan hij nu wel vervolgd worden?
Nu gebruikt Lakeman 'feitelijk leiderschap' als juridisch haakje waarop de oud-ING-bestuurder vervolgd kan worden. "Er wordt gekeken of Hamers geen kennis had van wat er aan de hand was", zegt Broekhuijsen. "Die kennis is er al gauw."

ING was op grote schaal betrokken bij witwasprojecten. Schattingen lopen uiteen, maar vast staat dat er enorme bedragen aan illegaal geld via rekeningen bij de bank liepen. Het toezicht schoot structureel tekort. Daarom werd ING meerdere keren gewaarschuwd, onder meer door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Ook het OM en de FIOD kwamen bij de bank op bezoek.

Het gerechtshof schrijft in de beschikking van vandaag dat Hamers een belangrijke en bewuste rol heeft gespeeld in het beleid dat het witwassen structureel mogelijk maakte. "Na bestudering van de stukken in het dossier en gehoord hetgeen ter zittingen in raadkamer naar voren is gebracht, constateert het hof dat beklaagde niet alleen van dit beleid op de hoogte was, maar ook - naar het oordeel van het hof - als CEO samen met anderen actief aan dit beleid heeft meegewerkt."

"Waarschuwingen van DNB worden op raad van bestuur-niveau gedaan. Hij kan niet roepen dat hij dit niet wist", zegt Broekhuijsen.

Hamers is sinds dit jaar bestuursvoorzitter bij UBS in het Zwitserse Zürich EPA

Wat betekent dit voor Hamers?
Dat is nog lastig te zeggen. Het gaat om een unieke zaak. "Hij wordt in ieder geval berecht", zegt Broekhuijsen. "Op witwassen staan vooral gevangenisstraffen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij publiekelijke verantwoording moet afleggen."

Hamers is sinds september topman bij de Zwitserse bank UBS. Die bank zegt er alle vertrouwen in te hebben dat hij UBS kan blijven leiden. Broekhuijsen denkt daar anders over. "Hij is nu verdachte in een strafzaak. Daar zal de toezichthouder in Zwitserland niet blij mee zijn. In Nederland word je als verdachte in een strafzaak niet goedgekeurd als bestuurder bij een bank."

En wat betekent dit voor vergelijkbare zaken?
Op dit moment loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar de rol van ABN Amro bij witwaszaken. Het gerechtshof wil niet zeggen of de uitspraak van vandaag het juridisch gezien makkelijker maakt om in andere zaken eveneens topbestuurders persoonlijk te vervolgen. "Iedere zaak is uniek, de uitkomsten kunnen verschillen."
bron: https://nos.nl/artikel/23(...)hter-moet-komen.html

Dit verdient toch wel een eigen draadje? Zoiets bijzonders als dit zie je neit elke dag. Maar goed dat er flink wordt doorgepakt en dat topmannen ook echt verantwoordelijk worden gehouden voor de bedrijven. Dit had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren *O* *O*

Ik hoop dat klanten van de ING ook hun verantwoordelijkheid pakken en overstappen naar een andere bank om aan te geven dat dit soort bedrijfsvoeringen hier niet gewenst zijn. Nederlands is geen paradijs voor criminelen.
pi_196643677
Nu doorpakken met Gerrit Zalm *O*
Die hoort alleen al vanwege zijn DSB verleden kaalgeplukt levenslang in het gevang
Na zijn witwassen bij de AbnAmro hoort hij daar helemaal thuis :7
Wat een uitschot is dat zeg om te :r
pi_196643807
quote:
10s.gif Op woensdag 9 december 2020 20:35 schreef jameshond7 het volgende:
Maar goed dat er flink wordt doorgepakt en dat topmannen ook echt verantwoordelijk worden gehouden voor de bedrijven.
Dit werd inderdaad eens tijd. Het gros ontspringt de dans uiteraard en onze Ralph mogelijk ook wel. Hij zal wel 25.000 euro boete krijgen w.s. of een werkstraf. Deze mensen zijn in principe onaantastbaar omdat ze iedereen in hun zak hebben. Dat is de realiteit. Maar we zullen het zien.

Gerrit Zalm is ook een echte misdadiger. Alleen al door die grijns van hem. :) Maar die ontspringt voorlopig ook de dans. Hij is 68 jaar en zal dat best tot zijn dood weten te rekken.

Het is overigens heel mooi dat er nog zo'n luis in de pels als Pieter Lakeman is. Maar die zal de kar ook niet lang meer trekken. En echte vervangers zijn er niet vooralsnog.

[ Bericht 11% gewijzigd door Bart2002 op 09-12-2020 20:48:01 ]
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_196644515
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 20:42 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Dit werd inderdaad eens tijd. Het gros ontspringt de dans uiteraard en onze Ralph mogelijk ook wel. Hij zal wel 25.000 euro boete krijgen w.s. of een werkstraf. Deze mensen zijn in principe onaantastbaar omdat ze iedereen in hun zak hebben. Dat is de realiteit. Maar we zullen het zien.

Gerrit Zalm is ook een echte misdadiger. Alleen al door die grijns van hem. :) Maar die ontspringt voorlopig ook de dans. Hij is 68 jaar en zal dat best tot zijn dood weten te rekken.

Het is overigens heel mooi dat er nog zo'n luis in de pels als Pieter Lakeman is. Maar die zal de kar ook niet lang meer trekken. En echte vervangers zijn er niet vooralsnog.
Ik had wel meer #OPHEF verwacht
pi_196645406
De fraude was daar zo groot dat je van wegkijken niet eens meer kunt spreken, dit was eerder het actief meewerken aan witwassen.

https://www.rtlnieuws.nl/(...)oenen-liet-witwassen

150 miljoen omzet op een online lingeriehandel? Met dat soort bedragen zit je in Nederland in de top 25 grootste internetspelers, en er is niemand die zich afvraagt, goh kennen we dat bedrijf eigenlijk wel?

Overigens had de aanklacht nog zwaarder mogen zijn, namelijk het faciliteren aan criminelen of terroristen.

Ik zit zelf op een project bij een bank, en in een jaar tijd heb ik iets van 16 compliance curcussen moeten doen (niet dat ik ook maar iets van inzicht heb in geldstromen), maar per cursus krijg je over algemeen 1 a 2 basiszaken uitgelegt, 1 ervan is heel simpel: Als van een klant niet heel duidelijk is voor je hoe hij aan zijn geld komt: Vertel het je manager.
pi_196645554
quote:
6s.gif Op woensdag 9 december 2020 20:38 schreef ikweethetookniet het volgende:
Nu doorpakken met Gerrit Zalm *O*
Die hoort alleen al vanwege zijn DSB verleden kaalgeplukt levenslang in het gevang
Na zijn witwassen bij de AbnAmro hoort hij daar helemaal thuis :7
Wat een uitschot is dat zeg om te :r
Tik je dit nou steeds opnieuw, of zit het standaard onder je CTRL-V?
pi_196645648
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 22:13 schreef Sodemieters het volgende:

[..]

Tik je dit nou steeds opnieuw, of zit het standaard onder je CTRL-V?
Hahha waarschijnlijk lezen we straks nog 4 posts waarin Wopke Hoekstra en Jort er weer van langs krijgen

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
pi_196645812
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 22:18 schreef Raw85 het volgende:
Hahha waarschijnlijk lezen we straks nog 4 posts waarin Wopke Hoekstra en Jort er weer van langs krijgen
Je bent al weer te laat ;)

NWS / KLM bodemloze put waar Hoekstra geld blijft pompen

U vraagt, ik had het al gepost :7 _O-
pi_196645833
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 22:13 schreef Sodemieters het volgende:
Tik je dit nou steeds opnieuw, of zit het standaard onder je CTRL-V?
Zolang dit stuk stront nog vrij rond loopt en niet kaalgeplukt is, blijf ik dit posten, maak je geen zorgen :P
pi_196645862
hartelijk dank voor uitleg
ik heb mij altijd afgevraagd waarom Hamers alsnog voor de rechter moest komen.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Ik ben geen robot.
  woensdag 9 december 2020 @ 22:30:21 #11
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_196645866
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 21:19 schreef jameshond7 het volgende:
Ik had wel meer #OPHEF verwacht
Ralph Hamers vervolgd: ‘Hij is ongelooflijk aangeslagen’ :D _O- _O-

Voormalig ING-topman Ralph Hamers wordt alsnog vervolgd voor zijn rol in de witwaskwestie bij de bank. Verslaggever Ruben Eg hoorde van mensen uit de omgeving van Hamers dat hij persoonlijk geraakt is door het nieuws.

https://www.telegraaf.nl/(...)looflijk-aangeslagen

*O* *O* *O* *O*

Ophef in ieder geval in huize Hamers :+
  woensdag 9 december 2020 @ 22:31:38 #12
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_196645884
  woensdag 9 december 2020 @ 22:33:19 #13
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_196645904
Celstraf voor Hamers mogelijk *O* *O*

"Alle verloven bij de FIOD zijn ingetrokken. :D _O_ _O_ Het afgeronde onderzoek van de opsporingsdienst naar de witwaszaak bij ING, dat in 2018 leidde tot de grootste schikking in ons land ooit, moet over.

Voormalig ceo Ralph Hamers dient volgens het gerechtshof strafrechtelijk vervolgd te worden voor het leidinggeven aan de bank die witwaspraktijken van klanten jarenlang ongemoeid liet.

https://www.telegraaf.nl/(...)voor-hamers-mogelijk

Fijne kerstdagen ook voor jou Ralph _O- _O-
  woensdag 9 december 2020 @ 22:37:04 #14
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_196645949
Analyse: bankiers gaan niet meer vrijuit

"Wat vijf jaar geleden bij het Libor-schandaal bij Rabobank niet lukte, lukt nu bij de witwas-affaire bij ING wel. :P _O-

Oud-topman Ralph Hamers moet persoonlijk worden vervolgd. Deze wending tekent de manier waarop inmiddels tegen misstanden in de financiële sector wordt aangekeken.

https://www.telegraaf.nl/(...)an-niet-meer-vrijuit

_O_ _O_
  woensdag 9 december 2020 @ 22:43:32 #15
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_196646053
Pieter Lakeman, een van de partijen die bij het Hof aanklopte, zegt nu dat Hamers juist meerdere keren is gewaarschuwd voor falend beleid binnen ING

Lakeman had als klagende partij bij het hof inzage in het vertrouwelijke dossier dat het OM tijdens zijn jarenlange onderzoek had opgebouwd. Daar zaten onder meer getuigenverklaringen bij die de Fiod, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, had afgenomen bij bankmedewerkers.

Gewaarschuwd
Volgens Lakeman blijkt uit die verklaringen dat Hamers onder andere is gewaarschuwd door een medebestuurslid.
quote:
Daarnaast zou hij vlak na zijn aantreden als topman in 2013 veel bezuinigingen hebben doorgevoerd op de afdeling die witwassen door klanten moet opsporen. Kritiek van de medewerkers op die afdeling werd volgens Lakeman ‘in de kiem gesmoord’.
“Ik ben uiterst tevreden met de uitslag”, zegt Lakeman. “Het ging mij nooit om het vervolgen van de bank als bedrijf, maar om de poppetjes. Als je ING als geheel had willen vervolgen, waren vooral de aandeelhouders daarvan de dupe geweest.”

https://www.trouw.nl/econ(...)wasaffaire~b5c2732a/

Guilty as hell :7 :(
  woensdag 9 december 2020 @ 22:56:33 #16
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_196646277
Ik ben benieuwd. Zijn er eigenlijk al eens banktopmannen de bak in verdwenen?
  woensdag 9 december 2020 @ 23:07:54 #17
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_196646503
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 22:56 schreef Hexagon het volgende:
Ik ben benieuwd. Zijn er eigenlijk al eens banktopmannen de bak in verdwenen?
Sinds Slavenburg bank niet meer

https://www.digibron.nl/v(...)c615486af86ea3402e72

Na deze affaire werd er door ministerie van Financiën de eis gesteld dat het eerst toestemming moest geven alvorens aan strafvervolging te beginnen

Politiek gestuurd dus en als er geen bankier wordt opgepakt dan is er ook niks aan de hand :')
Nu gaat de beerput open en moet er een voorbeeld worden gesteld vanwege de publieke opinie :')

En daarom schijten Ralph Hamers en Gerrit Zalm nu 7 kleuren stront en dat is dikke prima ^O^
pi_196647167
quote:
6s.gif Op woensdag 9 december 2020 23:07 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Sinds Slavenburg bank niet meer

https://www.digibron.nl/v(...)c615486af86ea3402e72

Na deze affaire werd er door ministerie van Financiën de eis gesteld dat het eerst toestemming moest geven alvorens aan strafvervolging te beginnen

Politiek gestuurd dus en als er geen bankier wordt opgepakt dan is er ook niks aan de hand :')
Nu gaat de beerput open en moet er een voorbeeld worden gesteld vanwege de publieke opinie :')

En daarom schijten Ralph Hamers en Gerrit Zalm nu 7 kleuren stront en dat is dikke prima ^O^
Het raakt jou persoonlijk, of niet?
pi_196647263
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 23:51 schreef jameshond7 het volgende:

[..]

Het raakt jou persoonlijk, of niet?
Als er van je eigen carrière weinig terecht gekomen is en je ziet hoe anderen wel zeer succesvol zijn, dan steekt dat. Dan ga je je afvragen hoe dat komt. Het is een beetje pijnlijk om de oorzaak bij jezelf te leggen. Nee, die anderen zijn succesvol, omdat ze de kluit belazeren. Terwijl jij altijd eerlijk, integer en principieel was. Jij hebt een schoon geweten, terwijl zij met smerige trucs hun zakken vulden.
pi_196650170
Als je dit leest over die online lingerieshop en wat voor bedragen daar om gaan... Dan moet het haast wel bewust geaccepteeerd worden. Wellicht niet bewust akkoord op gegeven door Habers, maar in ieder geval een zodanig laks controlesysteem ingebouwd dat iedereen de andere kant op kijkt en een lokale/regio manager zelf

Overigens staat dit haaks op hoe er nu totaal bureaucratisch geaccteerd wordt door banken. Het verkrijgen van een nieuwe bankrekening terwijl je al jarenlang zakelijk klant bent bij deze bank duurt bij de ABN nu bv. zo 3 tot 6 maanden. Waarbij je tussentijds allerlei totaal onzinnige vragen krijgt (wat is jullie beleid om financiering van terorrisme te voorkomen, wat is jullie beleid om witwassen van middelen uit oost europa tegen te gaan). Ja niet, we verkopen fietsen voor 99% aan klanten uit de regio.
  donderdag 10 december 2020 @ 10:23:51 #21
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_196650644
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 23:55 schreef Sodemieters het volgende:

[..]

Als er van je eigen carrière weinig terecht gekomen is en je ziet hoe anderen wel zeer succesvol zijn, dan steekt dat. Dan ga je je afvragen hoe dat komt. Het is een beetje pijnlijk om de oorzaak bij jezelf te leggen. Nee, die anderen zijn succesvol, omdat ze de kluit belazeren. Terwijl jij altijd eerlijk, integer en principieel was. Jij hebt een schoon geweten, terwijl zij met smerige trucs hun zakken vulden.
Het resultaat van 40 jaar rechtse kabinetten en klassenjustitie
Deuger & Gutmensch
"Conservatism consists of exactly one proposition, to wit: There must be in-groups whom the law protects but does not bind, alongside out-groups whom the law binds but does not protect."
pi_196650669
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 23:55 schreef Sodemieters het volgende:

[..]

Als er van je eigen carrière weinig terecht gekomen is en je ziet hoe anderen wel zeer succesvol zijn, dan steekt dat. Dan ga je je afvragen hoe dat komt. Het is een beetje pijnlijk om de oorzaak bij jezelf te leggen. Nee, die anderen zijn succesvol, omdat ze de kluit belazeren. Terwijl jij altijd eerlijk, integer en principieel was. Jij hebt een schoon geweten, terwijl zij met smerige trucs hun zakken vulden.
Dit is een heel mooi stukje waarheid
  donderdag 10 december 2020 @ 10:58:29 #23
240618 Micson
The lonely stoner
pi_196651131
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 23:55 schreef Sodemieters het volgende:

[..]

Als er van je eigen carrière weinig terecht gekomen is en je ziet hoe anderen wel zeer succesvol zijn, dan steekt dat. Dan ga je je afvragen hoe dat komt. Het is een beetje pijnlijk om de oorzaak bij jezelf te leggen. Nee, die anderen zijn succesvol, omdat ze de kluit belazeren. Terwijl jij altijd eerlijk, integer en principieel was. Jij hebt een schoon geweten, terwijl zij met smerige trucs hun zakken vulden.
Zeer herkenbare gedachtengang.
  donderdag 10 december 2020 @ 11:03:18 #24
66444 Lord_Vetinari
Si non confectus non reficiat
pi_196651213
quote:
6s.gif Op woensdag 9 december 2020 23:07 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Sinds Slavenburg bank niet meer

https://www.digibron.nl/v(...)c615486af86ea3402e72

Na deze affaire werd er door ministerie van Financiën de eis gesteld dat het eerst toestemming moest geven alvorens aan strafvervolging te beginnen

Politiek gestuurd dus en als er geen bankier wordt opgepakt dan is er ook niks aan de hand :')
Nu gaat de beerput open en moet er een voorbeeld worden gesteld vanwege de publieke opinie :')

En daarom schijten Ralph Hamers en Gerrit Zalm nu 7 kleuren stront en dat is dikke prima ^O^
Alsof Gerrit Zalm met al zijn vriendjes binnen de VVD iets te vrezen heeft... _O- Hoogstens als de volgende regering (minimaal centrum-) links wordt is er een kans.
En morgen pleurt men in Wuhan
Nog een vleermuis in een pan
  donderdag 10 december 2020 @ 11:23:57 #25
464998 Qarrad
Qarrad al-Rrabah
pi_196651531
quote:
0s.gif Op woensdag 9 december 2020 22:07 schreef raptorix het volgende:
De fraude was daar zo groot dat je van wegkijken niet eens meer kunt spreken, dit was eerder het actief meewerken aan witwassen.

https://www.rtlnieuws.nl/(...)oenen-liet-witwassen

150 miljoen omzet op een online lingeriehandel? Met dat soort bedragen zit je in Nederland in de top 25 grootste internetspelers, en er is niemand die zich afvraagt, goh kennen we dat bedrijf eigenlijk wel?

Overigens had de aanklacht nog zwaarder mogen zijn, namelijk het faciliteren aan criminelen of terroristen.

Ik zit zelf op een project bij een bank, en in een jaar tijd heb ik iets van 16 compliance curcussen moeten doen (niet dat ik ook maar iets van inzicht heb in geldstromen), maar per cursus krijg je over algemeen 1 a 2 basiszaken uitgelegt, 1 ervan is heel simpel: Als van een klant niet heel duidelijk is voor je hoe hij aan zijn geld komt: Vertel het je manager.
Het is ook heel simpel, de belangen zijn alleen niet simpel. Mijn vriend probeerde gisteren een bankrekening te openen voor zijn bedrijfje. De eerste keer was spaak gelopen omdat hij te algemeen was over de activiteiten van zijn zaak. Ze pakten de inschrijving van de KvK erbij, waar het wel specifieker op stond.

Het kan dus wel, aan de voordeur al.
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')