Van dit geld kan je natuurlijk je boodschappen doen. Het slimste lijkt mij om daarnaast ook een 'normale' baan te hebben. Je salaris word dan op je rekening nummer gestort en hiervan betaal je je vaste lasten.
Maar wat als je nou een nieuwe auto wilt? Of lekker op vakantie? Of je verdient zoveel illegaal geld dat je een groot huis wilt kopen.
Ik heb begrepen dat je niet naar de lokale bank kunt gaan om contant geld op je rekening te zetten. Dan vraagt de belastingdienst aan het einde van het jaar om antwoorden en je kan moeilijk zeggen dat je wietplantjes op je zolder hebt staan.
Kortom: hoe doe je geld als het ware witwassen?
Caymans, Zwitserland heeft zijn beste tijd wel gehad met al die eu regelsquote:
Jij denkt dat de belastingdienst FIU boten niet controleert?quote:Op zondag 17 februari 2013 12:03 schreef datismijnmening het volgende:
Je moet boten kopen geen auto's en huizen want die worden door de belastingdienst gecontroleerd
Zwitserland zit niet bij de Euquote:Op zondag 17 februari 2013 12:04 schreef datismijnmening het volgende:
[..]
Caymans, Zwitserland heeft zijn beste tijd wel gehad met al die eu regels
en ze hebben nog altijd het bankgeheimDie was wel te verwachtenquote:
Dat dacht jequote:Op zondag 17 februari 2013 12:05 schreef AldoTheApache het volgende:
[..]
en ze hebben nog altijd het bankgeheim
Holland Casino is het makkelijkstquote:
Wasmiddel was al genoemd.quote:
Heb je andere casino's in Nederland danquote:
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
En hoe doe je dat dan? Stel ik neem ¤10.000 contant mee naar het casino. En ik zeg met een rechte smoel dat ik er fiches (of hoe die dingen ook heten) voor wil. En dan moet ik dat uitgeven zeg maar? Dus stel ik verlies dan ¤5.000. En de andere helft neem ik terug naar de balie. Gaan zij dat geld dan op mijn rekening zetten?quote:
Het lijkt me ook wel opvallend als ik zeg maar 3x per week naar een casino ga en deze manier toepas.
Ja, haal voor een paar duizend aan fiches. Speel een beetje en dan ga je terug en dan storten zij het op je rekening.quote:Op zondag 17 februari 2013 12:13 schreef Elvenpath het volgende:
[..]
En hoe doe je dat dan? Stel ik neem ¤10.000 contant mee naar het casino. En ik zeg met een rechte smoel dat ik er fiches (of hoe die dingen ook heten) voor wil. En dan moet ik dat uitgeven zeg maar? Dus stel ik verlies dan ¤5.000. En de andere helft neem ik terug naar de balie. Gaan zij dat geld dan op mijn rekening zetten?
Het lijkt me ook wel opvallend als ik zeg maar 3x per week naar een casino ga en deze manier toepas.
En hoe kom je met zo'n iemand in contact? Ikzelf ben haast nooit in contact gekomen met criminaliteit, zie er ook niet uit als een crimineel en woon in een boerendorp. Ze zien me al aankomen in het lokale café van 'hey wil je wat geld verdienen?'quote:
Je kan ook met een Horeca winkel afspreken of je de eigenaar op papier kan zijn van 't restaurant zodat het lijkt of je inkomsten daarvan krijgt..
Wat zouden die mensen dan voor dingen op hun naam voor jou moeten kopen voor ¤5.000?quote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Een huis? Een auto? Een boot? Sterkte daarmee
Makkelijkste is om "bedrijfjes" op te zetten en het daar als omzet te verantwoorden. Betaal je wel BTW/omzetbelasting, maar dan is het weer wit.
En dat valt niet op? Het lijkt me dat die casino's tientallen mensen per dag meemaken die op die wijze geld proberen wit te wassen. En staan ze niet allemaal in contact met elkaar?quote:
[..]
Ja, haal voor een paar duizend aan fiches. Speel een beetje en dan ga je terug en dan storten zij het op je rekening.
Dus stel ik check in bij het casino in Utrecht. Twee dagen later bij het casino in Rotterdam. Valt op is het niet?
Doen alsof je een gokverslaving hebt. Sommige mensen komen dagelijks in het casino.quote:
[..]
En dat valt niet op? Het lijkt me dat die casino's tientallen mensen per dag meemaken die op die wijze geld proberen wit te wassen. En staan ze niet allemaal in contact met elkaar?
Dus stel ik check in bij het casino in Utrecht. Twee dagen later bij het casino in Rotterdam. Valt op is het niet?
Serieus? Dat van die ¤5000 wist ik niet. En hoe vaak kan ik ¤5000 stortten zonder dat iemand iets merkt? Per jaar?quote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
5000 per keer Einstein.quote:
[..]
Wat zouden die mensen dan voor dingen op hun naam voor jou moeten kopen voor ¤5.000?
Een huis? Een auto? Een boot? Sterkte daarmee
Makkelijkste is om "bedrijfjes" op te zetten en het daar als omzet te verantwoorden. Betaal je wel BTW/omzetbelasting, maar dan is het weer wit.
Na een paar bezoekjes in korte tijd in Holland Casino krijg je al een brief waar ze je wijzen op de gevaren van gokverslaving.quote:
[..]
Doen alsof je een gokverslaving hebt.
Komt omdat ze je ID kaart of paspoort inscannen als je naar binnen gaat.
quote:
En wat bedoel je met 'ze kopen dingen voor jou'? Dus stel ik heb een wietplantage en ik geef mijn moeder per week een paar honderd euro. Dan heb ik ook nog wat vrienden die wel wat geld kunnen gebruiken. En zij kopen dan voor mij boodschappen of iets dergelijks?quote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Dat lijkt me erg veel moeite met weinig resultaat.
Nee, want boten zijn geen registergoederenquote:
[..]
Jij denkt dat de belastingdienst FIU boten niet controleert?
Storten, opnames, alles boven de ¤5000 wordt aangemerkt als een "ongebruikelijke transactie" en kan dus gecontroleerd worden. Denk dat zoiets ook wel gebeurd als je op een dag 10x langs gaat om ¤4.999 op te nemen hoorquote:
[..]
Serieus? Dat van die ¤5000 wist ik niet. En hoe vaak kan ik ¤5000 stortten zonder dat iemand iets merkt? Per jaar?
"U wilt dit kantoor? Het kost ¤5,6 miljoen."quote:
- "Is goed. Het is toch geen probleem als ik cash betaal he? Ik vertrouw die banken niet zo"
Nee, denk niet dat het zo makkelijk werkt
Vastgoed in het buitenland dan? (buiten EU).quote:
[..]
"U wilt dit kantoor? Het kost ¤5,6 miljoen."
- "Is goed. Het is toch geen probleem als ik cash betaal he? Ik vertrouw die banken niet zo"
Nee, denk niet dat het zo makkelijk werkt
Iets van een BV'tje opzetten en daar met een contactpersoon (vertrouweling) wat vastgoed handelen.
Dat kan dus wel. sterker nog: het moet!quote:
Dan vraagt de belastingdienst aan het einde van het jaar om antwoorden en je kan moeilijk zeggen dat je wietplantjes op je zolder hebt staan.
Een slimme crimineel doet juist aangiftes en aangeschafte criminele goedere zijn vaak nog aftrekbaar ook.
De belasting dienst heeft geen recht om naar justitie te gaan. Het enige wat zij mogen doen is het geld incasseren
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
Owkee het volgende dan:quote:
[..]
Storten, opnames, alles boven de ¤5000 wordt aangemerkt als een "ongebruikelijke transactie" en kan dus gecontroleerd worden. Denk dat zoiets ook wel gebeurd als je op een dag 10x langs gaat om ¤4.999 op te nemen hoor
Stel ik ben een kruimelcrimineel. Ik heb een normale baan en als bijbaantje doe ik een aantal illegale dingen. Van mijn salaris betaal ik mijn vaste lasten. Maar goed ik wil ook luxe leven. Wat voor zin heeft een illegale bijbaan immers als je niet van je verdienste kan genieten?
Dus ik betaal mijn vaste lasten van mijn salaris. Daarnaast verdien ik ongeveer ¤5000 zwart geld. Van dat geld kan ik mijn boodschappen betalen. Maar dan heb ik alsnog een probleem. Want als ik maar een mager salaris heb van mijn echte baan kan ik immers geen groot huis huren. Als mijn salaris ongeveer ¤1400 is kan ik enkel dat bedrag legaal uitgeven.
Maar stel ik wil ook iets van drie auto's hebben en 4x per jaar op vakantie.
Het lijkt mij sterk dat ik elke week zo'n ¤5000 kan stortten op mijn bankrekening. Worden daar geen vragen over gesteld? En als ik aan het einde van het jaar mijn belastingaangifte moet invullen? Wat moet ik dan zeggen dat ik dat verdient heb? Dat ik mijn kont verhuur ofzo?
Dat is wel bizar veel moeite voor 5000 euro per keerquote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
. En dan kun je nog steeds geen dikke Mercedes kopen, of er moeten 20 mensen samen naar de dealer gaan om er een aan te schaffen .Het beste is inderdaad Casino of een paar zaken openen. Denk hierbij aan zaken als een café, restaurant of belwinkel/internetcafé. Of wanneer je het serieuzer aan wil pakken een gokhal of coffeeshop. Hier kun je aardig wat zwart geld in om laten gaan.
Het is vooral belangrijk dat er geen duidelijk te bewijzen in- en verkoop is, zoals bijvoorbeeld bij een internetcafé. Er kan niet direct worden bewezen of er 5000 man een uur kwam internetten de afgelopen maand, of zoals in werkelijkheid maar 3.
Waarom niet? Prostitutie is legaal in Nederland.quote:
En als ik aan het einde van het jaar mijn belastingaangifte moet invullen? Wat moet ik dan zeggen dat ik dat verdient heb? Dat ik mijn kont verhuur ofzo?
Witwassen is in ieder geval per definitie zonder spatie. Tenzij je "wit wasgoed" gaat wassen in een wasmachinequote:
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
Maargoed, als je écht zou willen witwassen heb je aan wat hier staat nog niet genoeg hoor.
"Open een Zwitserse bankrekening" en "Zet een BV op". Er komt wel iets meer bij kijken.
Wachten op een slotjequote:
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
Vraag me toch altijd af hoe ze een prostituee controleren.quote:
[..]
Waarom niet? Prostitutie is legaal in Nederland.
"Mevrouw, heeft u facturen van deze transacties bijgehouden? En wat is uw standaardtarief voor een blowjob?"
Ik heb de term uit de TT over genomen.quote:
[..]
Witwassen is in ieder geval per definitie zonder spatie. Tenzij je "wit wasgoed" gaat wassen in een wasmachine
Maargoed, als je écht zou willen witwassen heb je aan wat hier staat nog niet genoeg hoor.
"Open een Zwitserse bankrekening" en "Zet een BV op". Er komt wel iets meer bij kijken.
Groeten uit Zwitserland
Inderdaad je dagelijkse boodschappen, kleren (pakken), fatsoenlijke schoenen e.d.
kun je het beste zwart geld mee afromen.
Echter eens in het jaar naar het casino gaan met vrienden en geld om laten wisselen voor fiches, een leuke avond hebben (zonder teveel te vergokken) en 's avonds de fiches weer omwisselen met een transactie bonnetje is nog steeds de makkelijkste manier.
Je kunt dit bij verschillende holland casino's doen om de frequentie te vergoten.
Tip: draag een pak, dan worden er geen vragen gesteld in het kamertje achter de balie.
Het casino registreert je binnenkomst, maar het is niet de taak van Holland Casino om witwassen op te sporen. In principe interesseert het ze dus niet, tenzij er later een onderzoek wordt gestart door politie/justitie waaraan ze zullen moeten meewerken.quote:
[..]
En dat valt niet op? Het lijkt me dat die casino's tientallen mensen per dag meemaken die op die wijze geld proberen wit te wassen. En staan ze niet allemaal in contact met elkaar?
Dus stel ik check in bij het casino in Utrecht. Twee dagen later bij het casino in Rotterdam. Valt op is het niet?
De eerste interesse van de belastingdienst is om de vereiste belasting te heffen op je inkomsten, niet om de bron van die inkomsten te onderzoeken. Natuurlijk kan er wel een signaal van de Belastingdienst naar een opsporingsdienst plaatsvinden naar aanleiding van je aangifte.
Mocht de politie of een opsporingsdienst zich melden, dan kun je gewoon volhouden dat je het geld gewonnen hebt met roulette. Dit is de kern van de casino route: je koopt met cash geld de fiches na binnenkomst en aan het einde van de avond bij het inleveren van de fiches vraag je of ze het op je rekening willen storten omdat je niet met zoveel kontanten over straat wilt. Je hoeft helemaal niet te gokken.
Je officiele verhaal is dan dus dat je die avond maar een paar fiches hebt gekocht en dat je de rest gewonnen had. Je betaalt wel kansspelbelasting, maar het geld is dan in principe 'wit' op je rekening.
De vraag is of de politie dit gelooft. Als zij hun twijfels hebben, zullen ze een breed onderzoek naar al je bezittingen en gedragingen starten. De vraag is of zo'n onderzoek nadelig voor je kan uitpakken. Zo ja, dan kun je zo'n onderzoek beter niet triggeren met een voor de hand liggende truc als 'gewonnen in het casino'.
Als een opsporings onderzoek echter niets zal opleveren, dan lijkt de casino truc verder geschikt om het geld wit te wassen.
Is niet te controleren denk ik. De meesten zullen dan ook wel wat belastingfraude plegen.quote:
[..]
Vraag me toch altijd af hoe ze een prostituee controleren.
"Mevrouw, heeft u facturen van deze transacties bijgehouden? En wat is uw standaardtarief voor een blowjob?"
Wat voor vragen kunnen ze stellen dan?quote:
Oke, ik zal je helpen.
Inderdaad je dagelijkse boodschappen, kleren (pakken), fatsoenlijke schoenen e.d.
kun je het beste zwart geld mee afromen.
Echter eens in het jaar naar het casino gaan met vrienden en geld om laten wisselen voor fiches, een leuke avond hebben (zonder teveel te vergokken) en 's avonds de fiches weer omwisselen met een transactie bonnetje is nog steeds de makkelijkste manier.
Je kunt dit bij verschillende holland casino's doen om de frequentie te vergoten.
Tip: draag een pak, dan worden er geen vragen gesteld in het kamertje achter de balie.
Deze truc heb ik zelf vele malen uitgehaald ong. 10 jaar geleden. Geen probleem bij het Casino als je daar 3 avonden (vrij t/m zo) binnenkomt. Kan je in de loop an een half jaar flink wat geld witwassen.quote:
Je officiele verhaal is dan dus dat je die avond maar een paar fiches hebt gekocht en dat je de rest gewonnen had. Je betaalt wel kansspelbelasting, maar het geld is dan in principe 'wit' op je rekening.
Maar dat was 10 jaar geleden.. Op internet lees ik ook verhalen dat het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk gaat. Het is ook enorm voor de hand liggend dat je op deze wijze geld kan witwassen. Het lijkt me dus dat veel mensen het doen en dat de overheid er daarom iets tegen ondernomen heeft.quote:
[..]
Deze truc heb ik zelf vele malen uitgehaald ong. 10 jaar geleden. Geen probleem bij het Casino als je daar 3 avonden (vrij t/m zo) binnenkomt. Kan je in de loop an een half jaar flink wat geld witwassen.
Ah, crimineel verleden?quote:
[..]
Deze truc heb ik zelf vele malen uitgehaald ong. 10 jaar geleden. Geen probleem bij het Casino als je daar 3 avonden (vrij t/m zo) binnenkomt. Kan je in de loop an een half jaar flink wat geld witwassen.
Waarom zouden ze er wat tegen ondernemen? Nu gaat alsnog een deel van dat geld naar de staat, als ze er tegen gaan optreden krijgen ze helemaal niks.quote:
[..]
Maar dat was 10 jaar geleden.. Op internet lees ik ook verhalen dat het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk gaat. Het is ook enorm voor de hand liggend dat je op deze wijze geld kan witwassen. Het lijkt me dus dat veel mensen het doen en dat de overheid er daarom iets tegen ondernomen heeft.
Gewoon netjes 2 x per jaar of naar verschillende casino's.
Nee, je snapt het echt niet. Juist niet je hebt een gewoon een leuke avond, of dat nu aan de bar is of aan de roulette tafel maakt niet uit.quote:
goken het geld wat je overhoud is dan wit
Is dt echt zo? Destijds 10-tallen keren op m'n paspoort binnengekomen, nooit wat van gehoord. BKR sta ik niet, da's geen probleem.quote:
Nou, als je drie keer bij hetzelfde casino binnenkomt op je pasje, krijg je een gesprek m.b.t. gokhulpverslaving en wordt je opgevraagd in het BKR register.
Dit is me een portie omslachtigquote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Doe als alle slimme buitenlanders en zet gewoon een productie winkel op. Ik noem een pizzeria oid. Iets waar moeilijk na te gaan valt hoeveel pizza's je werkelijk verkoopt en claimt te verkopen. Het gat kun je prima opvullen met wit te wassen geld.
Je moet wel behoorlijk vaak gaan willen ze je aanschieten voor een verslavingsbabbeltje. Je krijgt zelfs een vaste-klanten-kaart als je regelmatig komt (en dat is al bij 1x per maand ofzo). Zolang je niet elke week minimaal 3x langskomt beginnen ze er niet over.quote:
Is dt echt zo? Destijds 10-tallen keren op m'n paspoort binnengekomen, nooit wat van gehoord.
Vaste klanten kaart, gratis drank, korting op de satémaaltijd.....man, wat een lol ik daar gehad heb! Later zijn ze op die rijen trekautomaten overgegaan, wat een achteruitgang zeg; weg speeltafels, weg black-jack-tafels, weg Blomke. Maar toen was m'n geld al witgewassen.quote:
Je moet wel behoorlijk vaak gaan willen ze je aanschieten voor een verslavingsbabbeltje. Je krijgt zelfs een vaste-klanten-kaart als je regelmatig komt (en dat is al bij 1x per maand ofzo). Zolang je niet elke week minimaal 3x langskomt beginnen ze er niet over.
Vakantie boek je alleen het vliegticket wit, de rest betaal je ter plekke cash. Ze gaan echt niet na of je bent gaan backpacken of in 5 sterren resorts verblijft.
Combineer het met gokken, doe jaarlijks een trip naar Vegas.
Auto koop je gewoon van een particulier, marktplaats oid. Gebruikt met een enorme zuiplap van een motor erin en hoge garage rekening. Bijvoorbeeld een gewoon een BMW of Mercedes van 5 jaar oud ofzo.
[ Bericht 15% gewijzigd door Fer op 17-02-2013 13:43:14 ]
TS heeft het geld in kontanten thuis. Kan zij dit naar de Isle of Man vervoeren en zonder vragen aan een balie op haar rekening storten ?quote:Op zondag 17 februari 2013 12:58 schreef Skv het volgende:
Debitcard-rekeningetje openen op de Isle of Man (moneybookers ed). Daar je geld opzetten en als je het nodig hebt pinnen met je buitenlandse kaart. Bedragen tot max 450 pinnen per keer. Voor zover ik na heb kunnen gaan heeft de NL belastingdienst geen inzicht in die rekeningen.
Welke maatregelen zijn er dan volgens die verhalen genomen ?quote:
[..]
Maar dat was 10 jaar geleden.. Op internet lees ik ook verhalen dat het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk gaat. Het is ook enorm voor de hand liggend dat je op deze wijze geld kan witwassen. Het lijkt me dus dat veel mensen het doen en dat de overheid er daarom iets tegen ondernomen heeft.
Caymans ook hoorde ik laatst. Geld brengen is niet moeilijk, maar terughalen, schijnt.quote:
[..]
Caymans, Zwitserland heeft zijn beste tijd wel gehad met al die eu regels
TS. Fictief contract bij een bedrijf. Betaal je zelfs netjes belasting en je bouwt rechten op.
Reizen met meer dan 10.000 euro heb je wat uit te leggen bij controle.quote:
[..]
TS heeft het geld in kontanten thuis. Kan zij dit naar de Isle of Man vervoeren en zonder vragen aan een balie op haar rekening storten ?
owkaay... Ik ben zelf een vrouw dus dat gaat akward worden maar tx voor de tip!quote:
Begin een bv en zeg dat je hoer bent die voor 300 euro per uur vrouwen plezier geeft. klaar!
Je bent zelf s een echte baas als je dat voor elkaar krijgt.quote:
[..]
owkaay... Ik ben zelf een vrouw dus dat gaat akward worden maar tx voor de tip!
Grappig genoeg hebben we hier thuis recent dezelfde discussie gehad: stel dat ik een paar ton uit een 'minder legale bezigheid' heb, waar moet ik dan in hemelsnaam met dat geld naartoe
Ik kon weinig meer bedenken dan het casino en wat contante aankopen. Ik bedacht nog: geef iedereen die je kent een paar duizend euro en laat ze je eenmaal een belastingvrije schenking doen. Zal ook wel een beetje in de gaten lopen, maar soit
Hoezo deze? Witwassen is toch gewoon WGR materiaal? Hier krijg je sowieso geen serieuze reacties.quote:
Dat dus voor een deel. Rest van het geld uitgeven OP vakantie, aan boodschappen, kleding.
Een 10 liter kan witte muurverf en een kwast (te halen bij een bouwmarkt). Zie het plaatje beneden.
Vervolgens dient u het geld in de 10 liter verf te doen en een beetje verdelen met de kwast.
Gefeliciteerd! U heeft nu uw geld gewitwast.
U heeft een wasmachine nodig (en geld)
Stel het programma in voor de witte was op 40 graden en u bent na een tijde klaar!
Jammerquote:
Is niet meer zoquote:
Je moet boten kopen geen auto's en huizen want die worden door de belastingdienst gecontroleerd
elke turkse telecomzaak toch?quote:
Wel opletten dan, dat je een winkel doet in de 6% btw, anders gaat er wel heel veel naar de belastingdienst. Ben overigens wel benieuwd hoeveel succesvolle zaken, eigenlijk uit de hand gelopen witwasprojecten waren.
De overheid is echt niet zo dom om te geloven dat jij iedere maand bijvoorbeeld rond de 5.000 euro verdiend dmv het casino.
Horeca,eigen winkeltje,wasserette,etc,etc zijn de meest gebruikte manieren.
Twee puntenquote:
[..]
Zwitserland zit niet bij de Eu
In geval van terrorisme, criminaliteit en andere misdrijven die in EU en Zwitserland gelden mag bank informatie opgevraagd worden. Belasting ontduiken is geen misdrijf in Zwitserland.
Meeste banken die daar zitten willen zich echter wel aan EU regels houden.
Bij velen ben je alleen welkom als je ondertekent dat je bank informatie opgevraagd mag worden.
Auto's zijn ook geen registergoederen. En reken er maar op dat ze ook verdachte transacties met boten controleren.quote:
[..]
Nee, want boten zijn geen registergoederen
De FIU is ook niet dom.
- Hou je baan voor vaste lasten en belasting etc.
- Alle verbruiken contant aftikken zoals eten, etc.
- Koop een bouwval en laat het met contant geld compleet restaureren door polen of andere zwartwerkers. Vervolgens het huis met witte-winst verkopen.
- Geld langzaam storten op je rekening (¤500 p/maand).
- Hoeren neuqen en nooit meer werken.
Dus al je zwart geld in een klap aangeven bij de belasting als prostitutie inkomen, berg belasting betalen, hoppa geld witgewassen.
Wel een pic van je uitgewoonde doos toevoegen als bewijs.
Je kan ook gewoon een cafe starten en foutieve administratie bijhouden scheelt een uitgewoonde doos. Veel bier de goot in gieten en voor ¤2,75 per drankje wegboeken als winst. Doen alsof het super looptquote:
Prostitutie is legaal.
Dus al je zwart geld in een klap aangeven bij de belasting als prostitutie inkomen, berg belasting betalen, hoppa geld witgewassen.
Wel een pic van je uitgewoonde doos toevoegen als bewijs.
met de trekking van 10 februari 2013 : FA 058772
Dat is tegen de wet in en drankmisbruikquote:
[..]
Je kan ook gewoon een cafe starten en foutieve administratie bijhouden scheelt een uitgewoonde doos. Veel bier de goot in gieten en voor ¤2,75 per drankje wegboeken als winst. Doen alsof het super loopt
Dit is inderdaad gewoon de beste manier.quote:
Prostitutie is legaal.
Dus al je zwart geld in een klap aangeven bij de belasting als prostitutie inkomen, berg belasting betalen, hoppa geld witgewassen.
Wel een pic van je uitgewoonde doos toevoegen als bewijs.
De kans dat je gepakt wordt is dus 0.1%
Niet per definitie, maar je kan van een boot wel een registergoed maken (inschrijving in het Scheepskadaster).quote:
[..]
Nee, want boten zijn geen registergoederen
Nooit gehoord van de wet `Melding ongebruikelijke transacties`? Als een botenhandelaar niet meld dat iemand ff een speedbootje van 50k contact komt aftikken pleegt ie een economisch delict. En als ze daar achter komen ben je goed zuur.quote:
[..]
Nee, want boten zijn geen registergoederen
Als iemand de was wil laten doen, dan doe je dat intussen, en verdient er nog extra mee ook .
Geld wit wassen komt daar ook vandaan. "Laundry Money"
tuurlijk...is dit zoquote:
[..]
Storten, opnames, alles boven de ¤5000 wordt aangemerkt als een "ongebruikelijke transactie" en kan dus gecontroleerd worden. Denk dat zoiets ook wel gebeurd als je op een dag 10x langs gaat om ¤4.999 op te nemen hoor
Ja maar dat doe je dan natuurlijk nietquote:
[..]
Niet per definitie, maar je kan van een boot wel een registergoed maken (inschrijving in het Scheepskadaster).
Waarom zou dat een ongebruikelijke transactie zijn?quote:Op maandag 18 februari 2013 13:01 schreef fathank het volgende:
[..]
Nooit gehoord van de wet `Melding ongebruikelijke transacties`? Als een botenhandelaar niet meld dat iemand ff een speedbootje van 50k contact komt aftikken pleegt ie een economisch delict. En als ze daar achter komen ben je goed zuur.
Waarschijnlijk omdat de overheid daar niets aan verdiend dan?quote:
[..]
Waarom zou dat een ongebruikelijke transactie zijn?
Denk ik tenminste.
Omdat het overmaken van geld ook geld kost toch?
Handelaren in zaken van grote waardequote:
[..]
Waarom zou dat een ongebruikelijke transactie zijn?
Objectieve indicatoren
H0510111 Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan de FIU-Nederland worden gemeld.
H0810141 Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten,edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag ¤ 25.000 of meer bedraagt.
bron: http://www.fiu-nederland.nl/content/indicatoren
Nee dat kost niksquote:
[..]
Waarschijnlijk omdat de overheid daar niets aan verdiend dan?
Denk ik tenminste.
Omdat het overmaken van geld ook geld kost toch?
quote:
[..]
Handelaren in zaken van grote waarde
Objectieve indicatoren
H0510111 Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan de FIU-Nederland worden gemeld.
H0810141 Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten,edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag ¤ 25.000 of meer bedraagt.
bron: http://www.fiu-nederland.nl/content/indicatoren
Wordt dat geraporteerd?Big Brother enzo
Ik weet niet precies hoe het zit(ben immers geen witwasser
), misschien dat ze de regels hebben aangescherpt, maar vroeger ging er heel veel zwart geld naar boten, omdat er weinig controle op zou zijn.Ja... 21% btw maar de rest van je belastingen dan ? Of stop je binnen vijf jaar en verkoop je je zaak aan je neef ofzo ?quote:
het kan heel makkelijk met een nep wasserette. Dan zet je 3 wasmachines neer, en daar gooi je oude kleding in, en je schrijft bonnen uit van klanten die zogenaamd de was hebben gebracht en contant hebben betaald, je draagt je 21% af en de rest is witgewassn
Dacht je dat witwassen gratis was ofzo?quote:
[..]
Ja... 21% btw maar de rest van je belastingen dan ? Of stop je binnen vijf jaar en verkoop je je zaak aan je neef ofzo ?
welke rest? je betaalt maar 1 x belasting over je inkomsten, al het geld steek je in je binnenzak, Dan heb je een zogenaamde kluis waar het geld van het bedrijf inzit, je laat 50 euro in de kluis liggen, en gaat op ongure plekken terloops zeggen dat er een onbeheerde kluis in het pand staan, Genoeg mensen die meeluisteren ,dan word er ingebroken, en kan je het zelfde bedrag nog een keer incasseren van de verzekeringquote:
[..]
Ja... 21% btw maar de rest van je belastingen dan ? Of stop je binnen vijf jaar en verkoop je je zaak aan je neef ofzo ?
Ja maar het lijkt mij toch wel een beetje verdacht.. 'dus mevrouw u stort elke maand zo'n ¤500 op uw rekening?' ja heh daar komen dus wel mooi wat vragen van.quote:
Ben overigens geen expert maar....
- Hou je baan voor vaste lasten en belasting etc.
- Alle verbruiken contant aftikken zoals eten, etc.
- Koop een bouwval en laat het met contant geld compleet restaureren door polen of andere zwartwerkers. Vervolgens het huis met witte-winst verkopen.
- Geld langzaam storten op je rekening (¤500 p/maand).
- Hoeren neuqen en nooit meer werken.
Hoeveel moet je witwassen danquote:
[..]
Ja maar het lijkt mij toch wel een beetje verdacht.. 'dus mevrouw u stort elke maand zo'n ¤500 op uw rekening?' ja heh daar komen dus wel mooi wat vragen van.
niks maar ik fantaseerde over een crimineel leventjequote:
[..]
Hoeveel moet je witwassen dan
quote:
[..]
niks maar ik fantaseerde over een crimineel leventje
Ja ja je brengt het leuk. Maar beste manier om veel geld wit te wassen is toch echt om iets te beginnen waar veel contant geld rond gaatquote:
[..]
niks maar ik fantaseerde over een crimineel leventje
café restaurant e.d. 
Zolang je minder stort dan je verdienen kan als je een sober leven leidt is er niets aan de hand.quote:
[..]
Ja maar het lijkt mij toch wel een beetje verdacht.. 'dus mevrouw u stort elke maand zo'n ¤500 op uw rekening?' ja heh daar komen dus wel mooi wat vragen van.
En de schijn er naar is dat je sober leeft, dus geen dikke Mercedes S600 AMG voor de deur.
Fiscus ziet inkomsten uit slaris. Geld dat weg stroomt. Geld dat "terug" stroomt.
ts vertelPlaats een advertentie op www.kinky.nl, en met dat geld ga je dan leuke dingetjes doen.quote:
ey hoe kom je aan zwart geld. ik ben best bereid wat criminele dingetjes te doen
Sommige dingen zijn simpel!
prostitutie is niet illegaal/crimineelquote:
[..]
Plaats een advertentie op www.kinky.nl, en met dat geld ga je dan leuke dingetjes doen.
Sommige dingen zijn simpel!
en ik heb het sowieso niet over hoerenwerk
Jawel, als je het niet opgeeft als inkomsten is het zwart dus illegaal.quote:
[..]
prostitutie is niet illegaal/crimineel
en ik heb het sowieso niet over hoerenwerk
dan nog heb ik het daar niet over en dat weet jequote:
[..]
Jawel, als je het niet opgeeft als inkomsten is het zwart dus illegaal.
Verkoop je auto particulier en breng dit geld naar de bank, maar je doet er dan ook even de 5000 euro bij die je zwart had liggen. Als je vragen van de belasting krijgt dan toon je het overschrijvingsbewijs!
Ja maar wil je dan plantjes gaan kweken?quote:
[..]
dan nog heb ik het daar niet over en dat weet je
bijvoorbeeld. of wat anders. weet alleen niet hoe dat soort dingen in zijn werk gaan. ik ga niet om met criminele mensenquote:
[..]
Ja maar wil je dan plantjes gaan kweken?
niet dat ik weet in ieder geval. heb een contactpersoontje nodig die mij dingen leertHeb je zin in een weekje vakantie naar een warm land, en wil je dan wat meenemen?quote:
[..]
bijvoorbeeld. of wat anders. weet alleen niet hoe dat soort dingen in zijn werk gaan. ik ga niet om met criminele mensen
nee ik ga geen bolletjes slikken lulquote:
[..]
Heb je zin in een weekje vakantie naar een warm land, en wil je dan wat meenemen?
bij een growshop kan je gewoon complete installaties kopen om plantjes te kweken, met duidelijke stap voor stap handleiding. niets illegals aan. van 5 tot 5000 stuks. Heel mooi voor tropische planten, en kruiden. Maar als je er wietpanten mee gaat kweken dan ben je ilegaal bezig, dat mag niet.quote:
[..]
bijvoorbeeld. of wat anders. weet alleen niet hoe dat soort dingen in zijn werk gaan. ik ga niet om met criminele mensen
Maar dan creëer je toch alleen nog maar meer zwart geld
Correct, de vraag was hoe kom je ervan af, niet hoe kom je er aan.quote:
[..]
bij een growshop kan je gewoon complete installaties kopen om plantjes te kweken, met duidelijke stap voor stap handleiding. niets illegals aan. van 5 tot 5000 stuks. Heel mooi voor tropische planten, en kruiden. Maar als je er wietpanten mee gaat kweken dan ben je ilegaal bezig, dat mag niet.
Maar dan creëer je toch alleen nog maar meer zwart geld