Geld wit wassen?

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:08 schreef Kapt-Ruigbaard het volgende:
Hoi kwiwi

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:04 schreef ManAtWork het volgende:

[..]

Jij denkt dat de belastingdienst FIU boten niet controleert?

Nee, want boten zijn geen registergoederen

TS heeft een concrete jungle op zolder

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:16 schreef Elvenpath het volgende:

[..]

Serieus? Dat van die ¤5000 wist ik niet. En hoe vaak kan ik ¤5000 stortten zonder dat iemand iets merkt? Per jaar?

Storten, opnames, alles boven de ¤5000 wordt aangemerkt als een "ongebruikelijke transactie" en kan dus gecontroleerd worden. Denk dat zoiets ook wel gebeurd als je op een dag 10x langs gaat om ¤4.999 op te nemen hoor

Trouwens als je echt zoveel geld wit te wassen hebt, moet je gewoon een schimmige accountant aannemen. Die kan je echt wel de beste trucjes vertellen.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:21 schreef Monopoly het volgende:
Investeer in vastgoed.

"U wilt dit kantoor? Het kost ¤5,6 miljoen."
- "Is goed. Het is toch geen probleem als ik cash betaal he? Ik vertrouw die banken niet zo"

Nee, denk niet dat het zo makkelijk werkt

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:02 schreef Elvenpath het volgende:
Dan vraagt de belastingdienst aan het einde van het jaar om antwoorden en je kan moeilijk zeggen dat je wietplantjes op je zolder hebt staan.

Dat kan dus wel. sterker nog: het moet!
Een slimme crimineel doet juist aangiftes en aangeschafte criminele goedere zijn vaak nog aftrekbaar ook.
De belasting dienst heeft geen recht om naar justitie te gaan. Het enige wat zij mogen doen is het geld incasseren

"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok

Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:11 schreef GeintegreerdePool het volgende:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.

Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.

Dat is wel bizar veel moeite voor 5000 euro per keer . En dan kun je nog steeds geen dikke Mercedes kopen, of er moeten 20 mensen samen naar de dealer gaan om er een aan te schaffen .

Het beste is inderdaad Casino of een paar zaken openen. Denk hierbij aan zaken als een café, restaurant of belwinkel/internetcafé. Of wanneer je het serieuzer aan wil pakken een gokhal of coffeeshop. Hier kun je aardig wat zwart geld in om laten gaan.

Het is vooral belangrijk dat er geen duidelijk te bewijzen in- en verkoop is, zoals bijvoorbeeld bij een internetcafé. Er kan niet direct worden bewezen of er 5000 man een uur kwam internetten de afgelopen maand, of zoals in werkelijkheid maar 3.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:27 schreef Elvenpath het volgende:
En als ik aan het einde van het jaar mijn belastingaangifte moet invullen? Wat moet ik dan zeggen dat ik dat verdient heb? Dat ik mijn kont verhuur ofzo?

Waarom niet? Prostitutie is legaal in Nederland.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:26 schreef Hyperdude het volgende:
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok

Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen

Witwassen is in ieder geval per definitie zonder spatie. Tenzij je "wit wasgoed" gaat wassen in een wasmachine

Maargoed, als je écht zou willen witwassen heb je aan wat hier staat nog niet genoeg hoor.
"Open een Zwitserse bankrekening" en "Zet een BV op". Er komt wel iets meer bij kijken.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:26 schreef Hyperdude het volgende:
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok

Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen

Wachten op een slotje

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:30 schreef Piye het volgende:

[..]

Waarom niet? Prostitutie is legaal in Nederland.

Vraag me toch altijd af hoe ze een prostituee controleren.
"Mevrouw, heeft u facturen van deze transacties bijgehouden? En wat is uw standaardtarief voor een blowjob?"

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:30 schreef destrovel het volgende:

[..]

Witwassen is in ieder geval per definitie zonder spatie. Tenzij je "wit wasgoed" gaat wassen in een wasmachine

Maargoed, als je écht zou willen witwassen heb je aan wat hier staat nog niet genoeg hoor.
"Open een Zwitserse bankrekening" en "Zet een BV op". Er komt wel iets meer bij kijken.

Ik heb de term uit de TT over genomen.

Groeten uit Zwitserland

Oke, ik zal je helpen.
Inderdaad je dagelijkse boodschappen, kleren (pakken), fatsoenlijke schoenen e.d.
kun je het beste zwart geld mee afromen.
Echter eens in het jaar naar het casino gaan met vrienden en geld om laten wisselen voor fiches, een leuke avond hebben (zonder teveel te vergokken) en 's avonds de fiches weer omwisselen met een transactie bonnetje is nog steeds de makkelijkste manier.

Je kunt dit bij verschillende holland casino's doen om de frequentie te vergoten.
Tip: draag een pak, dan worden er geen vragen gesteld in het kamertje achter de balie.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:15 schreef Elvenpath het volgende:

[..]

En dat valt niet op? Het lijkt me dat die casino's tientallen mensen per dag meemaken die op die wijze geld proberen wit te wassen. En staan ze niet allemaal in contact met elkaar?

Dus stel ik check in bij het casino in Utrecht. Twee dagen later bij het casino in Rotterdam. Valt op is het niet?

Het casino registreert je binnenkomst, maar het is niet de taak van Holland Casino om witwassen op te sporen. In principe interesseert het ze dus niet, tenzij er later een onderzoek wordt gestart door politie/justitie waaraan ze zullen moeten meewerken.

De eerste interesse van de belastingdienst is om de vereiste belasting te heffen op je inkomsten, niet om de bron van die inkomsten te onderzoeken. Natuurlijk kan er wel een signaal van de Belastingdienst naar een opsporingsdienst plaatsvinden naar aanleiding van je aangifte.

Mocht de politie of een opsporingsdienst zich melden, dan kun je gewoon volhouden dat je het geld gewonnen hebt met roulette. Dit is de kern van de casino route: je koopt met cash geld de fiches na binnenkomst en aan het einde van de avond bij het inleveren van de fiches vraag je of ze het op je rekening willen storten omdat je niet met zoveel kontanten over straat wilt. Je hoeft helemaal niet te gokken.

Je officiele verhaal is dan dus dat je die avond maar een paar fiches hebt gekocht en dat je de rest gewonnen had. Je betaalt wel kansspelbelasting, maar het geld is dan in principe 'wit' op je rekening.

De vraag is of de politie dit gelooft. Als zij hun twijfels hebben, zullen ze een breed onderzoek naar al je bezittingen en gedragingen starten. De vraag is of zo'n onderzoek nadelig voor je kan uitpakken. Zo ja, dan kun je zo'n onderzoek beter niet triggeren met een voor de hand liggende truc als 'gewonnen in het casino'.

Als een opsporings onderzoek echter niets zal opleveren, dan lijkt de casino truc verder geschikt om het geld wit te wassen.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:31 schreef destrovel het volgende:

[..]

Vraag me toch altijd af hoe ze een prostituee controleren.
"Mevrouw, heeft u facturen van deze transacties bijgehouden? En wat is uw standaardtarief voor een blowjob?"

Is niet te controleren denk ik. De meesten zullen dan ook wel wat belastingfraude plegen.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:32 schreef Marvinkling92 het volgende:
Oke, ik zal je helpen.
Inderdaad je dagelijkse boodschappen, kleren (pakken), fatsoenlijke schoenen e.d.
kun je het beste zwart geld mee afromen.
Echter eens in het jaar naar het casino gaan met vrienden en geld om laten wisselen voor fiches, een leuke avond hebben (zonder teveel te vergokken) en 's avonds de fiches weer omwisselen met een transactie bonnetje is nog steeds de makkelijkste manier.

Je kunt dit bij verschillende holland casino's doen om de frequentie te vergoten.
Tip: draag een pak, dan worden er geen vragen gesteld in het kamertje achter de balie.

Wat voor vragen kunnen ze stellen dan?

goken het geld wat je overhoud is dan wit

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:34 schreef jaco het volgende:

Je officiele verhaal is dan dus dat je die avond maar een paar fiches hebt gekocht en dat je de rest gewonnen had. Je betaalt wel kansspelbelasting, maar het geld is dan in principe 'wit' op je rekening.

Deze truc heb ik zelf vele malen uitgehaald ong. 10 jaar geleden. Geen probleem bij het Casino als je daar 3 avonden (vrij t/m zo) binnenkomt. Kan je in de loop an een half jaar flink wat geld witwassen.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:44 schreef blomke het volgende:

[..]

Deze truc heb ik zelf vele malen uitgehaald ong. 10 jaar geleden. Geen probleem bij het Casino als je daar 3 avonden (vrij t/m zo) binnenkomt. Kan je in de loop an een half jaar flink wat geld witwassen.

Ah, crimineel verleden?

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:45 schreef Elvenpath het volgende:

[..]

Maar dat was 10 jaar geleden.. Op internet lees ik ook verhalen dat het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk gaat. Het is ook enorm voor de hand liggend dat je op deze wijze geld kan witwassen. Het lijkt me dus dat veel mensen het doen en dat de overheid er daarom iets tegen ondernomen heeft.

Waarom zouden ze er wat tegen ondernemen? Nu gaat alsnog een deel van dat geld naar de staat, als ze er tegen gaan optreden krijgen ze helemaal niks.

Nou, als je drie keer bij hetzelfde casino binnenkomt op je pasje, krijg je een gesprek m.b.t. gokhulpverslaving en wordt je opgevraagd in het BKR register.
Gewoon netjes 2 x per jaar of naar verschillende casino's.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:38 schreef BarbaClan het volgende:
goken het geld wat je overhoud is dan wit

Nee, je snapt het echt niet. Juist niet je hebt een gewoon een leuke avond, of dat nu aan de bar is of aan de roulette tafel maakt niet uit.

Debitcard-rekeningetje openen op de Isle of Man (moneybookers ed). Daar je geld opzetten en als je het nodig hebt pinnen met je buitenlandse kaart. Bedragen tot max 450 pinnen per keer. Voor zover ik na heb kunnen gaan heeft de NL belastingdienst geen inzicht in die rekeningen.

quote:

Op zondag 17 februari 2013 12:51 schreef Marvinkling92 het volgende:
Nou, als je drie keer bij hetzelfde casino binnenkomt op je pasje, krijg je een gesprek m.b.t. gokhulpverslaving en wordt je opgevraagd in het BKR register.

Is dt echt zo? Destijds 10-tallen keren op m'n paspoort binnengekomen, nooit wat van gehoord. BKR sta ik niet, da's geen probleem.