ONZ Onzin voor je leven!
Vrolijkheid troef in dit lieve forum vol humor.
Stel nu je hebt iemand ontvoerd en hier losgeld voor gekregen. Of je verkoopt drugs en krijgt hiervoor contact geld.. Of een logischer scenario: je hebt flink wat centen in een kluis liggen in je huis.
Van dit geld kan je natuurlijk je boodschappen doen. Het slimste lijkt mij om daarnaast ook een 'normale' baan te hebben. Je salaris word dan op je rekening nummer gestort en hiervan betaal je je vaste lasten.
Maar wat als je nou een nieuwe auto wilt? Of lekker op vakantie? Of je verdient zoveel illegaal geld dat je een groot huis wilt kopen.
Ik heb begrepen dat je niet naar de lokale bank kunt gaan om contant geld op je rekening te zetten. Dan vraagt de belastingdienst aan het einde van het jaar om antwoorden en je kan moeilijk zeggen dat je wietplantjes op je zolder hebt staan.
Kortom: hoe doe je geld als het ware witwassen?
Van dit geld kan je natuurlijk je boodschappen doen. Het slimste lijkt mij om daarnaast ook een 'normale' baan te hebben. Je salaris word dan op je rekening nummer gestort en hiervan betaal je je vaste lasten.
Maar wat als je nou een nieuwe auto wilt? Of lekker op vakantie? Of je verdient zoveel illegaal geld dat je een groot huis wilt kopen.
Ik heb begrepen dat je niet naar de lokale bank kunt gaan om contant geld op je rekening te zetten. Dan vraagt de belastingdienst aan het einde van het jaar om antwoorden en je kan moeilijk zeggen dat je wietplantjes op je zolder hebt staan.
Kortom: hoe doe je geld als het ware witwassen?
Swiss account natuurlijk
Op donderdag 29 november 2012 20:25 schreef tong80 het volgende:
GeeftJeEnergie geeft je meer energie dan een onbeduidend genie.
:P
GeeftJeEnergie geeft je meer energie dan een onbeduidend genie.
:P
Je moet boten kopen geen auto's en huizen want die worden door de belastingdienst gecontroleerd
-XOXO-
Op 
Jij denkt dat de belastingdienst FIU boten niet controleert?quote:Op zondag 17 februari 2013 12:03 schreef datismijnmening het volgende:
Je moet boten kopen geen auto's en huizen want die worden door de belastingdienst gecontroleerd
Als toeval niet bestaat, waarom hebben ze er dan een woord voor uitgevonden?
Niet storen, ik ben al gestoord genoeg,...
Vrouwen zijn om van te houden, niet om te begrijpen.
Niet storen, ik ben al gestoord genoeg,...
Vrouwen zijn om van te houden, niet om te begrijpen.
Zwitserland zit niet bij de Euquote:Op zondag 17 februari 2013 12:04 schreef datismijnmening het volgende:
[..]
Caymans, Zwitserland heeft zijn beste tijd wel gehad met al die eu regels
en ze hebben nog altijd het bankgeheim
Wǒ shì dá hóng, of the Eggman, of the Walrus
Dat dacht jequote:Op zondag 17 februari 2013 12:05 schreef AldoTheApache het volgende:
[..]
en ze hebben nog altijd het bankgeheim
Beneath the gold, the bitter steel
Alles op rood?
Behulpzaam als een waterkraan.
Op woensdag 29 april 2015 16:30 schreef seto het volgende:
als je niet #teamhenk bent ben je gewoon een *weggeFopt*homo
Op woensdag 29 april 2015 16:30 schreef seto het volgende:
als je niet #teamhenk bent ben je gewoon een *weggeFopt*homo
Je kan ook met een Horeca winkel afspreken of je de eigenaar op papier kan zijn van 't restaurant zodat het lijkt of je inkomsten daarvan krijgt..
Heb je andere casino's in Nederland danquote:
Knapen die storneren willen moeten mannen met automatische incasso's zijn
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Divide et impera
En hoe doe je dat dan? Stel ik neem ¤10.000 contant mee naar het casino. En ik zeg met een rechte smoel dat ik er fiches (of hoe die dingen ook heten) voor wil. En dan moet ik dat uitgeven zeg maar? Dus stel ik verlies dan ¤5.000. En de andere helft neem ik terug naar de balie. Gaan zij dat geld dan op mijn rekening zetten?quote:
Het lijkt me ook wel opvallend als ik zeg maar 3x per week naar een casino ga en deze manier toepas.
Ja, haal voor een paar duizend aan fiches. Speel een beetje en dan ga je terug en dan storten zij het op je rekening.quote:Op zondag 17 februari 2013 12:13 schreef Elvenpath het volgende:
[..]
En hoe doe je dat dan? Stel ik neem ¤10.000 contant mee naar het casino. En ik zeg met een rechte smoel dat ik er fiches (of hoe die dingen ook heten) voor wil. En dan moet ik dat uitgeven zeg maar? Dus stel ik verlies dan ¤5.000. En de andere helft neem ik terug naar de balie. Gaan zij dat geld dan op mijn rekening zetten?
Het lijkt me ook wel opvallend als ik zeg maar 3x per week naar een casino ga en deze manier toepas.
En hoe kom je met zo'n iemand in contact? Ikzelf ben haast nooit in contact gekomen met criminaliteit, zie er ook niet uit als een crimineel en woon in een boerendorp. Ze zien me al aankomen in het lokale café van 'hey wil je wat geld verdienen?'quote:
Je kan ook met een Horeca winkel afspreken of je de eigenaar op papier kan zijn van 't restaurant zodat het lijkt of je inkomsten daarvan krijgt..
Wat zouden die mensen dan voor dingen op hun naam voor jou moeten kopen voor ¤5.000?quote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Een huis? Een auto? Een boot? Sterkte daarmee
Makkelijkste is om "bedrijfjes" op te zetten en het daar als omzet te verantwoorden. Betaal je wel BTW/omzetbelasting, maar dan is het weer wit.
Mijn UI is:
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
En dat valt niet op? Het lijkt me dat die casino's tientallen mensen per dag meemaken die op die wijze geld proberen wit te wassen. En staan ze niet allemaal in contact met elkaar?quote:
[..]
Ja, haal voor een paar duizend aan fiches. Speel een beetje en dan ga je terug en dan storten zij het op je rekening.
Dus stel ik check in bij het casino in Utrecht. Twee dagen later bij het casino in Rotterdam. Valt op is het niet?
Doen alsof je een gokverslaving hebt. Sommige mensen komen dagelijks in het casino.quote:
[..]
En dat valt niet op? Het lijkt me dat die casino's tientallen mensen per dag meemaken die op die wijze geld proberen wit te wassen. En staan ze niet allemaal in contact met elkaar?
Dus stel ik check in bij het casino in Utrecht. Twee dagen later bij het casino in Rotterdam. Valt op is het niet?
Serieus? Dat van die ¤5000 wist ik niet. En hoe vaak kan ik ¤5000 stortten zonder dat iemand iets merkt? Per jaar?quote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
5000 per keer Einstein.quote:
[..]
Wat zouden die mensen dan voor dingen op hun naam voor jou moeten kopen voor ¤5.000?
Een huis? Een auto? Een boot? Sterkte daarmee
Makkelijkste is om "bedrijfjes" op te zetten en het daar als omzet te verantwoorden. Betaal je wel BTW/omzetbelasting, maar dan is het weer wit.
Divide et impera
Na een paar bezoekjes in korte tijd in Holland Casino krijg je al een brief waar ze je wijzen op de gevaren van gokverslaving.quote:
[..]
Doen alsof je een gokverslaving hebt.
Komt omdat ze je ID kaart of paspoort inscannen als je naar binnen gaat.
En wat bedoel je met 'ze kopen dingen voor jou'? Dus stel ik heb een wietplantage en ik geef mijn moeder per week een paar honderd euro. Dan heb ik ook nog wat vrienden die wel wat geld kunnen gebruiken. En zij kopen dan voor mij boodschappen of iets dergelijks?quote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
Dat lijkt me erg veel moeite met weinig resultaat.
Nee, want boten zijn geen registergoederenquote:
[..]
Jij denkt dat de belastingdienst FIU boten niet controleert?
-XOXO-
TS heeft een concrete jungle op zolder 
Op donderdag 29 november 2012 20:25 schreef tong80 het volgende:
GeeftJeEnergie geeft je meer energie dan een onbeduidend genie.
:P
GeeftJeEnergie geeft je meer energie dan een onbeduidend genie.
:P
Storten, opnames, alles boven de ¤5000 wordt aangemerkt als een "ongebruikelijke transactie" en kan dus gecontroleerd worden. Denk dat zoiets ook wel gebeurd als je op een dag 10x langs gaat om ¤4.999 op te nemen hoorquote:
[..]
Serieus? Dat van die ¤5000 wist ik niet. En hoe vaak kan ik ¤5000 stortten zonder dat iemand iets merkt? Per jaar?
Mijn UI is:
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
Trouwens als je echt zoveel geld wit te wassen hebt, moet je gewoon een schimmige accountant aannemen. Die kan je echt wel de beste trucjes vertellen.
If life's really a bitch, I got her pussy soakin'.
"U wilt dit kantoor? Het kost ¤5,6 miljoen."quote:
- "Is goed. Het is toch geen probleem als ik cash betaal he? Ik vertrouw die banken niet zo"
Nee, denk niet dat het zo makkelijk werkt
Mijn UI is:
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
Vastgoed in het buitenland dan? (buiten EU).quote:
[..]
"U wilt dit kantoor? Het kost ¤5,6 miljoen."
- "Is goed. Het is toch geen probleem als ik cash betaal he? Ik vertrouw die banken niet zo"
Nee, denk niet dat het zo makkelijk werkt
Iets van een BV'tje opzetten en daar met een contactpersoon (vertrouweling) wat vastgoed handelen.
Dat kan dus wel. sterker nog: het moet!quote:
Dan vraagt de belastingdienst aan het einde van het jaar om antwoorden en je kan moeilijk zeggen dat je wietplantjes op je zolder hebt staan.
Een slimme crimineel doet juist aangiftes en aangeschafte criminele goedere zijn vaak nog aftrekbaar ook.
De belasting dienst heeft geen recht om naar justitie te gaan. Het enige wat zij mogen doen is het geld incasseren
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
How do we turn this world-class fuck-up into a world-class learning experience?
Owkee het volgende dan:quote:
[..]
Storten, opnames, alles boven de ¤5000 wordt aangemerkt als een "ongebruikelijke transactie" en kan dus gecontroleerd worden. Denk dat zoiets ook wel gebeurd als je op een dag 10x langs gaat om ¤4.999 op te nemen hoor
Stel ik ben een kruimelcrimineel. Ik heb een normale baan en als bijbaantje doe ik een aantal illegale dingen. Van mijn salaris betaal ik mijn vaste lasten. Maar goed ik wil ook luxe leven. Wat voor zin heeft een illegale bijbaan immers als je niet van je verdienste kan genieten?
Dus ik betaal mijn vaste lasten van mijn salaris. Daarnaast verdien ik ongeveer ¤5000 zwart geld. Van dat geld kan ik mijn boodschappen betalen. Maar dan heb ik alsnog een probleem. Want als ik maar een mager salaris heb van mijn echte baan kan ik immers geen groot huis huren. Als mijn salaris ongeveer ¤1400 is kan ik enkel dat bedrag legaal uitgeven.
Maar stel ik wil ook iets van drie auto's hebben en 4x per jaar op vakantie.
Het lijkt mij sterk dat ik elke week zo'n ¤5000 kan stortten op mijn bankrekening. Worden daar geen vragen over gesteld? En als ik aan het einde van het jaar mijn belastingaangifte moet invullen? Wat moet ik dan zeggen dat ik dat verdient heb? Dat ik mijn kont verhuur ofzo?
Dat is wel bizar veel moeite voor 5000 euro per keerquote:
Je zet een netwerk op van mensen die tegen een vergoeding delen van jouw geld beheren. Bv. je geeft aan 10 personen ieder 5.000 euro (dat is geloof ik het maximale bedrag dat niet gecontroleerd wordt als je het op een bank stort). Vervolgens kopen die personen dingen voor jou, op hun naam, zodat het niet aan jou gekoppeld wordt.
Voorwaarde is dat die mensen elkaar niet mogen kennen, mocht er eentje door de mand vallen en gaan praten. Gaat er eentje met jouw geld vandoor, dan ben je slechts 10% van je totale geld kwijt. Of je huurt weer een andere persoon in om dat geld te "innen", met rente natuurlijk.
. En dan kun je nog steeds geen dikke Mercedes kopen, of er moeten 20 mensen samen naar de dealer gaan om er een aan te schaffen .Het beste is inderdaad Casino of een paar zaken openen. Denk hierbij aan zaken als een café, restaurant of belwinkel/internetcafé. Of wanneer je het serieuzer aan wil pakken een gokhal of coffeeshop. Hier kun je aardig wat zwart geld in om laten gaan.
Het is vooral belangrijk dat er geen duidelijk te bewijzen in- en verkoop is, zoals bijvoorbeeld bij een internetcafé. Er kan niet direct worden bewezen of er 5000 man een uur kwam internetten de afgelopen maand, of zoals in werkelijkheid maar 3.
Waarom niet? Prostitutie is legaal in Nederland.quote:
En als ik aan het einde van het jaar mijn belastingaangifte moet invullen? Wat moet ik dan zeggen dat ik dat verdient heb? Dat ik mijn kont verhuur ofzo?
If life's really a bitch, I got her pussy soakin'.
Witwassen is in ieder geval per definitie zonder spatie. Tenzij je "wit wasgoed" gaat wassen in een wasmachinequote:
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
Maargoed, als je écht zou willen witwassen heb je aan wat hier staat nog niet genoeg hoor.
"Open een Zwitserse bankrekening" en "Zet een BV op". Er komt wel iets meer bij kijken.
Mijn UI is:
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
Wachten op een slotjequote:
"Wit wassen" is dat niet per definitie crimineel?
En wat moet dit dan op Fok
Nb., genoeg legale wegen om niet te veel tax te betalen
Vraag me toch altijd af hoe ze een prostituee controleren.quote:
[..]
Waarom niet? Prostitutie is legaal in Nederland.
"Mevrouw, heeft u facturen van deze transacties bijgehouden? En wat is uw standaardtarief voor een blowjob?"
Mijn UI is:
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
verFEEst, geZOMbificeerd, verROLluikt en verEKt!
Ik heb de term uit de TT over genomen.quote:
[..]
Witwassen is in ieder geval per definitie zonder spatie. Tenzij je "wit wasgoed" gaat wassen in een wasmachine
Maargoed, als je écht zou willen witwassen heb je aan wat hier staat nog niet genoeg hoor.
"Open een Zwitserse bankrekening" en "Zet een BV op". Er komt wel iets meer bij kijken.
Groeten uit Zwitserland
How do we turn this world-class fuck-up into a world-class learning experience?
|
|
