Panama Papers: 'Megaschandaal' belastingontduiking #3

quote:

Offshore finance: more than $12tn siphoned out of emerging countries

quote:

More than $12tn (£8tn) has been siphoned out of Russia, China and other emerging economies into the secretive world of offshore finance, new research has revealed, as David Cameron prepares to host world leaders for an anti-corruption summit.

A detailed 18-month research project has uncovered a sharp increase in the capital flowing offshore from developing countries, in particular Russia and China.

The analysis, carried out by Columbia University professor James S Henry for the Tax Justice Network, shows that by the end of 2014, $1.3tn of assets from Russia were sitting offshore. The figures, which came from compiling and cross-checking data from global institutions including the International Monetary Fund and the United Nations, follow the Panama Papers revelations of global, systemic tax avoidance.

Chinese citizens have $1.2tn stashed away in tax havens, once estimates for Hong Kong and Macau are included. Malaysia, Thailand and Indonesia – all of which have seen high-profile corruption scandals in recent years – also come high on the list of the worst-affected countries.

quote:

Oil-rich countries including Nigeria and Angola feature as key sources of offshore funds, the research finds, as do Brazil and Argentina. Henry said the owners of this hidden capital were often so keen to secure secrecy and avoid their wealth being appropriated back home, that they were willing to accept paltry financial returns rather than investing it in ways that might promote economic development. Charging just 1% tax on this mountain of offshore wealth would yield more than $120bn a year, almost equivalent to the entire $131bn global aid budget.

quote:

Topeconomen: 'Belastingparadijzen vergroten ongelijkheid' - rtlz.nl

Er is geen enkele reden om belastingparadijzen goed te keuren, vinden topeconomen. Thomas Piketty, Jeffrey Sachs en meer dan 300 andere economen hebben een brief ondertekend waarin ze dat schrijven.

De brief is gericht aan de wereldleiders die zich deze maand verzamelen op de anticorruptietop in Londen. Ze schrijven erin dat het bestaan van belastingparadijzen op geen enkele manier bijdraagt aan de wereldwijde welvaart of het welzijn van mensen.

Vergroting van ongelijkheid
"Hoewel de jurisdicties zonder twijfel bijdragen aan de welvaart van enkele rijke individuen en multinationale corporaties, is dat ten koste van anderen. Op die manier dragen ze bij aan een vergroting van de ongelijkheid."

Hoewel ze ook schrijven dat ze het er niet over eens zullen worden welk belastingstelsel dan wel goed is, delen ze de mening dat bedrijven die gebruik maken van belastingparadijzen de internationale economie uit balans brengen. "Door illegale activiteiten te verbergen en door het rijke individuen en bedrijven toe te staan om onder verschillende regels te opereren, bedreigen we de rechtsstaat. En dat is juist een cruciaal ingrediënt voor een gezonde economie."

Wereldwijde afspraken
En de enige oplossing? Wereldwijde afspraken maken, zeggen de economen. Daarnaast moeten landen ervoor zorgen dat alle grondgebieden van hun land transparant zijn over hun financiën en de bedrijven die zich in de landen vestigen. Groot-Brittannië moet daar volgens hen het voortouw in nemen, omdat ruim een derde van alle belastingparadijzen Brits grondgebied is.

Belastingparadijzen zijn een hot topic sinds de Panama Papers vorige maand in de media kwamen. Het zijn documenten die zijn gelekt uit de interne administratie van Mossack Fonseca & Co, een juridisch advieskantoor in Panama. Het bedrijf zet voor klanten vennootschappen op in belastingparadijzen, en helpt ze zo om veel geld te besparen. Onder meer voetballer Lionel Messi, acteur Jackie Chan en de president van Oekraïne doken op in de documenten.

17:30
Bron: www.rtlz.nl

quote:

De Panama Papers zijn maandag grotendeels online gezet door het internationale journalistenconsortium dat onderzoek heeft gedaan naar belastingparadijzen.

Begin april werden de resultaten van dat onderzoek al naar buiten gebracht, dat in Nederland gebeurde door het Financieele Dagblad en Trouw.

Het gaat om een database van meer dan 200.000 vennootschappen in belastingparadijzen die vrij doorzoekbaar is.

Persoonlijke informatie zoals rekeningnummers, e-mailadressen, paspoortkopieën en telefoonnummers zijn niet vrijgegeven. De informatie is afkomstig van het Panamese juridische advieskantoor Mossack Fonseca.

quote:

Officials in Latin America linked to 'Panama Papers' - Latest News - JamaicaObserver.com

Monday, April 04, 2016 | 8:28 AM

SAO PAULO, Brazil (AFP) — Various Latin American officials are among the world figures mentioned in the "Panama Papers" trove of leaked tax documents detailing suspect international financial dealings, reporters who analyzed the material found.

The documents from the Panama-based law firm Mossack Fonseca, which helped set up the offshore companies, were obtained from an anonymous source by German daily Sueddeutsche Zeitung and shared with media worldwide by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

- BRAZIL -

At least 57 people already linked to Brazil's huge Petrobras corruption scandal opened offshore companies through Mossack Fonseca, local media reported.

The O Estado de Sao Paulo reported late Sunday that many of those companies were unknown in the anti-corruption "Operation Car Wash" surrounding Petrobras launched in 2014.

Topping the list is a company that reportedly belongs to Eduardo Cunha, the speaker of the lower house of Brazil's legislature and the man heading efforts to impeach President Dilma Rousseff.

While Cunha's name does not directly appear on the list, the Brazilian members of ICIJ looking at the leaked documents -- UOL, O Estado de Sao Paulo and Rede TV -- say that one of the companies is directly linked to Cunha.

In a statement, Cunha vehemently denied the allegation, and challenged anyone to show his links to any offshore company.

Separately, prosecutors last year charged Cunha with taking millions of dollars in bribes and hiding the money in Switzerland.

Other Brazilians linked to the "Panama Papers" include a former cabinet minister and a former legislator.

Unknown offshore companies belonging to firms linked to the Petrobras scandal have also surfaced. They include construction firm Odebrecht, whose former head, Marcelo Odebrecht, was sentenced in March to nearly 20 years in prison on corruption charges.

- ARGENTINA -

President Mauricio Macri, his father, and brother Mariano were on the board of directors of an offshore company registered in the Bahamas since 1998, the daily La Nacion reported. The company was in operation until 2009, two years into Macri's tenure as Buenos Aires mayor.

In a statement, the government said that Macri was never a stakeholder in the company, even though he was "circumstantially" its CEO.

Aside from football megastar Lionel Messi, other prominent Argentines linked to the "Panama Papers" include a former private secretary to the late ex-president Nestor Kirchner (2003-2007) and a senior aide to Macri when the president was Buenos Aires mayor.

- MEXICO -

Juan Armando Hinojosa Cantu, one of Mexico's richest tycoons and head of the Higa business group hid at least $100 million in offshore companies that stretch to New Zealand, according to the website Aristegui Noticias.

The money was moved via companies created by Mossack Fonseca using the name of Hinojosa's mother and mother in law, the website said.

In late 2014 Aristegui Noticias reported that one of Hinojosa's companies provided a lavish mansion for the wife of President Enrique Pena Nieto. After the news broke the first lady said she repaid the builder with earnings from her days as a telenovela star.

When the government exonerated Pena Nieto for a possible conflict of interest in the case in 2015, Hinojosa transferred millions of dollars to offshore companies in New Zealand, Aristegui Noticias said.

Other Mexicans linked to the "Panama Papers" include an oil company contractor, politicians, a popular actress, and people linked to drug cartels, the magazine Proceso reported.

- PERU -

Two major supporters of Keiko Fujimori -- who is leading the polls in Peru's upcoming presidential election -- have undeclared interests in offshore companies set up by Mossack Fonseca, according to the news website Ojo Publico.

Others linked with offshore companies set up by the Panamanian firm include Peru's leading timber company as well as three renown local chefs, Ojo Publico said.

Bron: www.jamaicaobserver.com

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 20:44 schreef Pietverdriet het volgende:
Zijn er nu al bewijzen dat er daadwerkelijk wat illegaals gebeurd is, of blijven we hier een gesundes volksempfinden hanteren?

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:17 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Legaal, illegaal? Wat maakt het uit? De war on drugs is niet goed en belastingontwijking ook niet.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:23 schreef heiden6 het volgende:

[..]

Wat een misselijke vergelijking.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:24 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Het is een uitstekende vergelijking.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:25 schreef heiden6 het volgende:
Belastingontwijking is zelfverdediging

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:27 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Bullshit, het is je onttrekken aan je verantwoordelijkheden.

quote:

Wel de lusten niet de lasten. De halve wereld verhongert, en de 1%, die meer dan de helft van het vermogen in handen heeft is te beroerd om daar ook maar iets aan te doen. Daarmee hebben ze bloed aan hun handen en zijn ze dus uiterst gewelddadig.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:30 schreef heiden6 het volgende:

[..]

Nee, dat is het niet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid mee te werken met iemand die mij probeert af te persen, en zeker niet om meer geld af te staan dan de afperser eist.

[..]

quote:

Armoede wordt natuurlijk niet opgelost door belasting te betalen, integendeel zelfs, hoe meer belasting mensen betalen hoe armer ze worden.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:32 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Je libertarische retoriek is vermoeiend.

quote:

Als je tegen belastingen bent, begin dan bij de armen.

quote:

Hoe meer arme mensen belasting betalen,

quote:

--edit--

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:34 schreef heiden6 het volgende:



Laten we beginnen met iedereen.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:38 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Dat gaat niet meer, de rijken hebben al een flinke voorsprong.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:27 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Bullshit, het is je onttrekken aan je verantwoordelijkheden. Wel de lusten niet de lasten. De halve wereld verhongert, en de 1%, die meer dan de helft van het vermogen in handen heeft is te beroerd om daar ook maar iets aan te doen. Daarmee hebben ze bloed aan hun handen en zijn ze dus uiterst gewelddadig.

quote:

Op dinsdag 17 mei 2016 22:17 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Legaal, illegaal? Wat maakt het uit?

quote:

Op woensdag 18 mei 2016 09:00 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Gesundes Volksempfinden dus.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gesundes_Volksempfinden

quote:

Minister: Franse belastingdeal voor Google uitgesloten - rtlz.nl

Frankrijk gaat het Google niet makkelijk maken en wil de belasting die het bedrijf nog moet betalen in het land tot de laatste cent op de staatsbankrekening terugzien.

Michel Sapin, de Franse minister van Financiën, zegt in een interview met Reuters dat onderhandelingen met Google over een mogelijke deal uitgesloten zijn.

De Franse belastinginspectie viel afgelopen week binnen bij het hoofdkantoor van Google in Parijs. Het techbedrijf wordt verdacht van belastingontduiking en zou volgens The Guardian nog 1,6 miljard euro aan achterstallige belastingen open hebben staan. Of dat inderdaad zo is wilde Sapin niet bevestigen.

De Franse belastingdienst zit niet bepaald stil. Op 18 mei deed de dienst ook al een inval bij McDonald's. En dat is nog niet alles. Sapin zegt tegen Reuters dat er waarschijnlijk nog meer bedrijven op het lijstje staan.

Multinationals als Google, McDonald's en Starbucks voelen de druk in Europa om belasting te betalen. In Nederland moet koffieketen Starbucks van de Europese Commissie nog minimaal 20 miljoen euro betalen aan de Belastingdienst vanwege een illegale deal. Een beslissing die overigens wordt aangevochten door de Nederlandse overheid.

Google bespaart via een Nederlandse constructie ook flink wat geld uit. Een rekensommetje van RTL Z wees uit dat het bedrijf in 2014 1,4 miljard euro belasting bespaarde via een Nederlandse brievenbusfirma.

Google is zich ondertussen van geen kwaad bewust, en stelt tegen Reuters dat het zich volledig aan de Franse wet houdt.

Van de Britten kreeg Google trouwens wel een belastingdeal. In januari sprak de techgigant met de autoriteiten af nog een slordige 250 miljoen euro aan achterstallige belastingen af te dragen, een bedrag dat volgens veel critici veel te laag was.

Dat zit er in Frankrijk niet in: "We sluiten geen deals zoals Brittannië, we passen de wet toe", zei Sapin volgens Reuters.

Google, nu onderdeel van Alphabet, betaalt in de meeste Europese landen weinig belasting omdat het bijna alle belasting aangeeft in Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd. In Ierland hebben veel multinationals hun Europese hoofdvestiging vanwege het zeer gunstige belastingklimaat.

De inval in Parijs is onderdeel van een onderzoek naar belastingfraude en het georganiseerd witwassen van de opbrengsten van belastingfraude. Mocht Google schuldig worden bevonden dan hangt het een boete van 11 miljoen euro boven het hoofd, of een boete ter hoogte van de helft van het witgewassen geld, aldus Reuters.
Bron: www.rtlz.nl

quote:

Panama Papers inquiry expected to call George Osborne as witness

Chancellor likely to be among several ministers asked to face proposed committee to answer questions about tax avoidance industry

George Osborne, the chancellor, and ministers from the UK’s extensive network of tax havens are among key witnesses that MEPs intend to call as part of a major inquiry set to be launched into the Panama Papers.

Leaders of the European parliament meet in Brussels on Thursday to approve the creation of an influential 65-member “inquiry committee”, which is expected to target the tax avoidance industry nurtured by Britain and other European member states.

According to draft documents, the committee will have a mandate to investigate “alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and evasion”.

The final wording of the mandate will be decided at a meeting between Martin Schulz, president of the European parliament, and leaders of the various political groupings before a vote by MEPs on 23 June.

“We absolutely need to have George Osborne there,” said Molly Scott Cato, a spokesperson on tax affairs for the Greens in the European parliament. “The chancellor needs to explain why we continue to have this bizarre limbo in the overseas territories. We need to move into the 21st century and regularise the situation as regards those overseas territories.”

quote:

Op donderdag 2 juni 2016 14:20 schreef Jaroon het volgende:
In elk geval is het wat stil rondom die 'openbaring'. Ik denk toch dat er teveel bekende mensen bij betrokken zijn.

quote:

Op donderdag 2 juni 2016 15:43 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Nee, ik denk dat er gewoon niets illegaals aan de hand is

quote:

Op donderdag 2 juni 2016 15:44 schreef Jaroon het volgende:

[..]

Dat is er zeker wel. Het gaat gewoon te ver. En als de bal gaat rollen........