en ze hebben het steeds over witwassen van geld.. Maar hoe werkt dat principe eigenlijk???
Ook gewoon de contanten uitgeven is een vorm van witwassen. Denk aan kleding, sieraden etc. etc.
quote:Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..Op zaterdag 7 mei 2005 00:30 schreef rocco_siffredi het volgende:
en hoe werkt het met rekeningen in Panama of de Bahama's dan?
quote:What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.Op zaterdag 7 mei 2005 00:37 schreef Mr.Noodle het volgende:
[..]
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..
quote:Nee dat is niet witgewassen. Je kunt dit geld namelijk niet uitgeven zonder dat het opvalt. Dan leef je boven je levensstandaard en kan je dikke boetes krijgen. Als je echter witwast is het allemaal netjes verwerkt in de boeken en kunnen ze je niks maken.Op zaterdag 7 mei 2005 00:42 schreef LaZZ het volgende:
[..]
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.
quote:Meestal zetten criminelen daar een bedrijfje op die leningen verstrekt, ze vullen het bedrijf met illegaal geld en als ze iets willen kopen in hun eigen land, 'lenen' ze hun eigen geld.Op zaterdag 7 mei 2005 00:30 schreef rocco_siffredi het volgende:
en hoe werkt het met rekeningen in Panama of de Bahama's dan?
De bar-methode werd hier al genoemd zag ik.
Verder kun je je geld verdelen over meerdere banken (in de meeste landen is er een limiet-bedrag van zeg maar 10.000 euro die banken niet hoeven op te geven bij de authoriteiten), als je dan het geld weer opneemt; is het legaal geld.
Ook kun je overgaan tot een zeer complex systeem van geld-transacties waardoor het uiteindelijk praktisch onmogelijk is de bron te achterhalen.
quote:Uiteindelijk wel.Op zaterdag 7 mei 2005 00:56 schreef Mr.Noodle het volgende:
Wat zullen ze van je denken als je ¤5000,- elke keer op je bankrekening gestort krijgt bovenop je normale salaris. Verdacht of niet?
Overigens vormt het witwassen van bedragen onder de 10000 euro niet zo'n problemen. Bij bedragen die rond de tonnen liggen wordt het echter een stuk lastiger.
quote:Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.Op zaterdag 7 mei 2005 00:18 schreef Mr.Noodle het volgende:
Het beste voorbeeld is nog wel naar de Casino gaan...
quote:Dat is oplichting, niet witwassen.Op zaterdag 7 mei 2005 11:54 schreef kokos het volgende:
Zet je eigen cafertia op. Doe net alsof er veel word bestelt, flikker alles in een container zet het bedrijf te koop. Nieuwe eigenaar komt er achter dat er geen klanten zijn. Tadaa, jij heb je geld.
quote:Maar wel goed verzonnen van mezelf
quote:Leg contacten met de casino eigenaarOp zaterdag 7 mei 2005 11:56 schreef tjo44 het volgende:
[..]
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.
quote:Ton cash mee, 2 ton inzetten op BJ, 99.000 meenemen. Wit geld.Op zaterdag 7 mei 2005 11:56 schreef tjo44 het volgende:
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.
Niet inzetten kan niet meer geloof ik, bij zeer forse cashopnames bekijkt HC eerst de volledige band van jouw avondje om te zien of er wel ingezet is. Ik weet niet of je initiele inbreng dan ook wordt geregistreerd.
quote:wahahaOp zaterdag 7 mei 2005 12:07 schreef kokos het volgende:
Roulette zet 50.000 op zwart en 50.000 op rood, en zie vervolgens de bal op 0 uitkomen
quote:Nee, tuurlijk niet. Dat geld kan je nog niet zo maar ongestoord uitgeven in bijvoorbeeld Nederland. Het is nog niet witgewassen dus.Op zaterdag 7 mei 2005 00:42 schreef LaZZ het volgende:
[..]
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.
koop gewoon aandelen van een niet beursgenoteerde BV of Holding Maatschappij en laat je dividend elders uitkeren.Betaal gewoon in contanten en ontvang een officieel waarde papier. mmmmmmm werkt voor mij na 5 jaar nog steeds perfect. Met welke Holdingmaatschap ik dat geregeld heb?? MelonASP zie kvk. quote:Welke landen kan je je geld plaatsen dan om zo geen belasting over te betalen? Is dit wat veilig en kan je ook met gemak weer bij dat geld komen?Op zaterdag 7 mei 2005 00:37 schreef Mr.Noodle het volgende:
[..]
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..
quote:Natuurlijk is dat veilig, maar het is nog wel te traceren voor de Nederlandse overheid. Er is ook veel zwart geld uit Luxemburg opgeduikeld, terwijl dat land wel een bankgeheim heeft.Op zaterdag 7 mei 2005 12:52 schreef D-MIXXX het volgende:
[..]
Welke landen kan je je geld plaatsen dan om zo geen belasting over te betalen? Is dit wat veilig en kan je ook met gemak weer bij dat geld komen?
Luxemburg, Zwitserland, Kanaaleilanden, Marshall Eilanden, US Virgin Islands, British Virgin Islands, Cayman Islands, Bahrein... dat soort landen.
Anders wat ook mogelijk is, is om een tripje te maken naar China daar kennen ze ook de waarde van de Euro en zijn bereid om meer uit te keren als je daar een rekening opend. Wel iemand meenemen die goed de chinesetaal beheerst.:)
quote:In vrijwel elk niet-Westers land wordt meer rente uitgekeerd dan hier. Het ging echter om zekerheidjes. Ik kan zo geld wegzetten op een bank tegen 15%, echter dat lijkt me niet verstandig.Op zaterdag 7 mei 2005 13:01 schreef Zzzeak het volgende:
Anders wat ook mogelijk is, is om een tripje te maken naar China daar kennen ze ook de waarde van de Euro en zijn bereid om meer uit te keren als je daar een rekening opend. Wel iemand meenemen die goed de chinesetaal beheerst.:)
quote:Welke bank?Op zaterdag 7 mei 2005 13:02 schreef CherrymoonTraxx het volgende:
[..]
In vrijwel elk niet-Westers land wordt meer rente uitgekeerd dan hier. Het ging echter om zekerheidjes. Ik kan zo geld wegzetten op een bank tegen 15%, echter dat lijkt me niet verstandig.
quote:Dat gebeurt ook veel.Op zaterdag 7 mei 2005 13:04 schreef Pieldeprutkarbonkel het volgende:
Beste manier van witwassen is nog altijd heeeel lang op vakantie gaan en de bloemetjes buitenzetten.
Beetje zwart geld -> Koop er leuke dingen voor
Beetje meer zwart geld -> Koop er dingen voor die cash betaald worden en hun waarde behouden, zoals kunst, of antiek.
Behoorlijke boel zwart geld -> Witwassen, bv door een bedrijf te beginnen waar je diensten verleend die cash worden afgerekend, daar betaal je dan vennootsschaps belasting over, en klaar is coby
Vreselijk veel zwart geld -> Dit begint een probleem te worden, tijd om experts in te huren of het op een off shore bank te zetten. Geld blijft dan zwart, maar dat geeft dan niet echt.
Domme dingen met zwart geld: Het op je bankrekening zetten bij een normale bank om de hoek.
quote:NL staat in Europa en VS bekend als een land waar men kleinzerig huilt over kleine dingen en waar grote beursfraudes ongemoeit worden gelaten (Baan, WorldOnline)Op zaterdag 7 mei 2005 13:08 schreef Zzzeak het volgende:
Als in het nieuws van de vorige week Nederland door europa bestempeld wordt als "zakkenvul land"
Ik zou het ook gewoon in het buitenland uitgeven en investeren overigens. Vastgoed in het buitenland, dat behoudt z'n waarde toch wel.
quote:Dat is de klassejustitie waar nederland goed in isOp dinsdag 10 mei 2005 12:45 schreef LibertarianX het volgende:
[..]
NL staat in Europa en VS bekend als een land waar men kleinzerig huilt over kleine dingen en waar grote beursfraudes ongemoeit worden gelaten (Baan, WorldOnline)
Suggesties?
Ik ben gewoon benieuwd.
Ter informatie: TS verdient maar paar honderd euro per maand zwart. Dus het gaat niet om mijn centjes.
[ Bericht 6% gewijzigd door Maotrien84 op 19-07-2008 01:42:48 ]
quote:Ik vond het ook absurd, maar sommige mensen zijn nu eenmaal briljant.Op zaterdag 19 juli 2008 01:32 schreef Roi het volgende:
Miljoenen?! Jepooier/loverboy/vriendje zeker?
quote:en wat is hier triest aan als je beseft dat de regering heel veel geld heeft...enorm veel meer geld dan wie dan ook.Wij zijn triest!
quote:Tja, ik begrijp het wel.
...
Zullen wij waardeoordelen achterwege laten?
quote:Heel graag ik vind dit mega interessant nml..hoe kom je aan zoveel poen!!!!!!!!Op zaterdag 19 juli 2008 01:35 schreef Aldus.Sprak.God het volgende:
[..]
Tja, ik begrijp het wel.
...
Zullen wij waardeoordelen achterwege laten?
quote:Uhm, uiteraard, dat is nu ook het geval.Op zaterdag 19 juli 2008 01:34 schreef __Saviour__ het volgende:
gewoon contant houden en gelijkmatig uitgeven
Maar zijn er goede methoden om grote bedragen wit te wassen?
Ik hoorde recentelijk een leuke voorbeeld. Hij ''gokte'' een bepaald bedrag, en kreeg in het wit wat minder terug (omdat hij ''won'').
quote:Briljante geest zijn, en jouw kennis verkopen voor veel geld.Op zaterdag 19 juli 2008 01:36 schreef Druuna het volgende:
[..]
Heel graag ik vind dit mega interessant nml..hoe kom je aan zoveel poen!!!!!!!!
Lijkt me een stuk makkelijker dan ons vragen hoe hun het doen terwijl jij ze kent en wij niet 
.quote:Laat ik het zo zeggen... Ik vraag niet graag door op zulke dingen. Je hoort het geleidelijk. Dit zijn niet mijn zaken.Op zaterdag 19 juli 2008 01:39 schreef DaMook het volgende:
Waarom vraag je het die vrienden niet hoe die het doen en vertel je het ons hier
Ik ben gewoon benieuwd of er nog meer interessante voorbeelden zijn. Puur nieuwsgierigheid.
quote:Dan nog kun jij de andere interessante voorbeelden noemen die jij kentOp zaterdag 19 juli 2008 01:40 schreef Aldus.Sprak.God het volgende:
Wellicht dat er mensen zijn die ook interessante voorbeelden kennen?
.quote:Welke manieren ken jij dan ?Ik ben gewoon benieuwd of er nog meer interessante voorbeelden zijn. Puur nieuwsgierigheid.
quote:Zoals bv de autohandelaar of motor handelaar die iets fixt en dan bij betaling de bon zg vergeet!Op zaterdag 19 juli 2008 01:43 schreef kraakvandaal het volgende:
Een simpele manier is een handel in spullen die contant afgerekend worden.
Uhm, mijn zoekfunctie werkte net niet goed, kennelijk. Sorry. Ik zal kijken of daar interessante voorbeelden staan.
quote:Zo zijn er nog wel meer handels waar veel nog steeds in cash gaat.Op zaterdag 19 juli 2008 01:44 schreef Druuna het volgende:
[..]
Zoals bv de autohandelaar of motor handelaar die iets fixt en dan bij betaling de bon zg vergeet!
quote:Uhm, het vervelende is dat het niet mogelijk is (lijkt mij) om een auto te kopen, of een huis gedeeltelijk te betalen. Deze zaken worden namelijk geregistreerd.Op zaterdag 19 juli 2008 01:44 schreef Druuna het volgende:
[..]
Zoals bv de autohandelaar of motor handelaar die iets fixt en dan bij betaling de bon zg vergeet!
quote:In Hollandcasino zekerOp zaterdag 19 juli 2008 01:41 schreef Biancavia het volgende:
Alles op rood in het casino.
Als je daar met 10.000 euro aan komt lopen en je verdient maar een paar honderd euro per maand staat de volgende dag de ME voor je deur
quote:Genoeg dingen die niet geregistreerd worden.Op zaterdag 19 juli 2008 01:47 schreef Aldus.Sprak.God het volgende:
[..]
Uhm, het vervelende is dat het niet mogelijk is (lijkt mij) om een auto te kopen, of een huis gedeeltelijk te betalen. Deze zaken worden namelijk geregistreerd.
quote:Nou, ik heb wel interessante verhalen gehoord over de staatscasino's. Maar eigenlijk zijn deze witwaspraktijken niets in vergelijking met andere witwaspratijken wat de overheid toelaat. Maar daar gaat mijn topic/vraag niet over.Op zaterdag 19 juli 2008 01:48 schreef Devrim_ het volgende:
[..]
In Hollandcasino zeker
Als je daar met 10.000 euro aan komt lopen en je verdient maar een paar honderd euro per maand staat de volgende dag de ME voor je deur
Geld in het buitenland hebben is ook niet zo zinvol. Als iemand betrapt word, krijgt hij een brief van de fiscus met de mededeling dat hij het NU kan aangeven dat hij zwart geld bezit (het geld wordt dan in beslag genomen)... Zo niet, dan wordt het geld in beslag genomen, plus een boete van 100% (meen ik mij te herinneren).
Gooi er wat meisjes neer.
klaar
quote:
.Wat is een offshore bank?
quote:Waar je het ooit voor nodig zou kunnen hebben toch, dit topic
quote:media markt laatst, mag ik uw gegevens noteren?Op zaterdag 19 juli 2008 01:48 schreef kraakvandaal het volgende:
[..]
Genoeg dingen die niet geregistreerd worden.
uh waarom? Geen zin hoor zei ik jofel...ok.. dan niet was ook zo goed
wat gaat die lui dat aan joo
quote:Dat was niet succesvol. Lees: een miljoen kwijt.Op zaterdag 19 juli 2008 02:09 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Naar Luxemburg, Liechtenstein of Zwitserland rijden en daar een rekening openen
Er is zelfs een overgang van Duitsland naar Zwitserland waar geen douane is
quote:Een bank waar jij geen rekening kan openen
quote:Het had niets met douane te maken.Op zaterdag 19 juli 2008 02:27 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Dan ben je een prutser.
Er is zelfs een overgang van Duitsland naar Zwitserland waar geen douane is
quote:Zucht. Jij bent kennelijk niet in staat om normale antwoorden te geven.Op zaterdag 19 juli 2008 02:29 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
[..]
Een bank waar jij geen rekening kan openen
Maar het is zeg maar een bank die zwart geld accepteert en vaak gevestigd zijn op kleine eilandjes
quote:Dan is 't nog steeds niet wit.Op zaterdag 19 juli 2008 02:34 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Als je niet weet wat een off-shore bank is heb je weinig aan deze topic.
Maar het is zeg maar een bank die zwart geld accepteert en vaak gevestigd zijn op kleine eilandjes
quote:Dan ben je een nog grotere prutserOp zaterdag 19 juli 2008 02:29 schreef Aldus.Sprak.God het volgende:
[..]
Het had niets met douane te maken.
quote:Liever zwart dan een uitkering betalen voor een loser
quote:Smartass, daarom open ik ook mijn topic.Op zaterdag 19 juli 2008 02:34 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Als je niet weet wat een off-shore bank is heb je weinig aan deze topic.
Maar het is zeg maar een bank die zwart geld accepteert en vaak gevestigd zijn op kleine eilandjes
quote:Op zaterdag 19 juli 2008 02:35 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
[..]
Dan ben je een nog grotere prutser
Sure.quote:kunsthandel, paardenhandel en nog wel meer wat ik nu niet kan bedenken na fles wijnOp zaterdag 19 juli 2008 01:46 schreef kraakvandaal het volgende:
[..]
Zo zijn er nog wel meer handels waar veel nog steeds in cash gaat.
quote:Ja inderdaad. Sorry als ik je heb gekwetst
quote:En voor een particulier?Op zaterdag 19 juli 2008 02:40 schreef Vandaag... het volgende:
[..]
kunsthandel, paardenhandel en nog wel meer wat ik nu niet kan bedenken na fles wijn
Overigens zijn er best mogelijkheden dan
quote:Jij begrijpt 't zelfs na fles wijn, ook dat kan goede investering zijn net zoals jukebox.Op zaterdag 19 juli 2008 02:40 schreef Vandaag... het volgende:
[..]
kunsthandel, paardenhandel en nog wel meer wat ik nu niet kan bedenken na fles wijn
Wel natuurlijk vantevoren aankondigen dat je ´komt´
quote:Je koopt een goede merrie, stopt je zwarte geld in de dekking en voila al je geld wit als je resultaat verkoopt.Op zaterdag 19 juli 2008 02:45 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
[..]
En voor een particulier?
Overigens zijn er best mogelijkheden dan
quote:beetje veel risico, met een paard kan van alles gebeuren. Beter: koop en verkoop een middelmatig paard aan een handelaar en laat een veel hoger bedrag op het bonnetje zetten als je hem verkoopt. Waarde van een paard is nauwelijks objectief vast te stellen en paardenhandelaren zijn nog loucher dan autohandelaren.Op zaterdag 19 juli 2008 02:52 schreef kraakvandaal het volgende:
[..]
Je koopt een goede merrie, stopt je zwarte geld in de dekking en voila al je geld wit als je resultaat verkoopt.
quote:Dat was slechts een voorbeeld, zo zijn er nog vele mogelijkheden.Op zaterdag 19 juli 2008 02:55 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Behoorlijk risico. Je kan beter gewoon 20k per jaar opnemen en daar van leven. Je spaargeld is dan wit als je een niet al te raar uitgavenpatroon hebt voor je inkomsten
quote:Je moet ook niet teveel in detail treden.Op zaterdag 19 juli 2008 02:58 schreef Vandaag... het volgende:
[..]
beetje veel risico, met een paard kan van alles gebeuren. Beter: koop en verkoop een middelmatig paard aan een handelaar en laat een veel hoger bedrag op het bonnetje zetten als je hem verkoopt. Waarde van een paard is nauwelijks objectief vast te stellen en paardenhandelaren zijn nog loucher dan autohandelaren.
quote:dat denk ik maar hè, dat het zo gaatOp zaterdag 19 juli 2008 03:00 schreef kraakvandaal het volgende:
[..]
Je moet ook niet teveel in detail treden.
quote:Ligt eraan hoe groot je familie is.Op zaterdag 19 juli 2008 03:05 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Een keer een vijfcijferig bedrag wit wassen gaat best, als het meer wordt het zwaar moeilijk
quote:Dat klopt maar je wil ze niet graag de kost geven die het niet op krijgenOp zaterdag 19 juli 2008 03:06 schreef kraakvandaal het volgende:
[..]
Ligt eraan hoe groot je familie is.
Een keer wat zwartgeld voor een vakantie is handig als het teveel wordt is het geen fuck waard.
quote:Vertel.Op zaterdag 19 juli 2008 03:05 schreef DiegoArmandoMaradona het volgende:
Een keer een vijfcijferig bedrag wit wassen gaat best, als het meer wordt het zwaar moeilijk
Je kan beter gewoon belasting betalen, wordt je uiteindelijk alleen maar beter van
quote:Ik laat ze mergenOp zaterdag 19 juli 2008 01:45 schreef Aldus.Sprak.God het volgende:
Geld witwassen hoe werkt het?
Uhm, mijn zoekfunctie werkte net niet goed, kennelijk. Sorry. Ik zal kijken of daar interessante voorbeelden staan.