WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Ik zit nu scarface te kijken voor de 100ste keer ofzo en ze hebben het steeds over witwassen van geld.. Maar hoe werkt dat principe eigenlijk???
en ze hebben het steeds over witwassen van geld.. Maar hoe werkt dat principe eigenlijk???
true story
Gewoon geld in de wastrommel gooien, wat witte reus erbij en denk eraan op 40C wassen
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Hahahha, Nou er zijn best veel manieren, 1tje is dat je grof geld verdient en et cash krijgt, vervolgens mensen kontant betalen en dingen via internet bestellen en dan hem via zijn bankrekening laten betalen?
Het beste voorbeeld is nog wel naar de Casino gaan...
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
In de horeca wordt veel witgewassen. Het 'zwarte' geld voegen ze aan het einde van een dag toe aan de kas. Is nooit te achterhalen waar het geld vandaan komt. (moet wel proportioneel gebeuren uiteraard) Het casino kun je hier ook onder rekenen.
Ook gewoon de contanten uitgeven is een vorm van witwassen. Denk aan kleding, sieraden etc. etc.
Ook gewoon de contanten uitgeven is een vorm van witwassen. Denk aan kleding, sieraden etc. etc.
Die hebben/hadden bankgeheim dus die mochten niet aan de, in het geval van Scarface Amerikaanse, IRS (belastingdienst) clientgegevens vermelden. Zo weet de belastingdienst niet wat het vermogen is van de personen en kunnen ze dus geen belasting heffen.
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:30 schreef rocco_siffredi het volgende:
en hoe werkt het met rekeningen in Panama of de Bahama's dan?
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
3 woorden: de kaaiman eilanden 
Op zaterdag 7 oktober 2006 14:56 schreef Friek_ het volgende:
Nu kon ik het niet laten om even snel op je Fotoboek te kijken en ik zag wat ik al dacht: een onzeker beta-studentje.
Nu kon ik het niet laten om even snel op je Fotoboek te kijken en ik zag wat ik al dacht: een onzeker beta-studentje.
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:37 schreef Mr.Noodle het volgende:
[..]
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..
Was dat nou een zielige poging om grappig te zijn?
Nee dat is niet witgewassen. Je kunt dit geld namelijk niet uitgeven zonder dat het opvalt. Dan leef je boven je levensstandaard en kan je dikke boetes krijgen. Als je echter witwast is het allemaal netjes verwerkt in de boeken en kunnen ze je niks maken.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:42 schreef LaZZ het volgende:
[..]
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.
Meestal zetten criminelen daar een bedrijfje op die leningen verstrekt, ze vullen het bedrijf met illegaal geld en als ze iets willen kopen in hun eigen land, 'lenen' ze hun eigen geld.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:30 schreef rocco_siffredi het volgende:
en hoe werkt het met rekeningen in Panama of de Bahama's dan?
De bar-methode werd hier al genoemd zag ik.
Verder kun je je geld verdelen over meerdere banken (in de meeste landen is er een limiet-bedrag van zeg maar 10.000 euro die banken niet hoeven op te geven bij de authoriteiten), als je dan het geld weer opneemt; is het legaal geld.
Ook kun je overgaan tot een zeer complex systeem van geld-transacties waardoor het uiteindelijk praktisch onmogelijk is de bron te achterhalen.
- It's always funny until someone gets hurt. Then it's just hilarious
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
Wat zullen ze van je denken als je ¤5000,- elke keer op je bankrekening gestort krijgt bovenop je normale salaris. Verdacht of niet?
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Uiteindelijk wel.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:56 schreef Mr.Noodle het volgende:
Wat zullen ze van je denken als je ¤5000,- elke keer op je bankrekening gestort krijgt bovenop je normale salaris. Verdacht of niet?
- It's always funny until someone gets hurt. Then it's just hilarious
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
Een voorbeeldje is om een notaris te zoeken die omkoopbaar is, O.G. aan te schaffen en hierbij in de koopakte een andere prijs te vermelden dan de prijs die daadwerkelijk betaald wordt.
Overigens vormt het witwassen van bedragen onder de 10000 euro niet zo'n problemen. Bij bedragen die rond de tonnen liggen wordt het echter een stuk lastiger.
Overigens vormt het witwassen van bedragen onder de 10000 euro niet zo'n problemen. Bij bedragen die rond de tonnen liggen wordt het echter een stuk lastiger.
Zet je eigen cafertia op. Doe net alsof er veel word bestelt, flikker alles in een container zet het bedrijf te koop. Nieuwe eigenaar komt er achter dat er geen klanten zijn. Tadaa, jij heb je geld.
Viva los Vatos Locos
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:18 schreef Mr.Noodle het volgende:
Het beste voorbeeld is nog wel naar de Casino gaan...
Dat is oplichting, niet witwassen.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 11:54 schreef kokos het volgende:
Zet je eigen cafertia op. Doe net alsof er veel word bestelt, flikker alles in een container zet het bedrijf te koop. Nieuwe eigenaar komt er achter dat er geen klanten zijn. Tadaa, jij heb je geld.
Leg contacten met de casino eigenaarquote:Op zaterdag 7 mei 2005 11:56 schreef tjo44 het volgende:
[..]
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.
Viva los Vatos Locos
Ton cash mee, 2 ton inzetten op BJ, 99.000 meenemen. Wit geld.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 11:56 schreef tjo44 het volgende:
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.
Niet inzetten kan niet meer geloof ik, bij zeer forse cashopnames bekijkt HC eerst de volledige band van jouw avondje om te zien of er wel ingezet is. Ik weet niet of je initiele inbreng dan ook wordt geregistreerd.
When government - in pursuit of good intentions - tries to rearrange the economy, legislate morality, or help special interests, the cost come in inefficiency, lack of motivation, and loss of freedom. Government should be a referee, not an active player.
Tiësto Live @ Melkweg 2000
Best pilot in history
Tiësto Live @ Melkweg 2000
Best pilot in history
Roulette zet 50.000 op zwart en 50.000 op rood, en zie vervolgens de bal op 0 uitkomen
Viva los Vatos Locos
wahahaquote:Op zaterdag 7 mei 2005 12:07 schreef kokos het volgende:
Roulette zet 50.000 op zwart en 50.000 op rood, en zie vervolgens de bal op 0 uitkomen
Nee, tuurlijk niet. Dat geld kan je nog niet zo maar ongestoord uitgeven in bijvoorbeeld Nederland. Het is nog niet witgewassen dus.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:42 schreef LaZZ het volgende:
[..]
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.
FC Den Bosch | Standard Liege | Atletico Madrid | Lazio Roma | Alianza Lima | Chelsea | Dinamo Kiev
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
|
|
