WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Ik zit nu scarface te kijken voor de 100ste keer ofzo en ze hebben het steeds over witwassen van geld.. Maar hoe werkt dat principe eigenlijk???
en ze hebben het steeds over witwassen van geld.. Maar hoe werkt dat principe eigenlijk???
true story
Gewoon geld in de wastrommel gooien, wat witte reus erbij en denk eraan op 40C wassen
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Hahahha, Nou er zijn best veel manieren, 1tje is dat je grof geld verdient en et cash krijgt, vervolgens mensen kontant betalen en dingen via internet bestellen en dan hem via zijn bankrekening laten betalen?
Het beste voorbeeld is nog wel naar de Casino gaan...
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
In de horeca wordt veel witgewassen. Het 'zwarte' geld voegen ze aan het einde van een dag toe aan de kas. Is nooit te achterhalen waar het geld vandaan komt. (moet wel proportioneel gebeuren uiteraard) Het casino kun je hier ook onder rekenen.
Ook gewoon de contanten uitgeven is een vorm van witwassen. Denk aan kleding, sieraden etc. etc.
Ook gewoon de contanten uitgeven is een vorm van witwassen. Denk aan kleding, sieraden etc. etc.
Die hebben/hadden bankgeheim dus die mochten niet aan de, in het geval van Scarface Amerikaanse, IRS (belastingdienst) clientgegevens vermelden. Zo weet de belastingdienst niet wat het vermogen is van de personen en kunnen ze dus geen belasting heffen.
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:30 schreef rocco_siffredi het volgende:
en hoe werkt het met rekeningen in Panama of de Bahama's dan?
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
3 woorden: de kaaiman eilanden 
Op zaterdag 7 oktober 2006 14:56 schreef Friek_ het volgende:
Nu kon ik het niet laten om even snel op je Fotoboek te kijken en ik zag wat ik al dacht: een onzeker beta-studentje.
Nu kon ik het niet laten om even snel op je Fotoboek te kijken en ik zag wat ik al dacht: een onzeker beta-studentje.
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:37 schreef Mr.Noodle het volgende:
[..]
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..
Was dat nou een zielige poging om grappig te zijn?
Nee dat is niet witgewassen. Je kunt dit geld namelijk niet uitgeven zonder dat het opvalt. Dan leef je boven je levensstandaard en kan je dikke boetes krijgen. Als je echter witwast is het allemaal netjes verwerkt in de boeken en kunnen ze je niks maken.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:42 schreef LaZZ het volgende:
[..]
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.
Meestal zetten criminelen daar een bedrijfje op die leningen verstrekt, ze vullen het bedrijf met illegaal geld en als ze iets willen kopen in hun eigen land, 'lenen' ze hun eigen geld.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:30 schreef rocco_siffredi het volgende:
en hoe werkt het met rekeningen in Panama of de Bahama's dan?
De bar-methode werd hier al genoemd zag ik.
Verder kun je je geld verdelen over meerdere banken (in de meeste landen is er een limiet-bedrag van zeg maar 10.000 euro die banken niet hoeven op te geven bij de authoriteiten), als je dan het geld weer opneemt; is het legaal geld.
Ook kun je overgaan tot een zeer complex systeem van geld-transacties waardoor het uiteindelijk praktisch onmogelijk is de bron te achterhalen.
- It's always funny until someone gets hurt. Then it's just hilarious
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
Wat zullen ze van je denken als je ¤5000,- elke keer op je bankrekening gestort krijgt bovenop je normale salaris. Verdacht of niet?
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Uiteindelijk wel.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:56 schreef Mr.Noodle het volgende:
Wat zullen ze van je denken als je ¤5000,- elke keer op je bankrekening gestort krijgt bovenop je normale salaris. Verdacht of niet?
- It's always funny until someone gets hurt. Then it's just hilarious
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
- Digressions, objections, delight in mockery, carefree mistrust are signs of health; everything unconditional belongs in pathology.
Een voorbeeldje is om een notaris te zoeken die omkoopbaar is, O.G. aan te schaffen en hierbij in de koopakte een andere prijs te vermelden dan de prijs die daadwerkelijk betaald wordt.
Overigens vormt het witwassen van bedragen onder de 10000 euro niet zo'n problemen. Bij bedragen die rond de tonnen liggen wordt het echter een stuk lastiger.
Overigens vormt het witwassen van bedragen onder de 10000 euro niet zo'n problemen. Bij bedragen die rond de tonnen liggen wordt het echter een stuk lastiger.
Zet je eigen cafertia op. Doe net alsof er veel word bestelt, flikker alles in een container zet het bedrijf te koop. Nieuwe eigenaar komt er achter dat er geen klanten zijn. Tadaa, jij heb je geld.
Viva los Vatos Locos
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:18 schreef Mr.Noodle het volgende:
Het beste voorbeeld is nog wel naar de Casino gaan...
Dat is oplichting, niet witwassen.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 11:54 schreef kokos het volgende:
Zet je eigen cafertia op. Doe net alsof er veel word bestelt, flikker alles in een container zet het bedrijf te koop. Nieuwe eigenaar komt er achter dat er geen klanten zijn. Tadaa, jij heb je geld.
Leg contacten met de casino eigenaarquote:Op zaterdag 7 mei 2005 11:56 schreef tjo44 het volgende:
[..]
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.
Viva los Vatos Locos
Ton cash mee, 2 ton inzetten op BJ, 99.000 meenemen. Wit geld.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 11:56 schreef tjo44 het volgende:
Niet dus. Winstpercentage is casino ligt laag, afgezien van geluk. Wil je dus structureel grote hoeveelheden geld witwassen is het casino nutteloos.
Niet inzetten kan niet meer geloof ik, bij zeer forse cashopnames bekijkt HC eerst de volledige band van jouw avondje om te zien of er wel ingezet is. Ik weet niet of je initiele inbreng dan ook wordt geregistreerd.
When government - in pursuit of good intentions - tries to rearrange the economy, legislate morality, or help special interests, the cost come in inefficiency, lack of motivation, and loss of freedom. Government should be a referee, not an active player.
Tiësto Live @ Melkweg 2000
Best pilot in history
Tiësto Live @ Melkweg 2000
Best pilot in history
Roulette zet 50.000 op zwart en 50.000 op rood, en zie vervolgens de bal op 0 uitkomen
Viva los Vatos Locos
wahahaquote:Op zaterdag 7 mei 2005 12:07 schreef kokos het volgende:
Roulette zet 50.000 op zwart en 50.000 op rood, en zie vervolgens de bal op 0 uitkomen
Nee, tuurlijk niet. Dat geld kan je nog niet zo maar ongestoord uitgeven in bijvoorbeeld Nederland. Het is nog niet witgewassen dus.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:42 schreef LaZZ het volgende:
[..]
What about contant geld storten wat je eerder contant hebt verkregen? Het vervolgens daar storten houd in dat het witgewassen is en dat ze het niet mogen 'verklappen'.
FC Den Bosch | Standard Liege | Atletico Madrid | Lazio Roma | Alianza Lima | Chelsea | Dinamo Kiev
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Leuk, maar waarom allemaal zo MOEILIJK als het ook in nederland heeeeeeel makelijk kan.
koop gewoon aandelen van een niet beursgenoteerde BV of Holding Maatschappij en laat je dividend elders uitkeren.Betaal gewoon in contanten en ontvang een officieel waarde papier. mmmmmmm werkt voor mij na 5 jaar nog steeds perfect. Met welke Holdingmaatschap ik dat geregeld heb?? MelonASP zie kvk.
koop gewoon aandelen van een niet beursgenoteerde BV of Holding Maatschappij en laat je dividend elders uitkeren.Betaal gewoon in contanten en ontvang een officieel waarde papier. mmmmmmm werkt voor mij na 5 jaar nog steeds perfect. Met welke Holdingmaatschap ik dat geregeld heb?? MelonASP zie kvk.
Welke landen kan je je geld plaatsen dan om zo geen belasting over te betalen? Is dit wat veilig en kan je ook met gemak weer bij dat geld komen?quote:Op zaterdag 7 mei 2005 00:37 schreef Mr.Noodle het volgende:
[..]
Volgens mij is dat puur om belastingen te ontduiken en omdat die landen juist nog een anonimiteits-regeling (bankgeheim) hebben met de rekeninghouder en heeft zover nog weinig met geld wit wassen te maken..
Natuurlijk is dat veilig, maar het is nog wel te traceren voor de Nederlandse overheid. Er is ook veel zwart geld uit Luxemburg opgeduikeld, terwijl dat land wel een bankgeheim heeft.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 12:52 schreef D-MIXXX het volgende:
[..]
Welke landen kan je je geld plaatsen dan om zo geen belasting over te betalen? Is dit wat veilig en kan je ook met gemak weer bij dat geld komen?
Luxemburg, Zwitserland, Kanaaleilanden, Marshall Eilanden, US Virgin Islands, British Virgin Islands, Cayman Islands, Bahrein... dat soort landen.
FC Den Bosch | Standard Liege | Atletico Madrid | Lazio Roma | Alianza Lima | Chelsea | Dinamo Kiev
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Jongens rekenmaar zelf uit dat als je over je verdiende gelden belasting moet betalen dat je eigenlijk wel goed verdiendt hebt toch? Moet je een miljoen aan belsting betalen dan heb je zeker 55% meer verdiendt . Maar het ging dus niet over belasting betalen maar over zw gelden wit wassen en dat kan het best met aandelen aleen moet je daar een goede zaken partner (bedrijf) voor hebben die met je mee denkt. Dus niet de ABNAMRO.
Anders wat ook mogelijk is, is om een tripje te maken naar China daar kennen ze ook de waarde van de Euro en zijn bereid om meer uit te keren als je daar een rekening opend. Wel iemand meenemen die goed de chinesetaal beheerst.:)
Anders wat ook mogelijk is, is om een tripje te maken naar China daar kennen ze ook de waarde van de Euro en zijn bereid om meer uit te keren als je daar een rekening opend. Wel iemand meenemen die goed de chinesetaal beheerst.:)
In vrijwel elk niet-Westers land wordt meer rente uitgekeerd dan hier. Het ging echter om zekerheidjes. Ik kan zo geld wegzetten op een bank tegen 15%, echter dat lijkt me niet verstandig.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 13:01 schreef Zzzeak het volgende:
Anders wat ook mogelijk is, is om een tripje te maken naar China daar kennen ze ook de waarde van de Euro en zijn bereid om meer uit te keren als je daar een rekening opend. Wel iemand meenemen die goed de chinesetaal beheerst.:)
FC Den Bosch | Standard Liege | Atletico Madrid | Lazio Roma | Alianza Lima | Chelsea | Dinamo Kiev
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Corazón Alianza Lima Corazón para ganar a La Victoria volveremos para verte campeonar.
Het beste wat je tegenwoordig met je zw gelden kan doen is leuke spulletjes kopen. en flink op vakantie gaan. Dus gewoon opmaken en er plezier aan hebben.
Beste manier van witwassen is nog altijd heeeel lang op vakantie gaan en de bloemetjes buitenzetten.
The things you own, end up owning you - Tyler Durden
Als in het nieuws van de vorige week Nederland door europa bestempeld wordt als "zakkenvul land" dan moet er dus veel zw geld verdiendt zijn om zo,n conclussie te trekken wat naar mijn mening waar is t.o.v onze Belgische buuren die velemalen goedkoper zijn in tal van producten en diensten. at weer de vraag op tafel legt, waarom iemand zijn geld in deze tijd wit wil hebben inplaats van zw.?
Zo zijn er veel meningen maar de scherpte van de nederlandse justitie moet zeker niet over het hoofd worden gezien en de straffen op geld delicten zijn net zo erg als anderen. Niet alleen civiel maar ook strafrechterlijk wordt je goed aangepakt. dus weet waar je mee bezig bent (maar een Tip)
Je weet wel van die mensen die in een doorsnee huurhuis wonen maar wel een BMW 5 serie, Corvette, Audi Quatro en een speedboot hebben en dan ook nog 4x per jaar op vakantie gaan.
Ik ga incognito door het leven..........
Ja, hoe doen zij dat?????? wel daar moet je uit Den Haag voor komen om die scholing mee te krijgen en te weten hoe het werkt in de cafetjes met zaken doen. Heb vele kennissen die bv op de markt staan en zo af en toe eens op het "grijsevlak" komen tussen het randtje van wel en niet mogen.
Welke bank?quote:Op zaterdag 7 mei 2005 13:02 schreef CherrymoonTraxx het volgende:
[..]
In vrijwel elk niet-Westers land wordt meer rente uitgekeerd dan hier. Het ging echter om zekerheidjes. Ik kan zo geld wegzetten op een bank tegen 15%, echter dat lijkt me niet verstandig.
Dat gebeurt ook veel.quote:Op zaterdag 7 mei 2005 13:04 schreef Pieldeprutkarbonkel het volgende:
Beste manier van witwassen is nog altijd heeeel lang op vakantie gaan en de bloemetjes buitenzetten.
Hup, aan het werk!
Geld witwassen is makkelijk, mits het niet teveel is.
Beetje zwart geld -> Koop er leuke dingen voor
Beetje meer zwart geld -> Koop er dingen voor die cash betaald worden en hun waarde behouden, zoals kunst, of antiek.
Behoorlijke boel zwart geld -> Witwassen, bv door een bedrijf te beginnen waar je diensten verleend die cash worden afgerekend, daar betaal je dan vennootsschaps belasting over, en klaar is coby
Vreselijk veel zwart geld -> Dit begint een probleem te worden, tijd om experts in te huren of het op een off shore bank te zetten. Geld blijft dan zwart, maar dat geeft dan niet echt.
Domme dingen met zwart geld: Het op je bankrekening zetten bij een normale bank om de hoek.
Beetje zwart geld -> Koop er leuke dingen voor
Beetje meer zwart geld -> Koop er dingen voor die cash betaald worden en hun waarde behouden, zoals kunst, of antiek.
Behoorlijke boel zwart geld -> Witwassen, bv door een bedrijf te beginnen waar je diensten verleend die cash worden afgerekend, daar betaal je dan vennootsschaps belasting over, en klaar is coby
Vreselijk veel zwart geld -> Dit begint een probleem te worden, tijd om experts in te huren of het op een off shore bank te zetten. Geld blijft dan zwart, maar dat geeft dan niet echt.
Domme dingen met zwart geld: Het op je bankrekening zetten bij een normale bank om de hoek.
NL staat in Europa en VS bekend als een land waar men kleinzerig huilt over kleine dingen en waar grote beursfraudes ongemoeit worden gelaten (Baan, WorldOnline)quote:Op zaterdag 7 mei 2005 13:08 schreef Zzzeak het volgende:
Als in het nieuws van de vorige week Nederland door europa bestempeld wordt als "zakkenvul land"
Een offshore bank werkt het beste bij grote sommen zwart geld, dat hier witwassen dan moet je er echt veel kijk op hebben, anders loop je tegen de lamp.
Ik zou het ook gewoon in het buitenland uitgeven en investeren overigens. Vastgoed in het buitenland, dat behoudt z'n waarde toch wel.
Ik zou het ook gewoon in het buitenland uitgeven en investeren overigens. Vastgoed in het buitenland, dat behoudt z'n waarde toch wel.
Hup, aan het werk!
Dat is de klassejustitie waar nederland goed in isquote:Op dinsdag 10 mei 2005 12:45 schreef LibertarianX het volgende:
[..]
NL staat in Europa en VS bekend als een land waar men kleinzerig huilt over kleine dingen en waar grote beursfraudes ongemoeit worden gelaten (Baan, WorldOnline)
Dit bericht is goedgekeurd door de NSA en de NVD en andere opsporingsdiensten.
Hoe kan men dat effectief (lees: niet betrapt worden door de fiscus) doen?
Suggesties?
Ik ben gewoon benieuwd.
Ter informatie: TS verdient maar paar honderd euro per maand zwart. Dus het gaat niet om mijn centjes.
[ Bericht 6% gewijzigd door Maotrien84 op 19-07-2008 01:42:48 ]
Suggesties?
Ik ben gewoon benieuwd.
Ter informatie: TS verdient maar paar honderd euro per maand zwart. Dus het gaat niet om mijn centjes.
[ Bericht 6% gewijzigd door Maotrien84 op 19-07-2008 01:42:48 ]
Miljoenen?! Je pooier/loverboy/vriendje zeker?
All those moments will be lost, like tears in rain... Time to die.
Triest. 
Yvonne riep ergens: [b]Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.[/b]
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.[/b]
Ik vond het ook absurd, maar sommige mensen zijn nu eenmaal briljant.quote:Op zaterdag 19 juli 2008 01:32 schreef Roi het volgende:
Miljoenen?! Je pooier/loverboy/vriendje zeker?
gewoon contant houden en gelijkmatig uitgeven
❤ Rozen zijn rood ❤
❤ Viooltjes zijn blauw ❤
❤ Kristel, ik hou van jou! ❤
❤ Viooltjes zijn blauw ❤
❤ Kristel, ik hou van jou! ❤
en wat is hier triest aan als je beseft dat de regering heel veel geld heeft...enorm veel meer geld dan wie dan ook.Wij zijn triest!quote:
"Het is vele malen moeilijker een vooroordeel te splitsen,
dan een atoom."
dan een atoom."
|
|
