'De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden,' valt te lezen in een persbericht van het OM. Het blijkt te gaan om beurshandelaar, vastgoedman en Quote 500-lid Frank Vogel, die overigens morgen zijn verjaardag hoogstwaarschijnlijk veterloos zal doorbrengen.
Frank Vogel wordt onder andere verdacht van dividendstrippen
Vogel wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en dividendstrippen met als gevolg dat ruim ¤4 miljoen onterecht is uitbetaald door de Nederlandse belastingdienst. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.
'De actie werd gecoördineerd door Eurojust, het agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken en vanuit Amsterdam door het Openbaar Ministerie geleid. Ook de Duitse en de Finse autoriteiten zijn bij de actie betrokken,' schrijft Follow The Money dat goed in de CumEx Files zit. Het OM kwalificeert dividendstripping ‘als een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit’.
Kwaken als een eend
Vogel staat al langer in de spotlights van Justitie. Wat wil het geval? Meneer ging ooit met Richard den Drijver, beurshuis Van der Moolen (VdM), in zaken. Zijn bedrijfje Global Securities Finance Solutions (GSFS) ging door met wat Vogel eerder al bij Fortis deed: dividendstrippen via een constructie die ‘double dipping’ heet; het exploiteren van gaten tussen belastingverdragen binnen Europa waardoor hij tweemaal dividendbelasting op aandelentransacties kon terugvorderen.
‘Sommige dingen in de financiële wereld klinken gek en lijken raar. Maar als het loopt als een eend en kwaakt als een eend, ja sorry, dan is het een eend’, zei Vogel vlak na zijn Fortistijd tegen Quote. Deze mentaliteit maakte van hem ooit grootverdiener binnen Fortis: hij harkte er tussen 2001 en 2004 voor ¤16 miljoen aan bonussen mee binnen. Maar zijn obscure constructie vormde bij ontdekking een te groot afbreukrisico voor Fortis waarna hij
hardhandig het toenmalige bankgebouw aan het Rokin werd uitgegooid.
Vogel was jarenlang zo vrij als een vogel
Vogel was jarenlang zo vrij als een... Juist. Tot een dag voor zijn 54-ste verjaardag dus. Vogel heeft ook altijd - ook tegenover Quote - volgehouden juist gehandeld te hebben. Overigens willen we u een passage uit het artikel van Follow the Money van vandaag niet onthouden, omdat deze in het licht van de gebeurtenissen van vandaag te smeuïg is.
'Vogel vierde enkele jaren geleden zijn verjaardag met vrienden en familie op het Griekse eiland Mykonos. Bij die gelegenheid zongen enkele vrienden op de melodie van Barry Manilows jaren zeventig-hit Copacabana een tekst om die overwinning te vieren: ‘Zijn naam is Frankie, hij had een bankie… de boete lag in het verschiet, maar ze kennen Frankie niet… ze komen steeds voor meer, hij wint het keer op keer…’' Juist.
Vogel staat in de recentste Quote 500 op plek 339 met een geschat vermogen van ¤170 miljoen.
https://www.quotenet.nl/z(...)e-dividendstripping/