abonnement bol.com Unibet Coolblue
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:18:20 #1
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_209431126
In het kort

• Een 53-jarige voormalige Fortis-bankier is aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met
dividendbelasting.
• Het is de eerst arrestatie in drie grote onderzoeken van het OM naar dividendstrippen.
• Volgens het OM komt de fraude erop neer dat handelaren ten onrechte dividendbelasting terugvragen.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
https://fd.nl/samenleving(...)aar-dividendstrippen

En dat is een *O*
Eerst de kleine visjes en als het succesvol is ook de grote ^O^
Wie o wie zou de volgende kunnen zijn .........
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:20:09 #2
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_209431137
'De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden,' valt te lezen in een persbericht van het OM. Het blijkt te gaan om beurshandelaar, vastgoedman en Quote 500-lid Frank Vogel, die overigens morgen zijn verjaardag hoogstwaarschijnlijk veterloos zal doorbrengen.

Frank Vogel wordt onder andere verdacht van dividendstrippen
Vogel wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en dividendstrippen met als gevolg dat ruim §4 miljoen onterecht is uitbetaald door de Nederlandse belastingdienst. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.

'De actie werd gecoŲrdineerd door Eurojust, het agentschap van de Europese Unie voor justitiŽle samenwerking in strafzaken en vanuit Amsterdam door het Openbaar Ministerie geleid. Ook de Duitse en de Finse autoriteiten zijn bij de actie betrokken,' schrijft Follow The Money dat goed in de CumEx Files zit. Het OM kwalificeert dividendstripping ‘als een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit’.

Kwaken als een eend
Vogel staat al langer in de spotlights van Justitie. Wat wil het geval? Meneer ging ooit met Richard den Drijver, beurshuis Van der Moolen (VdM), in zaken. Zijn bedrijfje Global Securities Finance Solutions (GSFS) ging door met wat Vogel eerder al bij Fortis deed: dividendstrippen via een constructie die ‘double dipping’ heet; het exploiteren van gaten tussen belastingverdragen binnen Europa waardoor hij tweemaal dividendbelasting op aandelentransacties kon terugvorderen.

‘Sommige dingen in de financiŽle wereld klinken gek en lijken raar. Maar als het loopt als een eend en kwaakt als een eend, ja sorry, dan is het een eend’, zei Vogel vlak na zijn Fortistijd tegen Quote. Deze mentaliteit maakte van hem ooit grootverdiener binnen Fortis: hij harkte er tussen 2001 en 2004 voor §16 miljoen aan bonussen mee binnen. Maar zijn obscure constructie vormde bij ontdekking een te groot afbreukrisico voor Fortis waarna hij
hardhandig het toenmalige bankgebouw aan het Rokin werd uitgegooid.

Vogel was jarenlang zo vrij als een vogel
Vogel was jarenlang zo vrij als een... Juist. Tot een dag voor zijn 54-ste verjaardag dus. Vogel heeft ook altijd - ook tegenover Quote - volgehouden juist gehandeld te hebben. Overigens willen we u een passage uit het artikel van Follow the Money van vandaag niet onthouden, omdat deze in het licht van de gebeurtenissen van vandaag te smeuÔg is.

'Vogel vierde enkele jaren geleden zijn verjaardag met vrienden en familie op het Griekse eiland Mykonos. Bij die gelegenheid zongen enkele vrienden op de melodie van Barry Manilows jaren zeventig-hit Copacabana een tekst om die overwinning te vieren: ‘Zijn naam is Frankie, hij had een bankie… de boete lag in het verschiet, maar ze kennen Frankie niet… ze komen steeds voor meer, hij wint het keer op keer…’' Juist.

Vogel staat in de recentste Quote 500 op plek 339 met een geschat vermogen van §170 miljoen.

https://www.quotenet.nl/z(...)e-dividendstripping/
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:25:09 #3
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_209431180
Strafrechtelijk onderzoek dividendstrippen: OM op zoek naar hoogst verantwoordelijken bij ABN Amro

Het strafrechtelijk onderzoek naar dividendstrippen bij ABN Amro is in een hogere versnelling gekomen. Het Openbaar Ministerie is bezig betrokkenen en verdachten te verhoren, en richt het vizier op het hoger management. Follow the Money brengt de belangrijkste kandidaten in beeld. ‘Alles wat in het Risk Committee werd besloten, werd uiteindelijk ook door de raad van bestuur gevalideerd.’

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Gerrit Zalm was als minister van FinanciŽn de baas van de FIOD toen de opsporingsdienst onderzoek deed naar dividendstrippen. Begin 2006 nodigden rechercheurs van de FIOD klokkenluider Stefan Stanciu uit om gedetailleerd uitleg te krijgen over de CumEx- en CumCum-transacties binnen Fortis. Het onderzoek leidde in dat jaar tot een presentatie op het ministerie van FinanciŽn, onder de titel Global Dividendtax Fraud Investigation, zo onthulde Follow the Money. De rechercheurs hebben indertijd voor een ‘full scale strafrechtelijk onderzoek’ gepleit, maar dat kwam er niet.

De erfenis van Fortis belandde in 2009 in Zalms schoot toen hij werd gevraagd de zojuist genationaliseerde banken te gaan leiden. Onder zijn leiding vond de transitie naar de staatsbank plaats; Zalm was eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Sinds 2021 doet de FIOD in opdracht van het OM strafrechtelijk onderzoek naar Zalm. Hij wordt – net als de eerder genoemde Kees van Dijkhuizen en Joop Wijn – verdacht van leiding geven aan overtredingen van de antiwitwaswet (Wwft).

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
https://www.ftm.nl/artike(...)endstrippen-abn-amro

Gerrit Zalm ook zonder veters dus in 3,2,1 *O* *O*
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:28:53 #4
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_209431216
Oja Gerrit zat al thuis in afwachting van een ander strafproces..... witwassen :') _O-

NWS / Pieter Lakeman: Na Ralph Hamers is Gerrit Zalm aan de beurt

Lekker bezig :+
pi_209431230
Vogel, mooie vent _O_

OM weer veel succes met het rechtzetten van eigen competentiefouten, gaat niet lukken.
vicit vim virtus
---------
Government is not the solution to our problem, government is the problem.
pi_209431245
MOO _O_ Dat waren nog eens tijden.
vicit vim virtus
---------
Government is not the solution to our problem, government is the problem.
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:35:06 #7
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_209431279
Als dit soort praktijken werkt, dan gaat er toch ook iets goed mis bij de controle bij de Belastingdienst? Niet dat me dat nog verbaast...
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:40:35 #8
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_209431338
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:35 schreef Bargehassus het volgende:
Als dit soort praktijken werkt, dan gaat er toch ook iets goed mis bij de controle bij de Belastingdienst? Niet dat me dat nog verbaast...
Enige juiste vraag is...
Wat gaat er wel goed bij de belastingdienst ;)

euh euh ik zou het niet weten :7
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:41:51 #9
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_209431352
quote:
6s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:30 schreef nostra het volgende:
Vogel, mooie vent _O_

OM weer veel succes met het rechtzetten van eigen competentiefouten, gaat niet lukken.
DNB weer veel succes met het rechtzetten van eigen competentiefouten, gaat ook niet lukken.

Boetes ingetrokken etc :') _O-
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:48:06 #10
121125 Gimmick
I am vomit vomiting
pi_209431425
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:35 schreef Bargehassus het volgende:
Als dit soort praktijken werkt, dan gaat er toch ook iets goed mis bij de controle bij de Belastingdienst? Niet dat me dat nog verbaast...
Dit is groter dan de Nederlandse belastingdienst. Meerdere landen hebben arrestaties verricht.
I am a black hole shitting into the void
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:52:07 #11
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_209431480
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:48 schreef Gimmick het volgende:

[..]
Dit is groter dan de Nederlandse belastingdienst. Meerdere landen hebben arrestaties verricht.
I know, maar de Nederlandse belastingdienst heeft ruimt EUR 4 mio onterecht uitgekeerd dus daar is ook het een en ander fout gegaan lijkt me.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
pi_209431493
quote:
6s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:41 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
DNB weer veel succes met het rechtzetten van eigen competentiefouten, gaat ook niet lukken.

Boetes ingetrokken etc :') _O-
CumEx mag gewoon in Nederland (het kan nu alleen niet meer), CumCum gebeurt al 50 jaar met medeweten van de fiscus. Het is nu zoals gebruikelijk weer voor de bŁhne optreden omdat de Duitsertjes wat voortvarender optreden, maar dit wordt weer een flopshow zoals gebruikelijk als het OM zich weer eens publiekelijk wil laten gelden.
vicit vim virtus
---------
Government is not the solution to our problem, government is the problem.
  woensdag 7 juni 2023 @ 14:56:07 #13
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_209431526
quote:
6s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:52 schreef nostra het volgende:

[..]
CumEx mag gewoon in Nederland (het kan nu alleen niet meer), CumCum gebeurt al 50 jaar met medeweten van de fiscus. Het is nu zoals gebruikelijk weer voor de bŁhne optreden omdat de Duitsertjes wat voortvarender optreden, maar dit wordt weer een flopshow zoals gebruikelijk als het OM zich weer eens publiekelijk wil laten gelden.
Ja, maar je mag de dividendbelasting niet dubbel terugvorderen natuurlijk en daar lijkt het hier om te gaan als ik het goed begrijp.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
pi_209431554
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:56 schreef Bargehassus het volgende:

[..]
Ja, maar je mag de dividendbelasting niet dubbel terugvorderen natuurlijk en daar lijkt het hier om te gaan als ik het goed begrijp.
Dat is aan de rechter, het is evident dat het bewust benadelen van de fiscus is met gebruikmaking van loopholes in belastingverdragen, de vraag is of dat illegaal is; danwel formeel, dan wel fraus legis. Nu heb ik wat meer vertrouwen in de assessment van het antwoord op die vraag door de FIOD dan door het OM, maar we zullen zien.
vicit vim virtus
---------
Government is not the solution to our problem, government is the problem.
  woensdag 7 juni 2023 @ 15:00:11 #15
121125 Gimmick
I am vomit vomiting
pi_209431577
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2023 14:52 schreef Bargehassus het volgende:

[..]
I know, maar de Nederlandse belastingdienst heeft ruimt EUR 4 mio onterecht uitgekeerd dus daar is ook het een en ander fout gegaan lijkt me.
Vast. Probleem is dat de slimste, egoistische klootzakken op plekken terechtkomen waar zulke constructies bedacht worden. Wat kan de Belastingdienst talenten bieden? De Balkenendenorm?
I am a black hole shitting into the void
  woensdag 7 juni 2023 @ 15:44:51 #16
363374 Regilio_
De neug rakken
pi_209432125
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2023 15:00 schreef Gimmick het volgende:

[..]
Vast. Probleem is dat de slimste, egoistische klootzakken op plekken terechtkomen waar zulke constructies bedacht worden. Wat kan de Belastingdienst talenten bieden? De Balkenendenorm?
Plus een kantoortuin met stoffige ambtenaren die de halve dag buiten aan het roken zijn.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')