Panama Papers #1 Grootste datalek ooit

Aandacht gegeven.

Eerste keer dat die beste mensen erachter komen wat een trustkantoor zoal doet? Wat een ophef om niets.

2.6 terabyte aan financiële gegevens, nasty. Ik ben benieuwd of het ook (enigszins geanonimiseerd) wordt vrijgegeven op het internet.

quote:

Op maandag 4 april 2016 10:29 schreef nostra het volgende:
Eerste keer dat die beste mensen erachter komen wat een trustkantoor zoal doet? Wat een ophef om niets.

Het 'weten' en het bewezen zien zijn twee hele verschillende beestjes hé. Beetje hetzelfde als met wat Snowden destijds vrij heeft gegeven. Sommige mensen 'wisten' het al maar de specifieke methodes bleven altijd verhuld.

Wow, dit is a big thing

quote:

Op maandag 4 april 2016 11:11 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Interessant.

Ik zie het een beetje als een redelijk wanhopige poging om het maatschappelijk relevant te maken en 'support' te genereren van de rest van de mensen. Al heeft hij wel een punt eigenlijk. Als mensen die minder dan geheel legaal downloaden zich beroepen op de privacy dan zouden mensen die zich bezigen met belasting ontwijking dat ook moeten kunnen.

quote:

Op maandag 4 april 2016 09:17 schreef Typisch het volgende:
De algemene Reddit:
https://www.reddit.com/r/panamapapers

Die uitleg .

quote:

When you get a quarter you put it in the piggy bank. The piggy bank is on a shelf in your closet. Your mom knows this and she checks on it every once in a while, so she knows when you put more money in or spend it.

Now one day, you might decide "I don't want mom to look at my money." So you go over to Johnny's house with an extra piggy bank that you're going to keep in his room. You write your name on it and put it in his closet. Johnny's mom is always very busy, so she never has time to check on his piggy bank. So you can keep yours there and it will stay a secret.

Now all the kids in the neighborhood think this is a good idea, and everyone goes to Johnny's house with extra piggy banks. Now Johnny's closet is full of piggy banks from everyone in the neighborhood.

One day, Johnny's mom comes home and sees all the piggy banks. She gets very mad and calls everyone's parents to let them know.

Now not everyone did this for a bad reason. Eric's older brother always steals from his piggy bank, so he just wanted a better hiding spot. Timmy wanted to save up to buy his mom a birthday present without her knowing. Sammy just did it because he thought it was fun. But many kids did do it for a bad reason. Jacob was stealing people's lunch money and didn't want his parents to figure it out. Michael was stealing money from his mom's purse. Fat Bobby's parents put him on a diet, and didn't want them to figure out when he was buying candy.

Now in real life, many very important people were just caught hiding their piggy banks at Johnny's house in Panama. Today their moms all found out. Pretty soon, we'll know more about which of these important people were doing it for bad reasons and which were doing it for good reasons. But almost everyone is in trouble regardless, because it's against the rules to keep secrets no matter what.

quote:

Op maandag 4 april 2016 12:15 schreef jogy het volgende:

[..]

Die uitleg .

[..]

Mooie tekst.

quote:

Op maandag 4 april 2016 13:25 schreef Typisch het volgende:

[..]

Dat is nog niet duidelijk.

Ruim 100 media-instituten over de wereld helpen/hebben geholpen met het analyseren van de stukken. Er zijn nu 100 pagina's vrijgegeven van de 11 miljoen (!!).

Zal heel veel werk in zitten! Zelfde als die wiki leaks files. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die versleutelde insurance files? ik kan ze niet meer terug vinden 1.2.3.

Er is een interessante planet money over off shore banking waar ze hun eigen off shore account opzetten en testen in hoeverre de landen daadwerkelijk de internationale regels volgen (spoiler: niet, alhoewel het land dat het slechtst de regels volg je nogal zou kunnen verrassen).

Hier terug te luisteren: http://www.npr.org/sectio(...)mpany-in-a-tax-haven

quote:

Op maandag 4 april 2016 12:15 schreef jogy het volgende:
But almost everyone is in trouble regardless, because it's against the rules to keep secrets no matter what.

Behalve dan dat veel klanten het bestaan van de trust funds en regelingen waarschijnlijk gewoon hebben aangegeven bij hun belastingdienst. Zoals je zelf quote, het is niet illegaal.

Tuurlijk zitten bij de 'slachtoffers' een hoop bad guys, maar ook genoeg eerlijke mensen van wie nu financiële gegevens op straat komen te liggen (wikileaks die alles publiek wil maken).

BNW forum zit altijd het hardste te schreeuwen over aantasting van privacy. Ben benieuwd of iedereen nu vindt dat andere regels gelden.

(Btw, reactie is niet specifiek gericht op jogy, gewoon algemene observatie. Wilde enkel zijn quote gebruiken om mijn punt te maken)

quote:

Op maandag 4 april 2016 10:29 schreef nostra het volgende:
Eerste keer dat die beste mensen erachter komen wat een trustkantoor zoal doet? Wat een ophef om niets.

Ik zeg niet dat het goed is, maar mensen reageren nu eenmaal minder op abstracte ideeen dan op concrete informatie. Een foto van een zielig aangespoeld kindje doet meer dan een getal van 4000 gestorven kinderen, Skreli zorgt voor meer minachting dat de wetenschap dat honderden bedrijven en figuren op die manier werken, en een naam + concreet verhaal van iemand die belasting ontloopt zal meer indruk maken dan de abstracte kennis dat dit gebeurt.

quote:

Op maandag 4 april 2016 10:35 schreef jogy het volgende:
2.6 terabyte aan financiële gegevens, nasty. Ik ben benieuwd of het ook (enigszins geanonimiseerd) wordt vrijgegeven op het internet.

2.6 tb is maar een dag of 2 a 3 intradag gegevens van alle verhandelde aandelen en opties wereldwijd

quote:

Op dinsdag 5 april 2016 02:27 schreef koningkerel het volgende:

[..]

Behalve dan dat veel klanten het bestaan van de trust funds en regelingen waarschijnlijk gewoon hebben aangegeven bij hun belastingdienst. Zoals je zelf quote, het is niet illegaal.

Tuurlijk zitten bij de 'slachtoffers' een hoop bad guys, maar ook genoeg eerlijke mensen van wie nu financiële gegevens op straat komen te liggen (wikileaks die alles publiek wil maken).

BNW forum zit altijd het hardste te schreeuwen over aantasting van privacy. Ben benieuwd of iedereen nu vindt dat andere regels gelden.

(Btw, reactie is niet specifiek gericht op jogy, gewoon algemene observatie. Wilde enkel zijn quote gebruiken om mijn punt te maken)

Voelde me ook niet aangesproken hoor, zie mijn andere post hier over het privacy-idee .

quote:

Op dinsdag 5 april 2016 07:35 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Het is ook maar 10 keer de grootte van mijn hardeschijf. Net zo relevant.

Het is maar 30% van de totale grootte van mijn harde schijf.

quote:

Op dinsdag 5 april 2016 10:33 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Jezus man . Wat doe je er mee!

Niks maar ik hecht héél veel waarde aan mijn privacy .

quote:

Op dinsdag 5 april 2016 10:36 schreef jogy het volgende:

[..]

Niks maar ik hecht héél veel waarde aan mijn privacy .

The internet is for....

Laat het "naming and shaming" maar beginnen

Seedorf

quote:

Op dinsdag 5 april 2016 15:55 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Altijd al gevonden. Puur op gevoel.

Ja mocht hem ook al niet zo. Met z'n hoofd.

quote:

De mainstream-media staan bol van de verhalen over de gelekte bestanden van een Trustkantoor uit Panama, Mossack Fonseca & Co.

Regeringsleiders, miljardairs en drugsdealer worden ontmaskerd met hun offshore bedrijven waarbij al snel opvalt dat er geen Amerikanen tussen de “slachtoffers” zitten.

Dat rijke en machtige mensen hun kapitaal verborgen houden voor de belastingautoriteiten in de landen waar ze wonen, is helemaal niets nieuws. Iedereen doet het, alleen de één wordt betrapt en de ander niet.

Volgens cijfers van het IMF en de Centrale Banken verbergen deze mensen gezamenlijk een totaalbedrag van ergens tussen de 21 en 32 biljoen Dollar in zogenaamde belastingparadijzen.

Het concept van offshore bedrijven is heel eenvoudig. Er zijn servicekantoren in belastingvrije locaties die voor een klein bedrag (variërend van enkele honderden tot een paar duizend Euro) een bedrijf oprichten op die locatie voor hun klanten.

Aangezien een dergelijk bedrijf ook een directie en aandeelhouders nodig heeft, kun je die erbij “kopen”. Vaak zijn dit lokale mensen daar die voor een klein bedrag per bedrijf misschien wel directeur zijn van duizend bedrijven of meer.

Op papier bezit je dan een bedrijf, waarvan niemand erachter kan komen wie de werkelijke eigenaren zijn. De servicekantoren houden uiteraard hun kaken stijf op elkaar over wie hun werkelijke klanten zijn.

Je kunt dan vervolgens “slimme dingen” doen zoals jezelf een hypotheek bezorgen via een dergelijk bedrijf, nadat je in eerste instantie het daarvoor benodigde bedrag naar misschien een zusterbedrijf hebt overgeboekt. Vaak zijn dit dan vergoedingen voor “bewezen diensten” in de ruimste zin des woords.

Zo is uiteraard het geld van de Stichting Loterijverlies door oprichter Ferdy Roet naar Isle of Man overgeheveld en vervolgens weer teruggekomen in Nederland als hypotheek voor zijn miljoenenoptrek in Bergen. Iedereen weet dat het zo gegaan is, maar het bewijzen wordt moeilijk omdat het servicekantoor hun mond dichthoudt.

Het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co ontkende ook maar iets te maken hebben met belastingontduiking of witwaspraktijken. Het bedrijf is naar eigen zeggen het slachtoffer van computercriminaliteit.

Medeoprichter Ramón Fonseca Mora erkende in een interview met tv-zender TVN dat de gelekte informatie deels afkomstig is uit zijn kantoor. ,,We zijn gehackt'', aldus de voormalige adviseur van president Juan Carlos Varela. ,,Dat is een misdrijf.''

Het is een indrukwekkende lijst met klanten, maar wat onmiddellijk opvalt, is dat er geen bekende Amerikanen worden genoemd.
[..]

Zowel George Soros als USAID kom je uiteraard ook tegen bij het destabilisatieproces van Rusland en andere hun niet welgevallige overheden zoals wij al eerder schreven:

“Public records show that USAID has long been a front for CIA intelligence gathering, as well as a conduit for CIA funding to foreign governments and agencies”.

USAID sponsort ook de ontmaskerde CIA “journalist” Elliot Higgins, alias Bellingcat, die wanhopig probeert met internetplaatjes de schuld van MH17 richting Rusland te schuiven.

Er is achter de schermen nog een duistere kracht aan het werk en die staat bij ons bekend onder de naam Rothschild (bekend van onder meer mede-eigenaarschap van Centrale Banken mondiaal).

Er is namelijk een beweging gaande om al die grote bedragen die nu wereldwijd staan geparkeerd op de meest exotische offshore locaties over te hevelen naar Amerika.

Al sinds het begin van de jaren '80 wordt er druk aan de weg getimmerd met de promotie van een aantal Amerikaanse staten die inmiddels bekendstaan als de beste belastingparadijzen op aarde.

..het is dus met een bepaald doel vrijgegeven.

The Panama Papers

Blog/The Hunt for Taxes
Posted Apr 4, 2016 by Martin Armstrong

A lot of emails have been coming in with regard to the Panama Papers. Let me say this from the outset — Panama has been the key place to establish offshore accounts for decades. This was not a government hack. The German daily Suddeutsche Zeitung obtained the stash of records from an anonymous source and shared their findings with more than 100 media groups through the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). The documents show links to 72 current or former heads of state including dictators. The ICIJ is hell bent on attacking the rich, not politicians. So are they protecting fellow Socialists? The press has not made all the documents available and that is curious, for they too can be protecting favored people.
This is the biggest document leak in history and it is exposing world leaders and their secretive, offshore financial dealings. Some 11.5 million documents have been leaked from the Panama-based law firm Mossack Fonseca, which has offices in 35 countries. This leak has exposed a trove of confidential financial dealings by the elites and spans to aides of Russian President Vladimir Putin all the way to relatives of Chinese President Xi Jinping. Naturally, the press likes to focus on Putin. There is much more hidden behind the press curtain.
While the elite seek to hunt people for taxes, they often live separate financial lives. This tremendous conflict of interest has now been revealed. Iceland’s Prime Minister Sigmundur David Gunnlaugsson secretly owned millions of dollars in bank bonds during his country’s financial crisis when the country’s financial system collapsed and banks had to be bailed-out. Thousands are now demanding Iceland’s Prime Minister to resign over Panama Papers revelations.
This is just the tip of the iceberg. I would suspect that the Clinton’s might have some exposure here as well, but time will tell. When Obama came to office, he and Hillary immediately pushed through Congress a free trade deal for Panama that enabled money laundering to move into high gear. Hillary is worth $45 million, which is more than any other presidential hopeful besides Trump. How has she earned so much while working in government? For years, all my sources have warned of the Clintons being available to the highest bidder. Hillary and Panama go much deeper. If you open a corporation in Nevada, you do not have to declare who the actual owner is. That company can then engage in Panama and such names will never show up in the leak. Hillary is notorious for such backdoor schemes; donations to her money laundering charity were made to Canada, as a front, and then to the U.S. to clean the money from foreign governments. She forgot to declare that one. The shady mining deal in Russia that resulted in Hillary earning a few million is typical business. Hillary also obtained a mining contract in Haiti for her brother while serving as Secretary of State. She knows it creates a shit-storm, but she waits a week and everyone cheers her again.
David Cameron’s father, who died in 2010, reportedly used Mossack Fonseca to shield his investment fund, ­Blairmore Holdings Inc., from UK taxes. Cameron has come under pressure to take real steps to end tax evasion. This will probably cause some to distrust Cameron given his father’s involvement in the Panama Papers.
The question that needs to be answered is how extensive is this leak? An intelligent person would have set up a corporation in another jurisdiction, such as Nevada, and that would have been the entity Mossack Fonseca dealt with without ever knowing the true identity of the person behind the mask. I have personal experience in this matter because many offers to manage money often traced back to Panama. There were only about 213 Americans in these documents because Americans can use this structure to hide their names even more than others can.
I personally gave up managing money for individuals for this reason. In fact, I discovered I was managing money for Libya’s former leader Muammar Gaddafi, not once, but TWICE. The back office of Rudolf Wolf in London, where clients opened accounts, was diligent in checking who was behind the companies I managed. It was not illegal back in the mid-1980s to deal with such accounts. Nonetheless, we traced shell company to shell company, and after about six months they informed me they established the real owner of the funds. It was Muammar Gaddafi and it was through Panama. I had thought I was dealing with a royal family member from Saudi Arabia. I closed the account. Within months, I found myself managing money for Gaddafi, once again unknowingly, and it traced to Panama.
In Geneva, the Gaon family threw a big party for me and offered me $5 million to create Armstrong Brokerage using my name. I did not have to do anything aside from providing my name. The family originated in Turkey but moved to Egypt, and the family business was established in Sudan. In 1957, David Gaon moved to Geneva where he built a worldwide business corporation in import-export investment and real estate including one of Geneva’s biggest hotels, the Noga (GAON) Hilton. The Gaons invited me to the grand opening of Herald Center in New York City, which they constructed on the old E.J. Korvette site. Therald_squarehis turned out to be one of four prominent Manhattan buildings secretly owned by Philippine’s head of state, Ferdinand Marcos. The press claimed New York brothers Joseph and Ralph Bernstein fronted it. However, there was a lot more behind that. Silent partners also included Gaddafi and the notorious alleged arms dealer and Saudi Arabian businessman Adnan Khashoggi. At the peak of his net worth during the 1980s, he was said to have been worth up to $10 billion and was considered one of the richest men in the world. The FBI even visited my office when Marcos fled the Philippines to ask me where to find the gold he stole from the country’s reserves. They would not believe me when I said that I did not personally advise Marcos.
Masqereaid
What I can say is that for decades everything has seemed to trace back to Panama. It became one giant masquerade party, as you really do not know whom you are dealing with. This is what really led me to turn only to institutions back in 1985.
This leak will prove to be devastating. France’s Hollande cannot wait to get his hands on whatever money he can grab from this, but let us make no mistake; there are 72 current or former heads of state, including dictators, involved in these documents. Will the ICIJ really release everything? Or will they protect some politicians because they are Socialists who are out to get the rich? Above all, how can you trust such firms anymore?
Categories: The Hunt for Taxes

https://www.armstrongecon(...)s/the-panama-papers/

quote:

Op woensdag 6 april 2016 00:18 schreef Lambiekje het volgende:

[..]

..het is dus met een bepaald doel vrijgegeven.

Lees het stukje hierboven ook even

Soros & Rockefellers sponsoren het bureau dat de papers managed.

Dit is gewoon een complot om de 1% in te krimpen. kan ik niet onderbouwen, we zullen wel zien wat het brengt.

Premier IJsland stapt op

REYKJAVIK - De premier van IJsland is dinsdag afgetreden. De positie van Sigmundur David Gunnlaugsson werd zondag aan het wankelen gebracht door de onthullingen in de zogenoemde Panama Papers. Hij is de eerste politicus die na het verschijnen van de onthullingen het veld ruimt.

http://www.telegraaf.nl/b(...)land_stapt_op__.html

Internationale kopstukken reageren op beschuldigingen Panama Papers
Het Kremlin ontkende eveneens fouten te hebben gemaakt. De Britse premier Cameron spreekt van een privézaak.
4 april 2016

De IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson liep weg uit een interview nadat hem een vraag werd gesteld over zijn bedrijf Wintris, dat voorkomt in de Panama Papers.

De onthullingen uit de Panama Papers hebben internationaal tot veel reacties geleid. Uit een groot internationaal onderzoek van 376 onderzoeksjournalisten uit 76 landen, genaamd de ‘Panama Papers’, blijkt onder meer dat elf (deels voormalige) staatshoofden gebruik maken van belastingparadijzen om hun miljoenen weg te sluizen. De documenten werden gelekt via de administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. NRC zette de reacties op de onthullingen op een rijtje.

http://www.nrc.nl/nieuws/(...)in-ziet-samenzwering

quote:

Op woensdag 6 april 2016 00:20 schreef Dance99Vv het volgende:

[..]

Lees het stukje hierboven ook even

Hillary.

http://niburu.co/index.ph(...)et-complot&Itemid=33

En zo zie je maar weer ... wereldbelasting. Voorgesteld als corporatiebelasting. Maar uiteraard is het puur alleen voor ons bedoelt.

quote:

Op woensdag 6 april 2016 14:15 schreef Lambiekje het volgende:

[..]

Hillary.

http://niburu.co/index.ph(...)et-complot&Itemid=33

En zo zie je maar weer ... wereldbelasting. Voorgesteld als corporatiebelasting. Maar uiteraard is het puur alleen voor ons bedoelt.

Je zag dit al aankomen als voorbeeld noem ik de FIFA even.
Wat ik ook altijd al vreemd vond is dat zwitserland zijn bankgeheim opgeheven heeft. Iets waar ze veel profijt van hadden.

Deze actie van de panama papers zal ook voor politieke doeleinden gebruikt gaan worden.

Kwam laatst ook al een artikel tegen waar uit de doeken gedaan werd waarom zoveel amerikanen die in het buitenland leven en werken hun paspoort inleverden, acta en het dubbel belasting betalen lagen daaraan ten grondslag.

Amerika wil daar wel duidelijk een hoofdrol in gaan spelen in ieder geval zoals in je vorige post ook al gemeld werd..

[ Bericht 12% gewijzigd door Dance99Vv op 06-04-2016 14:47:49 ]

Lambiekje....waar is je politiek inbreng...ooit over nagedacht , vind de partij voor de dieren nooit voor ons !

en ik ben niet aan het gekscheren !

quote:

Op woensdag 6 april 2016 22:30 schreef DeMolay het volgende:
Lambiekje....waar is je politiek inbreng...ooit over nagedacht , vind de partij voor de dieren nooit voor ons !

en ik ben niet aan het gekscheren !

hoe bedoel je dit..

ach je begrijpt wel !

Wat 'n tijdverspillende BS verhalen!
Alsof niemand wisten dat rijke mensen in off-shore banking hun geld hebben verstopt.

quote:

Op maandag 11 april 2016 15:00 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Je snapt dat als er bewijs is dat dat best wel nieuws is?

Is er bewijs van iets illegaal? Iedereen kan ook z'n geld in 'n offshore bank account plaatsen.
Minimum 5000 pond was.Krijg je wat extra rente op je spaargeld.

quote:

Op maandag 11 april 2016 15:15 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Nee, niets aan de hand natuurlijk. Onbegrijpelijk, al die ophef. Waar hebben ze het toch over.

Drukte om niets idd .

ABN Amro neemt burgers in panamakanaal
ABN Amro is voor driekwart een staatsbedrijf. Is het dan niet gek dat het dan meehelpt met creatieve schaarbewegingen om de collega-ambtenaren van de belastingdienst te ontwijken? Ja, dat is inderdaad gek. Toch doen ze het: volgens onderzoek van Trouw en het FD kun je bij de ABN nog gewoon "nominee shareholder"-constructies kopen. Dit is dezelfde truc als de cokedealer die zijn dikke BMW op naam van een zwakzinnige junk zet: alle papieren komen op naam van een stropop om de echte eigenaar ontraceerbaar te maken. Na de hubris van de financiële crisis werd de bank gekocht met het geld dat eigenlijk bedoeld was voor snelwegen en bejaardentehuizen. Een falend commercieel bedrijf redden om de economie niet geheel te laten verkrotten is één ding, maar nu blijkt dat als dank voor de generositeit van de gewone belastingbetaler de bank de buitengewone belastingbetalers keurig helpt met het benadelen van de overheid lijkt het achteraf niet zo'n beste keuze. Zo komen de kosten van het economisch herstel op kosten van de burger, zonder dat de bedrijven die er van profiteren hun fair share afdragen. Met medeweten en medewerking van "uw" overheid. Ohja, nog zoiets leuks: oppercuntnugget Bert Meerstadt (de Fyra-faler, NS-sloper en allround eikel die als dank voor het slopen van een publieke voorziening een oprotpremie kreeg die hij mogelijk belastingvrij stalde in Panama) was toevallig tot vorige week daar ook commissaris - hij zegt dat ie onschuldig is maar stapte wel op. Hoe voelt dat, burger? dat een kleine groep beroepsbestuurders in de semi-overheid de regels van de overheid, waarvoor ze zelf werkzaam zijn, aan hun laars lappen? Was het weer fijn om de belastingaangifte op tijd voor 1 april de deur uit te doen terwijl de graaiers in krijtstreep lachend over de trouw en welwillendheid van u de gewone man stonden te pissen? Klagen over de maffia-overheid in Kiev is niet eens meer nodig, nu de capriolen van onze home grown oligarchen uit de beerput van het financiële systeem worden gedregd.

http://www.geenstijl.nl/m(...)_peak_in_darien.html

quote:

Op maandag 11 april 2016 15:30 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Bestaan er nog wel eerlijke banken? Of is alles verdorven zodra er geld bij komt kijken? (serieuze vraag overigens, ik ben wel toe aan een nieuwe bank).

Je hebt die eerlijke maar nogal suffe banken zoals Triodos en ASN.

quote:

Op maandag 11 april 2016 14:57 schreef Tingo het volgende:
Wat 'n tijdverspillende BS verhalen!
Alsof niemand wisten dat rijke mensen in off-shore banking hun geld hebben verstopt.

'Weten' en bewezen zien zijn twee héél verschillende zaken. Beetje hetzelfde verhaal als die Snowden info, iedereen 'wist' het al maar daarna stond hoe het precies ging en wie het precies deed. Aan de haren de schaduw uit getrokken zeg maar.

quote:

Op maandag 11 april 2016 15:30 schreef Scrummie het volgende:

[..]

Bestaan er nog wel eerlijke banken? Of is alles verdorven zodra er geld bij komt kijken? (serieuze vraag overigens, ik ben wel toe aan een nieuwe bank).