abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_195173126
quote:
Twee Nederlandse bedrijven spil in het wegsluizen van miljarden uit Rusland


quote:
Twee Nederlandse effectenhandelaren spelen een hoofdrol in Amerikaans onderzoek naar het illegaal wegsluizen van miljarden dollars uit Rusland. Met hun hulp en die van de Poolse tak van de ING konden rijke Russen hun geld door middel van spiegelhandel heimelijk naar het Westen verplaatsen.
:') ... iets zegt me dat dit een duur geintje gaat worden, schaken met Putin win je niet.
◢◤
pi_195175078
Natuurlijk win je dit niet, kansloze missie. Dagelijkse kost voor ome Put.
"Life doesn't start fair, but with hard work and effort it ends fair" -Louis Rossman
  maandag 21 september 2020 @ 10:00:14 #3
116015 SicSicSics
Crushing Cranial Contents!
pi_195175097
quote:
2s.gif Op maandag 21 september 2020 04:25 schreef Oversight het volgende:
[ afbeelding ]
[..]

:') ... iets zegt me dat dit een duur geintje gaat worden, schaken met Putin win je niet.
Ten eerste:
De TT is kut. Het waren Nederlandse effectenhandelaren, niet "Nederland".

Ten tweede:
Wie zegt er dat dit geen geld van Putin (en zijn vriendjes) zelfs is, bijvoorbeeld om sancties te ontlopen?

:D

Een 'rijke Rus' worden kan bijna niet zonder vriendjes te zijn met vriendjes van... ;)
Fine, fuck you then! - Getrouwd met Mohmi
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.
  maandag 21 september 2020 @ 10:09:52 #4
385501 Starhopper
LIKE AL MIJN POSTS!
pi_195175229
Ik stap over naar een andere bank.
Water towers can fly! :D
pi_195175243
het waren Joris, Igor en Ing(rid) deze keer
en stelen dan gelijk meer dan alle andere namen bij elkaar

[ Bericht 42% gewijzigd door W.H.I.S.T.L.E op 21-09-2020 10:17:03 ]
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
pi_195175271
Gaan een paar mensen heel ziek worden na dat kopje thee.
pi_195175833
Mochten de verdachten van deze zaak overlijden dan is dat puur toeval.

Net zoals Epstein plotseling overleed.
http://epicshirtsandgadgets.spreadshirt.nl/
Epic Beard Man is in My web Shop ;-]
pi_195176654
HSBC zit er ook weer in he. Tering hoevaak heb ik die naam al wel niet gelezen in combinatie met fraude, witwassen of rente manipulatie... En dan (hooguit) een boete die 10% is van de gemaakte winst dmv die fraude.
Opgeblazen gevoel of winderigheid? Zo opgelost met Rennie!
  maandag 21 september 2020 @ 20:15:15 #9
30873 Vallon
Life is unpredictable
pi_195186053
Go for it, do your thING and have a beer with follow the money wherever it goes..
Is gras groen of lijkt dat alleen maar zo ?

Al die vage miesgassers zoals HSBC, UBS blijven steeds maar weer opduiken. Eťn groot riool en het blijft mij frapperen hoe het kan bestaan dat er oligarchen zijn die met platte misdaad zich een een hoog witte boord weten te bereiken.
Hegel: "De waarheid is subjectief"
  maandag 21 september 2020 @ 20:39:54 #10
345631 Scjvb
Te goeder trouw
pi_195186610
Trouw als bron gebruiken. :{w
-Het leven is goed in het beschaafde milieu op Haarlemse bodem waar wij met volle teugen van het leven genieten. :Y) Vol trots nam Jopen vijf awards in ontvangst tijdens de Brussels Beer Challenge 2017
-Goud voor Jopen Johannieter! Proost!
pi_195187567
quote:
84s.gif Op maandag 21 september 2020 10:09 schreef Nikonlover het volgende:
Ik stap over naar een andere bank.
Ik ga ook een ING-rekening openen. Misschien sluizen ze het geld dan naar mij _O_
Mijn andere account is "Danny"
Op dinsdag 18 oktober 2016 11:31 schreef Antaris het volgende:
Hallojo heeft gelijk.
pi_195189115
quote:
84s.gif Op maandag 21 september 2020 10:09 schreef Nikonlover het volgende:
Ik stap over naar een andere bank.
ABNAMRO eens proberen :+
NWS / Top van AbnAmro werd aangesproken op witwassen
pi_195189135
quote:
10s.gif Op maandag 21 september 2020 20:40 schreef tjoptjop het volgende:
@:ikweethetookniet
:W ben ik al *O*
pi_195189207
quote:
10s.gif Op maandag 21 september 2020 20:15 schreef Vallon het volgende:
Go for it, do your thING and have a beer with follow the money wherever it goes..
Is gras groen of lijkt dat alleen maar zo ?

Al die vage miesgassers zoals HSBC, UBS blijven steeds maar weer opduiken. Eťn groot riool en het blijft mij frapperen hoe het kan bestaan dat er oligarchen zijn die met platte misdaad zich een een hoog witte boord weten te bereiken.
intern bij ing noemen het vast:

oversluizING
clean-ING
whitewashING
transferrING
Ik noem een henkie spanky, tinny treus en natuurlijk willy wortel. Allemaal helden uit de brouwerij.
pi_195189230
quote:
3s.gif Op maandag 21 september 2020 10:52 schreef Circle.Of.Filth het volgende:
Mochten de verdachten van deze zaak overlijden dan is dat puur toeval.

Net zoals Epstein plotseling overleed.
epstein did not kill himself
Ik noem een henkie spanky, tinny treus en natuurlijk willy wortel. Allemaal helden uit de brouwerij.
pi_195191250
quote:
6s.gif Op maandag 21 september 2020 22:04 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

:W ben ik al *O*
Dat TS het durfde om voor jou dit topic te openen :D
  dinsdag 22 september 2020 @ 01:03:57 #18
19194 Oversight
◢◤
pi_195191309
quote:
11s.gif Op dinsdag 22 september 2020 00:50 schreef tjoptjop het volgende:

[..]

Dat TS het durfde om voor jou dit topic te openen :D
}:| ik durf alles.
◢◤
  dinsdag 22 september 2020 @ 01:18:29 #19
30873 Vallon
Life is unpredictable
pi_195191349
quote:
14s.gif Op maandag 21 september 2020 21:09 schreef Hallojo het volgende:

[..]

Ik ga ook een ING-rekening openen. Misschien sluizen ze het geld dan naar mij _O_
Witwasssers, koeriers en ezels zijn altijd welkom.
Hegel: "De waarheid is subjectief"
pi_195191363
quote:
4s.gif Op maandag 21 september 2020 20:39 schreef Scjvb het volgende:
Trouw als bron gebruiken. :{w
Mijn god, wat zwak
  dinsdag 22 september 2020 @ 01:25:17 #21
19194 Oversight
◢◤
pi_195191374
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 september 2020 01:23 schreef stalybridge het volgende:

[..]

Mijn god, wat zwak
:{w Het was trouw of DeSpeld.
◢◤
  dinsdag 22 september 2020 @ 08:56:47 #22
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_195193340
Wir haben es nicht gewuŖt.
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
pi_195194021
Abramovich deed via ING voor miljard aan verdachte betalingen

Als klant bij ING kon oligarch Abramovich enorme bedragen overboeken die volgens een andere bank verdacht waren.

Roman Abramovich, een van ’s werelds rijkste oligarchen, duikt als klant van ING meermaals op in vertrouwelijke bankmeldingen over verdacht betaalgedrag en mogelijk witwassen. Zijn als verdacht bestempelde transacties via ING zijn opgeteld goed voor ruim 1 miljard euro.

https://www.trouw.nl/econ(...)betalingen~be878ab3/

Lees daar verder
pi_195212140
Ondertussen bij de KNVB :')

Wat is erger: seksspeeltjes of witwassen?
EasyToys of ING: wie is de foute sponsor? Heeft de KNVB, met een geldschieter die opnieuw honderden miljoenen aan boetes moet betalen, recht van spreken over een fabrikant van seksspeeltjes die FC Emmen wil steunen?

https://www.volkskrant.nl(...)-witwassen~bd863826/

Kwestie van prioriteiten en hypocrisie :') _O-
pi_195212225
en dan heb je nog Holland Casino
hoeveel daar niet witgewassen wordt
maat ik bemoei niet
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
pi_195212353
ik lees miljarden
ik gok dat de huidskleur niet getint of licht getint is van deze verdachten.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
pi_195212380
quote:
0s.gif Op woensdag 23 september 2020 09:31 schreef W.H.I.S.T.L.E het volgende:
ik lees miljarden
ik gok dat de huidskleur niet getint of licht getint is van deze verdachten.
Ralph Hamers en Gerrit Zalm zijn toch blank :?
En hebben mooie witte boorden
pi_195212468
quote:
6s.gif Op woensdag 23 september 2020 09:34 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Ralph Hamers en Gerrit Zalm zijn toch blank :?
En hebben mooie witte boorden
ik bedoel niet getint en niet licht getint
ze zijn niet blank maar wit swa
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
pi_195264803
Zwart geld zien blijft lastig voor ING: ‘Zaken doen belangrijker dan goede controle’

Bij ING hebben ze hun lesje nog altijd niet geleerd. De Tilburgse hoogleraar Harald Benink kan tot geen andere conclusie komen na kennis te hebben genomen van nieuwe publicaties over witwaspraktijken bij buitenlandse dochterbedrijven van ING eerder deze week.

,,Het lijkt er opnieuw op dat bij ING zaken doen belangrijker was dan goede controle’’’ zegt Benink, hoogleraar banking and finance aan de Universiteit Tilburg. ,,De cultuur is nog steeds niet goed.’’ Maar het probleem is ook dat het lastig is om controle te houden over buitenlandse dochters. Die vallen onder het toezicht van de lokale centrale bank. ,,Europees toezicht op naleving van de witwasregels zou een oplossing zijn’’, denkt Benink. ,,Nu zie je dat activiteiten zich verplaatsen naar landen met de zwakste organisatie. Zo houd je het risico dat dit soort zaken blijft spelen.’’

Beleggers waren ook onaangenaam verrast door de berichten. De beurskoers van ING kreeg een flinke tik op het nieuws. Eerder gebeurde hetzelfde bij ABN Amro. Begrijpelijk dat beleggers niet blij zijn met de laatste onthullingen. Toch wil Paul Koster, directeur van de VEB, een nuance aanbrengen. ,,We moeten niet de indruk wekken dat alles fout gaat. Er worden stappen gezet door ING. Maar een cultuur veranderen bij een organisatie kost tijd. Maar belangrijker is de onvoorwaardelijke betrokkenheid van de ceo bij deze verandering’', zegt de baas van de belangenbehartiger voor aandelenbeleggers.

quote:
Dat ING vierdui≠zend mensen op het tegengaan van witwassen zet, zegt me niet zo veel
Paul Koster
:D _O-

ING benadrukt ook dat er al veel verbeteringen in gang zijn gezet. ,,Inmiddels zijn al tien landen aangesloten op het nieuwe systeem van klantscreening en transactiemonitoring. Het gaat goed vooruit. Het staat ook hoog op de lijst van de Raad van Bestuur. Maar we hebben ook te maken met andere regels in andere landen’’, benadrukt een woordvoerder.

Koster is er nog niet helemaal gerust op. ,,. Je kunt beter driehonderd experts hebben dan vierduizend mensen die nog alles moeten leren. Maar expertise is schaars.’’

Ook bij andere banken speelt het probleem en dat zal voorlopig nog wel blijven, verwachten experts. De VEB-voorman vreest dat er nog wel meer schandalen naar buiten zullen komen. Zeker zolang het toezicht versnipperd is. ,,Witwassen is een grensoverschrijdend probleem dus dat moet je Europees aanpakken.’’

Dat ING een groot probleem heeft met het beteugelen van witwaspraktijken, werd deze week weer eens zonneklaar na publicaties dat ING-kantoren in BelgiŽ en Polen zijn gebruikt door rijke Russen om geld ongezien het land uit te sluizen. Eerder kreeg ING in ItaliŽ al een tijdelijk verbod op het werven van nieuwe klanten toen bleek dat de bank te weinig deed om malafide klanten op te sporen. En in Nederland was er natuurlijk de megaboete van 775 miljoen euro in 2018.

Niet brandschoon
Maar ook andere banken zijn niet brandschoon. Tegen ABN Amro loopt ook een onderzoek wegens witwassen en ook bij deze bank, nog steeds grotendeels in handen van de staat, bleek er gesjoemeld te worden met de witwasregels bij een buitenlands kantoor. In het geval van ABN Amro was dat Dubai.

Ook de Rabobank zorgde eerder voor sappige kopij. Bij een Amerikaanse dochter in CaliforniŽ reden op vrijdagmiddag de vrachtwagens van de Mexicaanse drugskartels volgeladen met cash naar de achteringang van de bank om het geld wit te wassen. En dat niet eenmaal, maar regelmatig.

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse grootbanken honderden miljoenen gestoken in bestrijding van witwassen. Duizenden mensen zijn aangenomen om klanten te screenen en verdachte transacties te vinden in de miljoenen transacties die de bank elke dag doet. Alleen bij ING werken al vierduizend mensen wereldwijd bij de controle op witwassen. Maar bij elk incident lijkt het dat ook dat aantal nog steeds niet voldoende is.

https://www.ad.nl/economi(...)e-controle~a783c106/

4000 man in dienst en het witwassen gaat gewoon door :') _O-
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')