Vanaf welk bedrag moeten banken transacties doorgeven?

Was dat niet boven de 10.000?

12.500 euro...

Alles boven de 10.000, en alles wat verdacht is.
Een student die met 9000 aan komt kakken is logischerwijs verdacht en wordt ook gemeld.

quote:

Op maandag 8 mei 2006 18:35 schreef Greetings het volgende:

[..]

Dat geloof ik ook ja... hoe zeker weet je het, en heb je een bron?

Ik weet dat het in de gulden tijd 25.000 gulden was dus...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melding_Ongebruikelijke_Transacties

Banken geven volgens mij niets door aan de belastingdienst. Bij contante transacties groter dan 10.000 euro (wat een indicatie is, er zijn ook andere gronden) is de bank verplicht een melding van een ongebruikelijke transactie te doen. Bij girale transacties in en naar het buitenland was dit naar ik meen 4 miljoen. Binnenlandse girale transacties bestaat geen meldingsplicht voor zover ik weet.

edit:weg

[ Bericht 90% gewijzigd door Five_Horizons op 08-05-2006 19:07:32 ]

quote:

Op maandag 8 mei 2006 19:01 schreef Alicey het volgende:
Banken geven volgens mij niets door aan de belastingdienst.

Als de belastingdienst er vraag naar doet zijn banken verplicht alle mogelijke informatie te overhandigen.

quote:

Op maandag 8 mei 2006 19:29 schreef Nies het volgende:

[..]

Als de belastingdienst er vraag naar doet zijn banken verplicht alle mogelijke informatie te overhandigen.

Banken melden voor zover ik weet echter niets uit zichzelf.

Wat is dan dat schenkingsrecht bullshit? Als Moeder en Vader X aan hun zoon/dochter 50,000 willen overmaken moeten ze een teringzooi belasting er over betalen.. zijn genoeg manieren om dat te omzeilen maar toch.

quote:

Op maandag 8 mei 2006 21:24 schreef Robbiej het volgende:
Wat is dan dat schenkingsrecht bullshit? Als Moeder en Vader X aan hun zoon/dochter 50,000 willen overmaken moeten ze een teringzooi belasting er over betalen.. zijn genoeg manieren om dat te omzeilen maar toch.

Tuurlijk is het makkelijk (ook legaal) te omzeilen.

Als jouw vader iedere maand ¤ 500 pint en aan jou geeft dan is er niemand die hier naar fluit. Het enige is dat de BD zijn vraagtekens kan zetten bij de contant geldopnamen, echter is contant geld opnemen in NL nog steeds niet strafbaar.

500 per maand zal niemand naar kraaien. Maar dan is paps wel 100 maanden druk..

quote:

Op maandag 8 mei 2006 21:24 schreef Robbiej het volgende:
Wat is dan dat schenkingsrecht bullshit? Als Moeder en Vader X aan hun zoon/dochter 50,000 willen overmaken moeten ze een teringzooi belasting er over betalen.. zijn genoeg manieren om dat te omzeilen maar toch.

je ouders mogen jou 10.000 euro schenken ofzo

verder als je jarig bent mag je tot 9.999 euro aan geld krijgen
zulke dingen heb je als je een auto wilt laat je die door je opa kopen ofzo....bedenk gewoon zulke dingetjes

quote:

Op donderdag 11 mei 2006 14:22 schreef Neef het volgende:

[..]

je ouders mogen jou 10.000 euro schenken ofzo

verder als je jarig bent mag je tot 9.999 euro aan geld krijgen
zulke dingen heb je als je een auto wilt laat je die door je opa kopen ofzo....bedenk gewoon zulke dingetjes

Per jaar is dat maar zo ongeveer ¤4200

en er is een eenmalig schenkingsrecht van (ik dacht) ¤20.000.

En bij verjaardagen staat het ook niet vrij. Het moet in het redelijke blijven. Bij een miljonairszoontje zal een verjaardagscadeau van 10.000 normaal zijn, bij een uitkeringstrekker zal dat als schenking gezien worden.

Overigens praten we hier over schenking wat vrij is van successierecht. Meer schenken mag maar dan ga je dus successierecht betalen.

Successierecht betaal je alleen bij overlijden, bij schenking schenkingsrecht. Daarnaast maakt het niet uit of je uitkeringsgerechtigd of miljonair bent. Er word gekeken naar het schenkingsbedrag, tussen ouders en kinderen is dit bedrag ¤ 4300 per jaar, en voor kinderen tussen de 18 en 34 mag er eenmalig ¤21.000 geschonken worden. Daarnaast is er een algemene vrijstelling van ¤ 2.500,- dit is de schenkingsvrijstelling voor alle mensen. Dus ook als je je buurman geld schenkt.

Over de meldingsplicht van banken, is het een objectieve grens van ¤ 15.000,- en daarnaast moet er een verdachte aanleiding zijn om melding te maken. Daarnaast kan het zogenaamde "onderbuikgevoel" meespelen, als je als bankmedewerker geen goed gevoel hebt bij een transactie met geld, (dit kan dus ook al met 100 euro zijn) dan kan je er ook melding van maken.

quote:

Op maandag 8 mei 2006 18:19 schreef Greetings het volgende:
Hallo,

Ik vroeg me af vanaf welk bedrag Nederlandse banken verplicht zijn om de transactie aan de belastingdienst door te geven..... weet iemand dit?

Vanwaar deze dubieuze vraag?

quote:

Op vrijdag 12 mei 2006 12:17 schreef Whoopsydaisy het volgende:

[..]

Vanwaar deze dubieuze vraag?

hoe dubieus kan een vraag zijn?