update:
geplaats in TC Tubantia 15-04-04
Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 15-04-2004
Inval bij bedrijven Groenlo en Winterswijk
WINTERSWIJK - Bij invallen in woningen en bedrijven in Winterswijk, Groenlo en Den Haag zijn woensdag de administratie en dure auto’s van enkele ondernemingen in beslag genomen. Het gaat onder meer om United Green, de Hypotheekcirkel en Beeckendael. De ondernemingen worden verdacht van beleggingsfraude.
De gezamenlijke actie van justitie, politie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Economische Controledienst (ECD) nam de hele ochtend en een deel van de middag in beslag. Bij de actie waren enkele tientallen rechercheurs, politie-agenten en specialisten van FIOD en ECD betrokken.
De inval werd gedaan in vier woningen aan de Vreehorstweg in Winterswijk. Ook de aangrenzende bedrijfspanden aan de Snelliusstraat en Tinbergenstraat werden bij de actie betrokken. Politie en justitie waren op hetzelfde moment ook actief in Groenlo. Daar werd de administratie in beslag genomen van het bedrijf Beeckendael aan de Lichtenvoordseweg. Ook op adressen in Den Haag zijn de opsporingsdiensten woensdag actief geweest.
De inval begon woensdagochtend om zeven uur op het politiebureau van Winterswijk met een bijeenkomst voor alle betrokken opsporingsdiensten. Rond acht uur ’s ochtends blokkeerden alle medewerkers de woningen en bedrijfsgebouwen. Aan het eind van de ochtend werden op een speciale autotrailer twee Mercedessen, een Audi en een BMW afgevoerd.
Beleggingsfraude
De actie wordt gecoördineerd door het ‘functioneel parket’ in Den Haag. Volgens woordvoerder Anthony Jagroop is de verdenking van beleggingsfraude de aanleiding voor de inval. ‘Er zijn invallen geweest, waarbij de administraties van verschillende bedrijven in beslag zijn genomen. Ook is een aantal auto’s geconfisqueerd. Bij de actie zijn geen mensen aangehouden.’
De opsporingsdiensten zijn onder meer aan het werk geweest in het bedrijfspand van Hypotheekcirkel aan de Snelliusstraat en het kantoorpand van United Green op het bedrijvenpark Schaapskamp. Bij beide bedrijven werd de telefoon woensdag niet opgenomen. ‘Op dit moment is het kantoor gesloten’, vertelt het bandje van United Green.
Aan de Vreehorstweg vond de inval plaats in vier verschillende woningen. In één van de woningen woont volgens het telefoonboek Piet Kuijper. Maar aan de telefoon kan hij niet reageren op de inval. ‘Ik ben nu niet in Nederland, ik ben morgen pas terug.’ Hij verwijst voor commentaar op de inval naar zijn zoon, maar de telefoon in diens woning aan de Vreehorstweg staat volgens de KPN-computer ‘verkeerd doorgeschakeld’.
Bulgarije
Bij de woningen aan de Vreehorstweg en de bedrijfspanden aan de Snelliusstraat en Tinbergenstraat waren de hele dag tientallen politie- en FIOD/ECD-medewerkers actief. Op het adres Snelliusstraat werd onder meer de promotie-aanhanger van ‘Pomorie’ uit elkaar gehaald en onderzocht. ‘Beleggen in Bulgarije’ staat er met grote letters op, met een verwijzing naar het internetadres
http://www.pomorie.nl. De aanhanger wordt benut om mensen te wijzen op de woningen in het ‘golf & beach resort’ in de Bulgaarse badplaats Pomorie met de slogan ‘In dreams you are already there...’ (in uw dromen bent u daar al).
De foto’s aan de binnenkant tonen plaatjes en (bouw-)tekeningen van woningen, strand, en een man die aan het golfen is. ‘Resortproject Pomorie in Bulgarije omvat hotels, appartementen, zwemparadijs, restaurants, jachthaven, winkels, golfbaan, tennisbanen, manege’.
Het Bulgaarse project is een initiatief van N.V. Capital Ground & Building Investment, waarvan het hoofdkantoor gebruik maakt van het telefoonnummer van Piet Kuijper sr. in Winterswijk.
Pieter Kuijper jr. belt terug, maar wil niet reageren op de inval. ‘Het is nog een beetje te vroeg om op dit traject een reactie te geven. Het onderzoek wacht ik vrolijk af.’