Massale fraude corona-herstelfonds

quote:

De Italiaanse politie heeft 22 mensen gearresteerd in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije op verdenking van het stelen van 600 miljoen euro uit het Europese coronaherstelfonds. Het is de grootste zaak die de Europese openbare aanklager ooit heeft ontdekt. ‘Maar er zitten er ongetwijfeld nog meer aan te komen’, zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.

Het betreft een geval van verduistering met subsidies en leningen uit het coronaherstelfonds, dat een bedrag van bijna 800 miljard euro omvat. Het fonds werd door de Europese Unie in het leven geroepen als reactie op de coronapandemie.
‘De verdachten kregen zelfs hulp van accountants en notarissen’

Volgens de Italiaanse politie hebben de verdachten ervaring met het aanvragen van overheidsfinanciering via een uiterst complex netwerk. 'Er werden fictieve bedrijven gebruikt die handig waren opgezet, in onder meer Italië, Oostenrijk, Slowakije en Roemenië. Bovendien werden geavanceerde technologieën, cryptocurrencies en zelfs kunstmatige intelligentie ingezet om valse documenten te produceren', zegt De Vries.

Rolexen, villa’s en sportwagens
Daarbij kregen ze zelfs hulp van accountants en notarissen. 'Het klinkt bijna als het een scenario voor een nieuwe Netflix-serie', aldus De Vries. De politie heeft appartementen, villa's, Rolexen en dure auto's in beslag genomen. 'Denk aan een Lamborghini, een Porsche en een Audi.' Er is nog niet precies duidelijk wat er met het geld gebeurd is, 'maar er is in ieder geval veel witgewassen'.

De daders werden opgespoord door onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie in samenwerking met verschillende lidstaten. 'Daarnaast stond Italië al onder scherper toezicht vanwege eerdere fraudegevallen', stelt de Europa-correspondent. Bovendien ontvangt het land het grootste deel van het fonds, bijna 200 miljard euro. De Europese openbare aanklager doet grondig onderzoek naar verdachte transacties en onjuiste aanvragen, 'en daarbij is deze zaak nu aan het licht gekomen'.

Grootste fraudezaak ooit
Deze fraude is niet de eerste in verband met het grote herstelfonds; er zijn al tweehonderd andere onderzoeken gestart naar mogelijke fraude met subsidies. 'Maar met zulke immense bedragen worden mensen ook gemakkelijk verleid tot fraude', zegt De Vries. 'Dit is ook in Nederland gebeurd.' Tot nu toe is dit de grootste zaak die de Europese openbare aanklager heeft ontdekt. 'Ongetwijfeld zitten er nog meer aan te komen. Deze politieactie is niet de laatste', aldus de Europa-correspondent.

quote:

Op vrijdag 5 april 2024 10:08 schreef Mutsaers__78 het volgende:

[..]
Er zijn zo wel meer mogelijke fraudegevallen te bedenken. Wellicht handig om die ook maar in dit topic te bespreken.

quote:

Op vrijdag 5 april 2024 10:13 schreef bonanza8 het volgende:

[..]
in mijn beleving puilde de ziekenhuizen daar uit en hadden ze veel meer doden dan wij?

quote:

Op vrijdag 5 april 2024 10:40 schreef bonanza8 het volgende:

[..]
[ link | afbeelding ]

ik zie toch duidelijke verschillen

quote:

Op vrijdag 5 april 2024 20:24 schreef Jemoederniet het volgende:

[..]
Corona was net gearriveerd in Europa en Italië was als eerste aan de beurt. Wij kregen het niet veel later.

Ze begonnen gelijk te janken dat ze geld moesten hebben terwijl dát helemaal niet het probleem was. Italië wil al heel lang een flinke grabbelton gedekt door gemeenschappelijke schulden. Geld lenen waarvoor o.a. Duitsland en Nederland garant voor moeten staan.

Het was echt walgelijk om te zien hoe de zuidelijke landen hun coronadoden misbruikten om hun oude wens van Eurobonds erdoorheen te drukken. Puur emotionele chantage.