Heel scherp. Heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.quote:Dan ben je alleen gepakt voor het witwassen maar niet de activiteit erachter
Heb je dat geld via criminele activiteiten gekregen? Zo ja, dan is het witwassen.quote:Op zondag 3 september 2023 14:05 schreef Moederenkind het volgende:
Ik heb een aantal keer grote bedragen vreemde voluta omgewisseld naar euro. 2-3 keer is er gevraagd naar mijn identiteitsbewijs. Dit onmzeil ik tegenwoordig door nooit meer dan 2k om te wisselen.
Een deel van de euro’s heb ik op mijn bankrekening gestort. Ik ben altijd bang dat ik straks de FIOD op mijn dak krijg. Gaat nu niet om mega bedragen. Ik blijf onder de 10k per jaar.
Maar is dit geld witwassen of niet?
Niemand. Ik vind de belastingdienst de grootste zwartgeld handelaar die je maar kunt bedenken.quote:Op zondag 3 september 2023 14:03 schreef daNpy het volgende:
Zwart geld is gewoon bedacht om geld aan te duiden waar geen hoeveelheid belasting over betaald is.
Als je van je salaris een klusjesman 'zwart' betaald, is het plots zwart geld. Jij hebt er IB over betaald, de klusjesman betaald er btw over bij uitgeven. Dan is het weer 'wit', als hij er een bon van heeft (boodschappen, bouwmaterialen, brandstof etc).
De staat mist echter nogmaals de btw en omzetbelasting van jullie transactie.
Ik vraag me regelmatig af welke burgers er allemaal gezegd hebben "ja deze 4dubbele belasting erbij is echt nodig!".
Op een gegeven moment zal de bank wel vragen waar het geld vandaan komt. Tegenwoordig moeten ze daar iets meer hun best voor doen.quote:Op zondag 3 september 2023 14:05 schreef Moederenkind het volgende:
Ik heb een aantal keer grote bedragen vreemde voluta omgewisseld naar euro. 2-3 keer is er gevraagd naar mijn identiteitsbewijs. Dit onmzeil ik tegenwoordig door nooit meer dan 2k om te wisselen.
Een deel van de euro’s heb ik op mijn bankrekening gestort. Ik ben altijd bang dat ik straks de FIOD op mijn dak krijg. Gaat nu niet om mega bedragen. Ik blijf onder de 10k per jaar.
Maar is dit geld witwassen of niet?
Of geld dat je verdient en gewoon niet opgeeft.quote:Op zondag 3 september 2023 14:03 schreef daNpy het volgende:
Zwart geld is gewoon bedacht om geld aan te duiden waar geen hoeveelheid belasting over betaald is.
Als je van je salaris een klusjesman 'zwart' betaald, is het plots zwart geld. Jij hebt er IB over betaald, de klusjesman betaald er btw over bij uitgeven. Dan is het weer 'wit', als hij er een bon van heeft (boodschappen, bouwmaterialen, brandstof etc).
De staat mist echter nogmaals de btw en omzetbelasting van jullie transactie.
Ik vraag me regelmatig af welke burgers er allemaal gezegd hebben "ja deze 4dubbele belasting erbij is echt nodig!".
Nee ik ben geen crimineelquote:Op zondag 3 september 2023 14:09 schreef Hiddendoe het volgende:
[..]
Heb je dat geld via criminele activiteiten gekregen? Zo ja, dan is het witwassen.
Maar banken doen daar vrolijk aan mee hoor.
En banken komen er altijd mee weg.
Vanaf 10k kunnen ze inderdaad vragen gaan stellen heb ik ergens gelezen. Maar ik blijf daar altijd keurig onder.quote:Op zondag 3 september 2023 14:12 schreef Citizen.Erased het volgende:
[..]
Op een gegeven moment zal de bank wel vragen waar het geld vandaan komt. Tegenwoordig moeten ze daar iets meer hun best voor doen.
Vaak lagere bedragen storten kan ook wel onderzoek triggeren anders. Alleen heeft dat natuurlijk wat minder prioriteit bij banken.quote:Op zondag 3 september 2023 14:20 schreef Moederenkind het volgende:
[..]
Vanaf 10k kunnen ze inderdaad vragen gaan stellen heb ik ergens gelezen. Maar ik blijf daar altijd keurig onder.
Wat zou nog meer een trigger kunnen zijn voor een bank om mij om tekst en uitleg te vragen?
Vragen die gesteld worden kunnen irritant zijn omdat het je tijd kost, maar het krijgen van vragen is natuurlijk niet erg.quote:Op zondag 3 september 2023 14:20 schreef Moederenkind het volgende:
[..]
Vanaf 10k kunnen ze inderdaad vragen gaan stellen heb ik ergens gelezen. Maar ik blijf daar altijd keurig onder.
Wat zou nog meer een trigger kunnen zijn voor een bank om mij om tekst en uitleg te vragen?
Zwart geld is goed voor de kleine aankopen en kleine leuke dingen. Aangezien je geen grote aankopen kan doen, doen mensen kleinere aankopen er van. En dat is weer goed voor een deel van economie, zoals de voor de horeca.quote:Op maandag 4 september 2023 11:33 schreef HMS het volgende:
Zwart geld is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei geld waar wat over te zeggen is. Er is geen juridische definitie volgens mij. Kijk, een bedrijf kan een gedeelte van het geld contant vragen aan een particulier. Dat mag de particulier gewoon aan meewerken. Maar, als het bedrijf dan besluit dat geld buiten zijn boeken te houden (en er dus geen belasting en BTW etc over te betalen), dan wordt het zwart geld.
Al het geld wat je eigenlijk niet legitiem kan verantwoorden wordt wel zwart genoemd. En dat wat je dan zwart uit wil geven, daar zit logisch een limiet aan. Dus dan komen de witwassers in beeld, als je teveel zwart geld hebt om weg te moffelen via wat je gewoon even contant afrekent.
Een beetje zwart geld kan je best weg zetten, via wat dingen contant aankopen. Maar als crimineel heb je veel geld zonder verantwoording, en dan komt die witwasser weer van pas.
dit voorbeeld geet aan dat eht niet zo erg is,op een of andere manier vloeit het toch weer in de overheidskas.quote:Op zondag 3 september 2023 14:03 schreef daNpy het volgende:
Zwart geld is gewoon bedacht om geld aan te duiden waar geen hoeveelheid belasting over betaald is.
Als je van je salaris een klusjesman 'zwart' betaald, is het plots zwart geld. Jij hebt er IB over betaald, de klusjesman betaald er btw over bij uitgeven. Dan is het weer 'wit', als hij er een bon van heeft (boodschappen, bouwmaterialen, brandstof etc).
De staat mist echter nogmaals de btw en omzetbelasting van jullie transactie.
Ik vraag me regelmatig af welke burgers er allemaal gezegd hebben "ja deze 4dubbele belasting erbij is echt nodig!".
dat geleuter van grote uitgaven(auto,klok e.d.) vanaf 3k (boven 3k moet het giraal)is een beetje minder,ja als de verkoper een bereidwillig is doe je het in meerdere termijnen van 2,5k o.i.d.quote:Op zondag 3 september 2023 14:20 schreef Moederenkind het volgende:
[..]
Vanaf 10k kunnen ze inderdaad vragen gaan stellen heb ik ergens gelezen. Maar ik blijf daar altijd keurig onder.
Wat zou nog meer een trigger kunnen zijn voor een bank om mij om tekst en uitleg te vragen?
Sterker nog een bedrijf hoeft een particulier niet eens een bon te geven,zo houd je het zwarte geldcircuit een beetje in leven.quote:Op maandag 4 september 2023 11:33 schreef HMS het volgende:
Zwart geld is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei geld waar wat over te zeggen is. Er is geen juridische definitie volgens mij. Kijk, een bedrijf kan een gedeelte van het geld contant vragen aan een particulier. Dat mag de particulier gewoon aan meewerken. Maar, als het bedrijf dan besluit dat geld buiten zijn boeken te houden (en er dus geen belasting en BTW etc over te betalen), dan wordt het zwart geld.
Al het geld wat je eigenlijk niet legitiem kan verantwoorden wordt wel zwart genoemd. En dat wat je dan zwart uit wil geven, daar zit logisch een limiet aan. Dus dan komen de witwassers in beeld, als je teveel zwart geld hebt om weg te moffelen via wat je gewoon even contant afrekent.
Een beetje zwart geld kan je best weg zetten, via wat dingen contant aankopen. Maar als crimineel heb je veel geld zonder verantwoording, en dan komt die witwasser weer van pas.
ja en in de regering verdoezelen ze zeer veel onnodig wit geld van de burgers.quote:Op maandag 4 september 2023 12:12 schreef christmastsunami het volgende:
NL is wel heel erg streng met zwart geld
Potgrond heet tegenwoordig "lesbisch zand".quote:Op dinsdag 5 september 2023 18:45 schreef Zomaarevenkijken het volgende:
Mag je dat nog wel zeggen: zwart geld? Moet het geen roetveeggeld zijn of beter geld van een multiculturele achtergrond. De term witwassen kan ook echt niet meer, dat noemen we tegenwoordig financieel integreren.
Reden is dat een deel van mijn inzet als winst naar mijn baas gaat.quote:Op zondag 3 september 2023 14:02 schreef Hiddendoe het volgende:
Geen idee.
[..]
Heel scherp. Heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.
Hamvraag is natuurlijk: Waarom wil je weten of daar statistieken over zijn?
Het enige wat ik weet: Hoe rijker je bent, hoe meer macht je hebt om de wetten te omzeilen.
kopt maar niet geheel correct.quote:Op zondag 3 september 2023 15:28 schreef snabbi het volgende:
[..]
Vragen die gesteld worden kunnen irritant zijn omdat het je tijd kost, maar het krijgen van vragen is natuurlijk niet erg.
De triggers die banken gebruiken verschillen per bank. Er zijn verplichte elementen die altijd tot vragen leiden, maar ook dingen die een bank zelf definieert. Dat kan vanalles zijn zoals de hoogte van een enkele transactie, meerdere transacties achter elkaar, dat je tegenpartij een aantal transacties heeft etc.
KBC ondersteunt gewoon SEPA instant payments. Dat klinkt mij als een niet heel aannemelijke reden.quote:Op dinsdag 5 september 2023 23:45 schreef Rudolf_Radwanski het volgende:
[..]
kopt maar niet geheel correct.
Je word geacht tegenwoordig een crimineel te zijn tenzij je het tegendeel bewijst.
Mijn KBC (BE bank) is geblokkeerd voor storten van geld opgenomen van mijn NL rekening
(Storten is sneller dan overboeken)
Is weer lastig aantonen
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |