NWS Nieuws & Achtergronden
Discussieer hier diepgaander over de actualiteiten.
jij denkt dat severein geen geld probeerde wit te wassen?quote:Op donderdag 30 mei 2013 12:27 schreef Ryan3 het volgende:
[..]
Ja, dat zal... ik denk dat de man zich eruit probeert te lullen...
Past ook niet bij de psychologische make-up van Severein, zeg ik vooralsnog...
kweenie...
Eerder was dus het verhaal over de marmergroeve, als je die combineert dan heb je dus een aankoop die buiten de boeken van de Spaanse belastingdienst gehouden moest worden...quote:
[..]
nou het gaat om meer, zoals ik het begrijp, alleen dat moest via een postbus van 10.000 e.
Dat is al heel wat onschuldiger, alhoewel ik me ook afvraag waarom iemand dat per se wil doen, die verder gewoon een "legit businessman" is...
I´m back.
misschien was ie niet zo legit...?quote:
[..]
Eerder was dus het verhaal over de marmergroeve, als je die combineert dan heb je dus een aankoop die buiten de boeken van de Spaanse belastingdienst gehouden moest worden...
Dat is al heel wat onschuldiger, alhoewel ik me ook afvraag waarom iemand dat per se wil doen, die verder gewoon een "legit businessman" is...
Maar die groeve en die postbus kunnen goed aan elkaar gekoppeld worden inderdaad.
Vind het an sich moeilijk te geloven, witwaspraktijken gebeuren tbv de georganiseerde misdaad, kan niet zomaar geloven dat deze man zo dom is om met dergelijke lieden in zee te gaan...quote:
[..]
[..]
jij denkt dat severein geen geld probeerde wit te wassen?
kweenie...
I´m back.
Het bedrag waarvoor ze vermoord zijn wordt wel steeds minder hè...
Eerst een paar ton en nu gaat de ruzie om ¤ 10.000
Wil hij met dat verhaal van die ruzie om 10k doen voorkomen dat hij er niets mee te maken heeft, omdat het absurd zou zijn een villa te huren en 2 mensen voor dat bedrag om zeep te laten helpen?
Eerst een paar ton en nu gaat de ruzie om ¤ 10.000
Wil hij met dat verhaal van die ruzie om 10k doen voorkomen dat hij er niets mee te maken heeft, omdat het absurd zou zijn een villa te huren en 2 mensen voor dat bedrag om zeep te laten helpen?
ik weet het niet....soms worden mensen inhalig als het om veel geld gaat.quote:
[..]
Vind het an sich moeilijk te geloven, witwaspraktijken gebeuren tbv de georganiseerde misdaad, kan niet zomaar geloven dat deze man zo dom is om met dergelijke lieden in zee te gaan...
Maar we krijgen vast nog wel meer te horen.
Maar het past wel in het plaatje van de huurmoordenaars en de manier waarop de slachtoffers aan hun einde zijn gekomenquote:
[..]
Vind het an sich moeilijk te geloven, witwaspraktijken gebeuren tbv de georganiseerde misdaad, kan niet zomaar geloven dat deze man zo dom is om met dergelijke lieden in zee te gaan...
Ik vraag me af in hoeverre je de (ver)koop van die groeve überhaupt buiten de belasting zou kunnen houden.
Als dat ding 320 miljoen waard is dan gaat een verkoop voor 3 ton ook al niet werken zonder de belastingdienst heel hoog op de kast te jagen.
Als dat ding 320 miljoen waard is dan gaat een verkoop voor 3 ton ook al niet werken zonder de belastingdienst heel hoog op de kast te jagen.
Die 10k kan het topje van de ijsberg zijn, er zal vast nog wel meer spelenquote:
Het bedrag waarvoor ze vermoord zijn wordt wel steeds minder hè...
Eerst een paar ton en nu gaat de ruzie om ¤ 10.000
Wil hij met dat verhaal van die ruzie om 10k doen voorkomen dat hij er niets mee te maken heeft, omdat het absurd zou zijn een villa te huren en 2 mensen voor dat bedrag om zeep te laten helpen?
Het witwassen van crimineel geld gebeurt meestal via stromannen met een goede reputatiequote:
[..]
Vind het an sich moeilijk te geloven, witwaspraktijken gebeuren tbv de georganiseerde misdaad, kan niet zomaar geloven dat deze man zo dom is om met dergelijke lieden in zee te gaan...
Rik: Hey guys, wouldn't it be AMAZING if all this money was real?
Vyvyan: Rik, that is the single most predictable and BORING thing anyone could ever say whilst playing Monopoly.
Vyvyan: Rik, that is the single most predictable and BORING thing anyone could ever say whilst playing Monopoly.
sowieso had severein meer geinvesteerd in die regio en werd hij door nlse investeerders onder druk gezet dat geld terug te halen (stond in het krantenartikel dat Gert gisteren plaatste).quote:
[..]
Die 10k kan het topje van de ijsberg zijn, er zal vast nog wel meer spelen
Het was alleen Cuenca die die Roemenen geld schuldig was, wrs ivm andere criminele activiteiten, waarvan Severein niets afwist... Severein was een slam duck. Die had geld, ga het daar maar bij halen en dan is onze schuld vereffend... zoiets zal het geweest zijn, vermoedelijk...quote:
[..]
Maar het past wel in het plaatje van de huurmoordenaars en de manier waarop de slachtoffers aan hun einde zijn gekomen
I´m back.
Witwassen en belastingontwijking vind ik juist vrij logisch klinken voor mensen die veel geld hebben.quote:
[..]
Vind het an sich moeilijk te geloven, witwaspraktijken gebeuren tbv de georganiseerde misdaad, kan niet zomaar geloven dat deze man zo dom is om met dergelijke lieden in zee te gaan...
Ja, dat klopt an sich wel... overigens is dat verhaal sws vaag natuurlijk...quote:
Ik vraag me af in hoeverre je de (ver)koop van die groeve überhaupt buiten de belasting zou kunnen houden.
Als dat ding 320 miljoen waard is dan gaat een verkoop voor 3 ton ook al niet werken zonder de belastingdienst heel hoog op de kast te jagen.
Als zo'n marmergroeve potentieel zoveel waard is, dan zouden er zich allang één of meerdere multinationals mee bemoeit hebben...
I´m back.
Nee, mij niet, dat kun je je beter vestigen in Monaco oid... of een ander belastingparadijs...quote:
[..]
Witwassen en belastingontwijking vind ik juist vrij logisch klinken voor mensen die veel geld hebben.
I´m back.
tenzij je elders contacten hebtquote:
[..]
Nee, mij niet, dat kun je je beter vestigen in Monaco oid... of een ander belastingparadijs...
Gibraltar bijvoorbeeld.quote:
[..]
Nee, mij niet, dat kun je je beter vestigen in Monaco oid... of een ander belastingparadijs...
Je doet het nu voorkomen alsof het raar is dat miljonairs aan witwassen/belastingontwijking doen.
Als de plaatselijke zwerver bezig was met witwassen van geld, dan zou het idd ongeloofwaardig zijn.
Persoonlijk denk ik dat er wel wat meer aan de hand is geweest, hecht meer geloof in het witwassen zonder dat Severijn wist precies wist met wie hij eigenlijk in zee was gegaan. Als het enkel om geld te doen was geweest zijn er makkelijkere en minder risicovolee manieren. In dit geval is er toch meer sprake van een boodschap, maar het blijft speculeren.quote:
[..]
Het was alleen Cuenca die die Roemenen geld schuldig was, wrs ivm andere criminele activiteiten, waarvan Severein niets afwist... Severein was een slam duck. Die had geld, ga het daar maar bij halen en dan is onze schuld vereffend... zoiets zal het geweest zijn, vermoedelijk...
Rik: Hey guys, wouldn't it be AMAZING if all this money was real?
Vyvyan: Rik, that is the single most predictable and BORING thing anyone could ever say whilst playing Monopoly.
Vyvyan: Rik, that is the single most predictable and BORING thing anyone could ever say whilst playing Monopoly.
Met de georganiseerde misdaad, bedoel je?quote:
Nou ja, tenzij anders zou blijken, schat ik die Severein daar niet op in...
Hij heeft zijn geld niet verdiend uit criminele bronnen, waarom zou hij om het te laten renderen zich dan wel inlaten met criminelen? Klinkt niet logisch.
I´m back.
Witwaspraktijken = georganiseerde misdaad, daar stap je niet zomaar eventjes in...quote:
[..]
Gibraltar bijvoorbeeld.
Je doet het nu voorkomen alsof het raar is dat miljonairs aan witwassen/belastingontwijking doen.
Als de plaatselijke zwerver bezig was met witwassen van geld, dan zou het idd ongeloofwaardig zijn.
Maar wrs is het zo dat hij gaandeweg wantrouwen kreeg tegen die Cuenco, inzag dat hij wrs met criminelen van doen had en zich wilde terugtrekken...
I´m back.
Witwassen van geld is een misdrijf en niet per definitie _georganiseerde_ misdaad.quote:
[..]
Witwaspraktijken = georganiseerde misdaad, daar stap je niet zomaar eventjes in...
Maar wrs is het zo dat hij gaandeweg wantrouwen kreeg tegen die Cuenco, inzag dat hij wrs met criminelen van doen had en zich wilde terugtrekken...
Belastingontwijking is al helemaal populair onder mensen met veel geld.
Hopelijk wordt er meer duidelijk uit de verklaringen van de Roemenen en het onderzoeken van de mails.
Dat zou idd kunnen, dat-ie op gegeven mment besefte dat hij te maken had met een crimineel en zich wilde terugtrekken.... Cuenca had daar geen rekening mee gehouden, want hij had criminele schuldeisers, die mensen voor minder dan 10K vermoorden etc. etc.quote:Op donderdag 30 mei 2013 12:45 schreef Boris_Karloff het volgende:
[..]
Persoonlijk denk ik dat er wel wat meer aan de hand is geweest, hecht meer geloof in het witwassen zonder dat Severijn wist precies wist met wie hij eigenlijk in zee was gegaan. Als het enkel om geld te doen was geweest zijn er makkelijkere en minder risicovolee manieren. In dit geval is er toch meer sprake van een boodschap, maar het blijft speculeren.
I´m back.
Dit denk ik ook. Ik denk dat Severein zijn zakenpartners verkeerd heeft ingeschat. Visser had er niets mee te maken verder.quote:
[..]
Persoonlijk denk ik dat er wel wat meer aan de hand is geweest, hecht meer geloof in het witwassen zonder dat Severijn wist precies wist met wie hij eigenlijk in zee was gegaan. Als het enkel om geld te doen was geweest zijn er makkelijkere en minder risicovolee manieren. In dit geval is er toch meer sprake van een boodschap, maar het blijft speculeren.
In de bron van Elsevier staat iets over diamanthandel vanuit midden-Afrika naar Amsterdam, maar mijn Spaans is te slecht om het helemaal te doorgronden. Iemand?
http://www.laverdad.es/mu(...)nazado-20130530.html
Witwassen van grote sommen geld is vooral toch een fenomeen dat verband houdt met de georganiseerde misdaad, denk ik hoor.quote:
[..]
Witwassen van geld is een misdrijf en niet per definitie _georganiseerde_ misdaad.
Belastingontwijking is al helemaal populair onder mensen met veel geld.
Hopelijk wordt er meer duidelijk uit de verklaringen van de Roemenen en het onderzoeken van de mails.
Die hebben stapels geld en die moeten legaal het geldverkeer in gesluisd worden, anders kunnen ze niet in weelde leven...
I´m back.
Ik verwacht niet dat de waarheid via de Roemenen te achterhalen valt, tenzij dat goed in hun straatje past.quote:
[..]
Witwassen van geld is een misdrijf en niet per definitie _georganiseerde_ misdaad.
Belastingontwijking is al helemaal populair onder mensen met veel geld.
Hopelijk wordt er meer duidelijk uit de verklaringen van de Roemenen en het onderzoeken van de mails.
