Prijsmanipulatie 2018 - Trading bot actief op Gate.io

Deze wallet heeft zojuist een uitwisseling gedaan gevolgd door een withdrawal van 69.99 ETH bij KuCoin.

https://etherscan.io/addr(...)71c45c5fe624a2bcdf23
Tx: https://etherscan.io/tx/0(...)9b50d3b66db4d472c123

Vijf euro dat dit zometeen naar Gate.io gaat (0x05ee546c1a62f90d7acbffd6d846c9c54c7cf94c). Zal deze post zo editten als ie ertussen staat.


Zie ook de historie, withdrawals van 69.99 ETH per keer.

Idem bij de token transacties van deze wallet, andere hoeveelheid, zelfde patroon:

EOS:
https://etherscan.io/toke(...)71c45c5fe624a2bcdf23

QSP:
https://etherscan.io/toke(...)71c45c5fe624a2bcdf23

KyberNetwork:
https://etherscan.io/toke(...)71c45c5fe624a2bcdf23

SNT:
https://etherscan.io/toke(...)71c45c5fe624a2bcdf23

BAT:
https://etherscan.io/toke(...)71c45c5fe624a2bcdf23

Dit is gewoon een rechtstreekse stroom van munten naar het Gate.io adres.

edi - rofl daar istie dan: https://etherscan.io/tx/0(...)4ad8aece491aa973cffd

dit is zo doorzichting, ik kan me eerder voorstellen dat ik iets over het hoofd zie ofzo?

[ Bericht 10% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 21:30:07 ]

Even checken. Weer een hele reeks transacties vanuit de Gate.io wallet, allemaal van 0.00321 ETH, exact op hetzelfde tijdstip uitgevoerd naar allemaal verschillende wallets. Het zijn er soms wel 20 per minuut. Het loopt aan een stuk door, hier de Gate.io wallet weer:

https://etherscan.io/addr(...)ffd6d846c9c54c7cf94c

Je moet nu een aantal pagina's bladeren voordat je ze tegenkomt.

Gewoon een transactie eruit gepikt en een aantal daaromheen met hetzelfde tijdstip. Tx:

1. https://etherscan.io/tx/0(...)1249116d611d0ef41422
Ontvanger van de 0.00321 ETH: 0xea3bb10285e48537a09578d262e5c2d8d0d8af7d
Lijkt net in gebruik genomen

2. https://etherscan.io/tx/0(...)412934adfd532e010171
Ontvanger van de 0.00321 ETH: 0xcf2da530dacd8ea721e1f2a8c71f9044d09a9219
idem

3. https://etherscan.io/tx/0(...)1cba3273ead27981446c
Ontvanger van de 0.00321 ETH: 0xb44ba7908f9d2c99d568fe9dca487e0942cbd2aa
idem

4. https://etherscan.io/tx/0(...)e6eca331aad1f863bd4e
Ontvanger van de 0.00321 ETH: 0x8ec0f7c49ea7c4bae75e744d89b61a52ac0ecca5
Hrrr, ik ben toch niet de enige die dit patroon nu ziet?

..

Die nummer 4 gaat iets anders te werk qua volume, maar het is eenzelfde soort patroon, een doorgeefluik. Kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat de hele dag doen.

[ Bericht 3% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 00:37:14 ]

quote:

0.000321 ETH transactions at exactly (Feb-06-2018 07:19:33 PM +UTC):
https://etherscan.io/tx/0(...)1cba3273ead27981446c
https://etherscan.io/tx/0(...)e6eca331aad1f863bd4e
https://etherscan.io/tx/0(...)42dca558d66fba8d3b57
https://etherscan.io/tx/0(...)245e44bd8d91a9cf268c

0.000321 ETH transactions at exactly (Feb-06-2018 07:19:21 PM +UTC):
https://etherscan.io/tx/0(...)64ea7416c0cdd1021052
https://etherscan.io/tx/0(...)3eb7bd7552cee66b2e8e
https://etherscan.io/tx/0(...)03c741b5f0060279bb9b
https://etherscan.io/tx/0(...)983a70615ced12ba45d8
https://etherscan.io/tx/0(...)6f11312031dda4dc3d1a
https://etherscan.io/tx/0(...)f060f68f5a61dbaa8f0e
https://etherscan.io/tx/0(...)cc1700a1c75e6c234aa3
https://etherscan.io/tx/0(...)adade64cd97f92a1e28a
https://etherscan.io/tx/0(...)c114e2275838b136c9b7
https://etherscan.io/tx/0(...)116944c175baed67460c
https://etherscan.io/tx/0(...)04137313f5f166018f07
https://etherscan.io/tx/0(...)0e9392d0bdcea591d117

Is er iemand met verstand van "de markt" (enzo ) die dit misschien kan verklaren?

Ik begrijp er niks van. Ik zie geldstromen die naar het lijkt geautomatiseerd verlopen. Of ik mis iets, of wat moet ik hiervan maken?

Ik pik er af en toe een paar tussenuit in de Gate.io wallet. Een paar uitgaande transacties van willekeurige hoeveelheden ETH, Tx:

quote:

1. https://etherscan.io/tx/0(...)cd8d311e8dcc638b79a8

2. https://etherscan.io/tx/0(...)9f5bf1ec6149088fb6ce

3. https://etherscan.io/tx/0(...)f5092d7110e86c5229aa

1. Ontvanger: 0x8a96e25fed1c0ca17132d8652ffdf48c844163a0
- Kan van alles zijn (ctrl-d gedaan om later weer te kijken)

2. Ontvanger: 0xb5eddc09adfe90fedb55f9c930e782265cbdd16e
- Zelfde shit weer. Wat is dit?

3. Ontvanger: 0xf73c3c65bde10bf26c2e1763104e609a41702efe
- Kan van alles zijn (ctrl-d gedaan om later weer te kijken)

Recent (afgelopen uur):

quote:

1. https://etherscan.io/tx/0(...)e35a6f7540d2f994c0f0
2. https://etherscan.io/tx/0(...)e246de5b0cef2d66ab94
3. https://etherscan.io/tx/0(...)0c73d3e99e50af97fd42

1. Ontvanger: 0xbb237b7aabe32f3327eb63c60a07e6aa98e3d315
Stuurt aan de lopende band ETH en tokens naar de Liqui.io wallet volgens hetzelfde patroon, <------- .............. Hoezo?

2. Ontvanger: 0xf06062f364ee99c01d26196ebd87e01ec81cafb2
Rijke user oid. Ctrl-D

3. Ontvanger: 0xb0ee7c92d1789ba91f2b51ce28c9879a3af89293
Nieuwe wallet. ETH wordt doorgestuurd naar een Kraken contract. Ctrl-D.

Maar goed, nummer 1 dus weer hetzelfde patroon. Is dit misschien een mechanisme van een website waar de exchanges op een of andere manier mee verbonden zijn? Of iets heel voor de hand liggends wat ik over het hoofd zie? Of is het gewoon waar het op lijkt, een geautomatiseerde rondstroom van ETH en tokens?

edit: naja ben deze even kwijt

[ Bericht 64% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 01:23:24 ]

Een heleboel mensen kregen net tegelijk het idee om ETH bij Gate.io te storten.



Een aantal Tx gecopypaste voor de liefhebber:

quote:

inc ETH @ Gate.io

Incoming ETH transaction at exactly (Feb-07-2018 12:34:24 AM +UTC):
https://etherscan.io/tx/0(...)b326a87eeb49f1cfe33b
https://etherscan.io/tx/0(...)5f90600f54718ae4003c
https://etherscan.io/tx/0(...)18e5b9011b0adbd7ea8d
https://etherscan.io/tx/0(...)562268e11d7d17b7427c
https://etherscan.io/tx/0(...)ca6dbc28b50bc6f0fe8c
https://etherscan.io/tx/0(...)f651e11451993751fb6a
https://etherscan.io/tx/0(...)7beef0980470262b33eb

Incoming ETH transaction at exactly (Feb-07-2018 12:34:28 AM +UTC):
https://etherscan.io/tx/0(...)b367c8edae80c08aa0ca
https://etherscan.io/tx/0(...)081dfa64cd1c96d297ac
https://etherscan.io/tx/0(...)6e646d0f5fd05f8db0e2
https://etherscan.io/tx/0(...)3654a2da9ceadc3d1f40

Incoming ETH transaction at exactly (Feb-07-2018 12:34:39 AM +UTC):
https://etherscan.io/tx/0(...)ed20e4ad32e9fda4fe5b
https://etherscan.io/tx/0(...)aff9ced4b015f19b255b
https://etherscan.io/tx/0(...)284727389ead51a84d30
https://etherscan.io/tx/0(...)db1498ac963581023cb4
https://etherscan.io/tx/0(...)0d395dd875f38c82901c
https://etherscan.io/tx/0(...)8f2e267fca1fa0713f32

Ik geloof het wel. Ben aan het wachten op die 0.00321.

Eerder de prijsmanipulatie bij QSP/ETH:

quote:

04-Feb-2018


05-Feb-2018 (kijk die 20k eens dik geworden zijn)


06-Feb-2018


Vandaag:

Domme 0.011 naaistreek.

[ Bericht 12% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 02:34:36 ]

quote:

Op woensdag 7 februari 2018 02:45 schreef ITrade het volgende:
Ik mis de echte prijsmanipulatie eigenlijk een beetje?

Wat verwacht je? Open een willekeurige grote exchange en zie de manipulatie bij grote coins.

Ik kan dat niet 100% zeker aantonen.

maar hoe zie je die 0.011 entries dan?

Is niet verboden natuurlijk. Maar goed, dat was een beetje de aanleiding dat ik nieuwsgierig werd naar de wallet van Gate.io. Misschien tripte ik em om niks, maar nu zijn er die vreemde transacties opgedoken.

Wat maak jij van die transacties daarboven?

[ Bericht 2% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 03:25:14 ]

Heeft dat te maken met hoe de blockchain in elkaar zit?

Een greep uit de huidige lichting 0.00321 (afgelopen 30-45 min)

quote:

https://etherscan.io/tx/0(...)bf62cc2477dcafe8ca16
https://etherscan.io/tx/0(...)d55b2669a1e04850cc51
https://etherscan.io/tx/0(...)96b55c4ee7a015f26fab
https://etherscan.io/tx/0(...)6ab00e38626b09e3bfc7
https://etherscan.io/tx/0(...)29756d6dc36a055c3263
https://etherscan.io/tx/0(...)b3c55d14870d764b4eb4
https://etherscan.io/tx/0(...)29863c264535663be8a5

https://etherscan.io/tx/0(...)e82deaf5041e78323234
https://etherscan.io/tx/0(...)d91ab49df75192734072
https://etherscan.io/tx/0(...)c1aed8f49981da7f7bb9
https://etherscan.io/tx/0(...)86e7c8958cfa6856af3a
https://etherscan.io/tx/0(...)8b20b5883fb6a5db549d

https://etherscan.io/tx/0(...)9dc5fd7d480feb24fec6
https://etherscan.io/tx/0(...)8df54d274978e4bf1406
https://etherscan.io/tx/0(...)bbb5b3e07788de4fb4c7
https://etherscan.io/tx/0(...)79321fdad37e2c4c982e
https://etherscan.io/tx/0(...)714b4b237ee7e283c847
https://etherscan.io/tx/0(...)1142558ae08a02470170
https://etherscan.io/tx/0(...)b11e6252025919e3cef8
https://etherscan.io/tx/0(...)e9136bfa17a033af0dca
https://etherscan.io/tx/0(...)1879f818fc91f586f17a
https://etherscan.io/tx/0(...)11de81ee5f401ebb43c2

https://etherscan.io/tx/0(...)3b18df5cbf9957d6a3c0
https://etherscan.io/tx/0(...)0e67029578f2f7333f46
https://etherscan.io/tx/0(...)6433e5f90f5164fed0fc
https://etherscan.io/tx/0(...)a475d9fec192957b6101
https://etherscan.io/tx/0(...)ef79dc7f80db18551674
https://etherscan.io/tx/0(...)2808a70942000bed01e3
https://etherscan.io/tx/0(...)595e2d37ca181c8e3719

https://etherscan.io/tx/0(...)3e8b9a1d95bd0d8e9c7e
https://etherscan.io/tx/0(...)c12882ba24145f64ff5a
https://etherscan.io/tx/0(...)7f79615a410eac94c5ab
https://etherscan.io/tx/0(...)d92ae6df551d6ae17ee2
https://etherscan.io/tx/0(...)ad9505cf68bc7b7492a4
https://etherscan.io/tx/0(...)2df3c1c989ef689eb165

https://etherscan.io/tx/0(...)4ae5593a9935a1489948
https://etherscan.io/tx/0(...)b8eb07e58e87c016786d
https://etherscan.io/tx/0(...)80a25ce4ffe791c53048

https://etherscan.io/tx/0(...)36a384dd700f48eff18e
https://etherscan.io/tx/0(...)9ef114b7005dc7930a97
https://etherscan.io/tx/0(...)5a63f90165d930bbb97e
https://etherscan.io/tx/0(...)e751883fddab896fc996

https://etherscan.io/tx/0(...)707a53eb7454b4b88a23
https://etherscan.io/tx/0(...)edba6d65b1db291456c9
https://etherscan.io/tx/0(...)2607763072522529b8f3
https://etherscan.io/tx/0(...)3a6286db08af316679a3
https://etherscan.io/tx/0(...)d83d5f8c938b950cf72d
https://etherscan.io/tx/0(...)0ae0353b0ba36c4048d1
https://etherscan.io/tx/0(...)b41c90d4873a5dbc42b0
https://etherscan.io/tx/0(...)55c060b30919e472147d
https://etherscan.io/tx/0(...)837b61ee77c3cb338ec6
https://etherscan.io/tx/0(...)9f04e3f118ffc0aedace
https://etherscan.io/tx/0(...)6bb3c2d02d601ef005c5
https://etherscan.io/tx/0(...)081abb27b6b9fef76868

https://etherscan.io/tx/0(...)50ab7a6c6b45265df004
https://etherscan.io/tx/0(...)7321e8ae032f8d0af7ed
https://etherscan.io/tx/0(...)d432e59f908fe0b01f34
https://etherscan.io/tx/0(...)fbd7b42ec52c705ce0a1
https://etherscan.io/tx/0(...)47760962fa95216ecc03
https://etherscan.io/tx/0(...)2e5a70aeeb90b3fd4967
https://etherscan.io/tx/0(...)25e7f9953d621d545afd
https://etherscan.io/tx/0(...)559ce2b72502f394ce9f
https://etherscan.io/tx/0(...)e6207693287a211c6aba
https://etherscan.io/tx/0(...)a314d3157725e39204ad
https://etherscan.io/tx/0(...)0bbd9be40eae1ca36cfb
https://etherscan.io/tx/0(...)ab7eab8bee8212ed1e8f
https://etherscan.io/tx/0(...)a160ecf1eab969f10384
https://etherscan.io/tx/0(...)a9f3c12cbe6160247d25
https://etherscan.io/tx/0(...)77a134231cd5a7951d95
https://etherscan.io/tx/0(...)451a92b204dceb08ae04
https://etherscan.io/tx/0(...)7d60a799da2eaacc15a1

https://etherscan.io/tx/0(...)3ecd983e1e38b4093d3b
https://etherscan.io/tx/0(...)5a1e8b136a0410c6158c
https://etherscan.io/tx/0(...)fcd92f50f780d36944c8
https://etherscan.io/tx/0(...)4623b915cc5a0a88725b
https://etherscan.io/tx/0(...)db6ebb99de1850a9ebc9
https://etherscan.io/tx/0(...)a27704145ce8b301667b
https://etherscan.io/tx/0(...)9ad814d55633a4daf46a
https://etherscan.io/tx/0(...)072702bc3d893db4fab8

https://etherscan.io/tx/0(...)7ee8eaf602025c3e6136
https://etherscan.io/tx/0(...)021cc4c33211c9afd6cb
https://etherscan.io/tx/0(...)80798c3b7c2712493d21
https://etherscan.io/tx/0(...)1e9e35a998b96b564d42
https://etherscan.io/tx/0(...)b12663276d91948e269b
https://etherscan.io/tx/0(...)8eb77c201d94dc6b1acd
https://etherscan.io/tx/0(...)47dfd4b4d2aa4fc1937d
https://etherscan.io/tx/0(...)b295fa58c786c46a6681

https://etherscan.io/tx/0(...)fc861f6fe5870a5fda73
https://etherscan.io/tx/0(...)5d40eb3709e03ad589ea
https://etherscan.io/tx/0(...)89fd2421f036851c05eb
https://etherscan.io/tx/0(...)32ba3060e24b0205af7a
https://etherscan.io/tx/0(...)ccbe8c755ce3c8de7835
https://etherscan.io/tx/0(...)5dc283689211726d6a4a
https://etherscan.io/tx/0(...)af59c75a77aac260e27c
https://etherscan.io/tx/0(...)29d20bddb5227216d5bb
https://etherscan.io/tx/0(...)aa6192eca4b3fd27ff71
https://etherscan.io/tx/0(...)ae6b34c08a7b66648600

https://etherscan.io/tx/0(...)276dac19b321a799c9db
https://etherscan.io/tx/0(...)b1be9858a90bea2fea76
https://etherscan.io/tx/0(...)8348ee0259390355f83d
https://etherscan.io/tx/0(...)4b69a87d725fac8875d3
https://etherscan.io/tx/0(...)c84446b542e6ad661964
https://etherscan.io/tx/0(...)101c653efa6df014b730
https://etherscan.io/tx/0(...)76dcbc4e7df303faeed3
https://etherscan.io/tx/0(...)acb0b29296f6f0d17f57
https://etherscan.io/tx/0(...)f42ae9b3129b00733a1c
https://etherscan.io/tx/0(...)c85cebb66bafa25e7a09
https://etherscan.io/tx/0(...)0752dc4c68853edfd9b9
https://etherscan.io/tx/0(...)55f3ffc195b0bd0e5d0f

https://etherscan.io/tx/0(...)8c5b2808169697ec34b9

tot 30 sec geleden (onderste = meest recente)

[ Bericht 0% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 14:48:42 ]

Eentje aangeklikt, gelijk raak. Weer zo'n Gate.io fan die systematisch dezelfde hoeveelheden ETH naar Gate.io stuurt.

Tx: https://etherscan.io/tx/0(...)6ab00e38626b09e3bfc7

0xb4e9ed151631c1f533244c8cc2232fb5683f93bb

Je ziet dat al die verschillende wallets nooit dezelfde mate van activiteit hebben. Bij deze valt het erg op dat ie een tijdje minder actief is geweest. Lijkt op een goed doordacht systeem, ik geloof er niks van dat achter dit adres een echt persoon zit.


Is de expert al in huis?

Zal eens 0.00321 ETH naar zo'n inactieve wallet sturen. Kijken of er 30 ETH terugkomt

Het vage is ook dat je op Gate.io de minimum opname 0.103 ETH is. 0.00321 ETH kan je als gebruiker zijnde niet versturen, je kunt het laatste decimaal niet eens invoeren.

Het enige wat dan overblijft zijn dan de transactiekosten.



En daar klopt het dus niet volgens mij. Als dit inderdaad transactiekosten zijn voor gebruikers die een deposit/withdraw doen, dan gaat die 0.00321 toch juist de andere kant op? In ieder geval zouden transactiekosten in de broekzak van Gate.io moeten belanden.

Dan kun je ook nog stellen dat die wallets waar 0.00321 heen gaat ook onderdeel zijn van het hele netwerk van wallets dat Gate.io beheerd. Maar goed, dat is onder andere de vraag. EN wat zit er dan achter die periodieke transacties?

En stel dat dat zo is. Als ik dus een withdrawal doe bij Gate.io, dan stuurt Gate.io 0.00321 ETH naar een wallet, die wallet doet een withdraw bij een andere exchange, dat gaat weer allemaal richting de Gate.io wallet, en ergens daartussenin krijg ik m'n geld.

Dat is te lomp. Binance rekent 0.01 ETH per withdraw, dus dat is niet rendabel.

Een wallet van een actieve Gate.io gebruiker ziet er bovendien eerder zo uit:

https://etherscan.io/addr(...)c6076D3Fbe059BD7331F

en zodra er een deposit/withdrawal gedaan wordt, dan wordt dat gewoon een simpele transactie en gaat niet die hele wallet flippen en alles heen en weer sturen.

[ Bericht 8% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 16:56:48 ]

quote:

Op woensdag 7 februari 2018 14:57 schreef Het_Peenvarken het volgende:
Zal eens 0.00321 ETH naar zo'n inactieve wallet sturen. Kijken of er 30 ETH terugkomt

Dit werkt niet trouwens

https://etherscan.io/addr(...)548eac91285693e0a179

quote:

https://etherscan.io/tx/0(...)2b998724d72b088e171f
https://etherscan.io/tx/0(...)e7100220b02a5bcfbede
https://etherscan.io/tx/0(...)cae68277317eb82e99d9
https://etherscan.io/tx/0(...)0601d1b68478e9f13af8
https://etherscan.io/tx/0(...)3e03bdbfda1d1ab34868
https://etherscan.io/tx/0(...)f7915004f57f73f1760f
https://etherscan.io/tx/0(...)19d23f222b541e5ac15d
https://etherscan.io/tx/0(...)32296ddf3c6abe2c6563

Wieso wordt hier 0,00321 ETH heen gestuurd bijvoorbeeld? Wordt er al een withdrawal betaald voordat er verder iets in die wallet zit?

op watchlist gezet

quote:

https://etherscan.io/tx/0(...)7fec5b06e564df08ca2c (KuCoin -> Gate.io)
https://etherscan.io/tx/0(...)6042c7fa735ceb44ae03 (idem)

https://etherscan.io/tx/0(...)bbd2541d987fe29481bc (idem)
https://etherscan.io/tx/0(...)2a9ec7b4adadfb9a185c (en weer... ik ga niet eens verder kijken)
https://etherscan.io/tx/0(...)5031cf90231c4375b00c
https://etherscan.io/tx/0(...)95152176bb272cc7ef6e
https://etherscan.io/tx/0(...)681b17ee5410acf21424
https://etherscan.io/tx/0(...)b5eb2952f2199ad1df2d
https://etherscan.io/tx/0(...)e163cc32be7e8103229f
https://etherscan.io/tx/0(...)437355459c70c7c15502
https://etherscan.io/tx/0(...)b96e977ec8c7b3b87a3d
https://etherscan.io/tx/0(...)8ba7919f5e889de309fc
https://etherscan.io/tx/0(...)3c09df7c3fcac6490826
https://etherscan.io/tx/0(...)0d482171b93d85fb8dc3

https://etherscan.io/tx/0(...)42f2121f9ab3acbd372f
https://etherscan.io/tx/0(...)93cfabcbeaffa794a2e7
https://etherscan.io/tx/0(...)d2ca431014c166120ac1
https://etherscan.io/tx/0(...)af28c9e7d5e70096b2b7

https://etherscan.io/tx/0(...)3cff58b3dde0d553c08c
https://etherscan.io/tx/0(...)cee7d697ff74133fa066

https://etherscan.io/tx/0(...)bbdc5b197662a580af8a
https://etherscan.io/tx/0(...)0f4c89a1072d1c843a77

https://etherscan.io/tx/0(...)6bfb20283b1788a325b4

https://etherscan.io/tx/0(...)00ff0511336bd47a9f5c
https://etherscan.io/tx/0(...)96bdf3c28f60857856e8
https://etherscan.io/tx/0(...)da457b82fc9099ef135c
https://etherscan.io/tx/0(...)209151a49e4a0da7cdd8

Bovenstaande is weer een kleine greep uit de transactiegeschiedenis van het afgelopen uur van de Gate.io wallet.

Ben na de eerste vier (vetgedrukt) gestopt. Dat zijn stuk voor stuk wallets die ETH withdrawals doen bij de KuCoin wallet en dat naar de Gate.io wallet sturen. Tokens etc gaan ook heen en weer via hetzelfde patroon.

Ik hoop eigenlijk nog steeds dat er straks iemand komt die zegt van "lol dat zit zo noob.." en het uitlegt.