abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_206988991
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat heeft justitie gedaan naar aanleiding van een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.

Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat heeft justitie gedaan naar aanleiding van een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij Nederlandse banken. ING trof al in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro wegens ‘ernstige nalatigheid’. ABN AMRO moest vorig jaar bij een schikking een boete van 480 miljoen euro betalen. Nu lijkt het erop dat er voor Rabobank ook een geldstraf dreigt.

Dwangsom
Rabobank voldeed al langer niet aan de vereisten. Eerder heeft het concern daarom al eens een dwangsom van 500.000 euro moeten betalen. Rabobank kondigde vorig jaar vervolgens aan dat DNB een zogeheten handhavingstraject zou starten vanwege de tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen. Toen was alleen nog niet direct duidelijk dat er een strafrechtelijk onderzoek zou volgen.

De aanwijzingen van de toezichthouder waren voor Rabobank al reden om honderden miljoenen euro’s extra uit te trekken om het antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank was dat geld nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. Daarvoor zijn duizenden mensen aan de slag bij de bank.

Rabobank laat weten volledig mee te werken aan het onderzoek van het OM. Verder kan de bank naar eigen zeggen momenteel geen extra informatie geven.

Tweede domper
Het is voor het concern de tweede domper in twee dagen. Dinsdag kwam al naar buiten dat Rabobank mogelijk een hoge boete boven het hoofd hangt. De Europese Commissie denkt namelijk dat de Rabobank door geheime afspraken met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties de Europese concurrentieregels heeft geschonden. Volgens de Europese concurrentiewaakhond hebben beide banken tussen 2005 en 2016 marktgevoelige informatie over staatsobligaties uitgewisseld en hun prijzen en handelsstrategieŽn op elkaar afgestemd.

De banken vroegen de commissie eerder al om een schikking over de kwestie, maar omdat dat niet opschoot zet het dagelijks bestuur van de EU nu de strafprocedure door. Zolang het onderzoek loopt wil Rabobank niets over de zaak kwijt. Toezichthouders betrapten het concern jaren terug al eens op het manipuleren van internationale rentetarieven. Die zogeheten Libor-zaak werd in 2013 geschikt. Dat kostte Rabobank 774 miljoen euro.

https://www.ad.nl/binnenl(...)ministerie~ac5c0ecc/

Lekker bezig weer :') _O- _O-
pi_206989162
Lekker banken dwingen om alle burgers door te lichten.
“My soul is impatient with itself, as with a bothersome child; its restlessness keeps growing and is forever the same. Everything interests me, but nothing holds me.” ― Fernando Pessoa
pi_206989255
Haha, de Overheid kan de criminaliteit niet aan. Dan geef je toch gewoon de Rabobank de schuld?

Overheid:

M'n schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat.
pi_206989302
De Rabobank stelt inderdaad zelden tot nooit vragen.

Het is wel goed dat banken gedwongen worden mede de werkzaamheden van de FIOD en de Belastingdienst gaan uitvoeren. Banken weten veel en veel meer. Het is te lang zo geweest dat je honderdduizenden euro's kon rondpompen zonder vragen. De omvang van de fraude is gigantisch, zeker bij het MKB.
pi_206989375
Rabobank :')
Op vrijdag 28 juli 2017 08:32 schreef Nielsch het volgende:
Geweldig hoe jij echt het simpelste van t simpelste vertegenwoordigt op FOK!
pi_206989680

Bank met principes _O-

Wij gaan het anders doen _O-

AAA rating is nu FIOD _O-
pi_206989739
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat heeft justitie gedaan naar aanleiding van een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.
pi_206989758
quote:
0s.gif Op woensdag 7 december 2022 23:07 schreef PS. het volgende:
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat heeft justitie gedaan naar aanleiding van een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.
Ja, dat is de eerste alinea van de OP.
M'n schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat.
pi_206989800
quote:
0s.gif Op woensdag 7 december 2022 23:09 schreef Het_Bokje het volgende:

[..]
Ja, dat is de eerste alinea van de OP.
Nee hoor, de tweede :)
pi_206989840
quote:
0s.gif Op woensdag 7 december 2022 23:14 schreef PS. het volgende:

[..]
Nee hoor, de tweede :)
Moeten we nu een alineaatje witwassen?
M'n schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat.
  woensdag 7 december 2022 @ 23:38:47 #11
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_206990035
De aankondiging van het OM komt voor Rabo op een slecht moment

Eerder deze week werd bekend gemaakt dat Rabobank verdachte is in een Europees onderzoek naar kartelvorming. Als Rabobank schuldig bevonden wordt, kan de Commissie een boete uitschrijven van maximaal 10% van de jaarlijkse wereldwijde inkomsten van een onderneming. Uitgaande van de inkomsten van Rabobank in 2021 komt dat neer op ruim §1,2 mrd.

https://fd.nl/financiele-(...)ending-antiwitwaswet

Ook nog kartelvorming :o

Lekker gewerkt daar :+
pi_206990365
witwas = racisme
tyfusracisten!
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Ik ben geen robot.
pi_206991542
EU-boete dreigt voor Rabobank om afstemmen obligatiehandel met Deutsche Bank

Rabobank en Deutsche Bank hebben met geheime afspraken over de handel in staatsobligaties de Europese concurrentieregels geschonden, denkt de Europese Commissie. Als nader onderzoek dat bevestigt, hangen de twee banken hoge boetes boven het hoofd.

De Nederlandse en Duitse bank hebben tussen 2005 en 2016 marktgevoelige informatie over staatsobligaties uitgewisseld en hun prijzen en handelsstrategieŽn op elkaar afgestemd, denkt de commissie. Handelaren van beide banken zouden via e-mails en in chatrooms daarover contact hebben onderhouden.

De banken vroegen de commissie aanvankelijk om een schikking, maar omdat dat niet opschoot zet het dagelijks bestuur van de EU nu de strafprocedure door.

https://www.ad.nl/economi(...)tsche-bank~a0edef53/

:( Criminele organisatie dus :(
Klaas Knot doet weer eens niks :|W
pi_206991612
Vanaf 1 januari gaat iedere BV elk jaar § 96 betalen aan de Rabobank voor bijdrage aan de kosten voor de witwasonderzoeken bij de Rabobank. Elke stichting moet dan § 36 per jaar betalen.
pi_206991625
Haha, mocht er een Huizenbubbel-burst komen, dan heeft de Rabobank een probleem. Gecombineerd met de financiering van Agrarische activiteiten die niet gaat renderen zoals verwacht.

Kan de Overheid straks de Rabobank voor een appel en een ei kopen en zo Boeren makkelijker van hun land gooien. Lekker bezig. :')
M'n schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat.
pi_206991668
quote:
0s.gif Op donderdag 8 december 2022 10:09 schreef Het_Bokje het volgende:
Haha, mocht er een Huizenbubbel-burst komen, dan heeft de Rabobank een probleem. Gecombineerd met de financiering van Agrarische activiteiten die niet gaat renderen zoals verwacht.

Kan de Overheid straks de Rabobank voor een appel en een ei kopen en zo Boeren makkelijker van hun land gooien.
De voorstellen van de nieuwe minister van Landbouw om de Rabobank dwingend hun leningen te laten afboeken aan boeren is vergelijkbaar met dat de Chinese overheid ingrijpen gaat doen als een onderneming te machtig wordt in de ogen van de Chinese Communistische partij, zoals bij Tencent en Alibaba.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')