Prijsmanipulatie 2018 - Trading bot actief op Gate.io

quote:

Op donderdag 8 februari 2018 21:23 schreef Gremen het volgende:
Wat is je probleem / punt nu eigenlijk?

Dat de transactiegeschiedenis van een zekere exchange (of exchanges) geen weerpsiegeling is van gebruikersactiviteit / menselijk handelen, maar de indruk wekt van een geautomatiseerd systeem dat zich voordoet alsof.

Als dat zo is, dan is de volgende vraag hoe dat te exploiteren

Veel inkomende transacties bij de main Binance wallet de hele dag. Maar er is al de hele dag onderhoud en de exchange werkt niet...?

https://etherscan.io/addr(...)d833d26ba9b5c936f0be

quote:

[ Bericht 15% gewijzigd door Het_Peenvarken op 08-02-2018 23:24:13 ]

quote:

Op donderdag 8 februari 2018 22:01 schreef Gremen het volgende:
Maar dat is toch niet gek? Volgens mij vinden meer dan de helft van trades plaats door bots. (net als in de reguliere aandelen markt).
Hoe denk je dat anders arbitrage plaatst vind? Dat zijn echt geen mensen die snel handelen ofzo.
Maar zo een bot (zijn eigenaar) "betaald" ook gewoon met echte ETH/BTC of wat dan ook. Dus wat is er mis mee?

Als in de aandelenmarkt partijen onderling afspraken maken en een vals-verhoogd trading volume of whatever het gevolg is, dan krijgen ze straf.

https://www.marketwatch.c(...)00-stocks-2016-12-12

Dat het in dit geval een bot is maakt inderdaad niet zoveel uit. Misschien is de TT in die zin een beetje achterhaald.

edit: al is een bot natuurlijk wel essentieel om systematisch een dergelijk patroon rendabel te maken, geen mens die dat volhoudt. Het is bij wet wel verboden om een computer te gebruiken met zulke intenties overigens, vrijwel in elk land is het misbruik van een computer een misdaad (cyber crime) bovenop de initialize misdaad. In Singapore valt zelfs oneerlijkheid daaronder.

Op Gate.io is momenteel de handel in Bluzelle (BLZ) stilgelegd, vanwege een "lage liquiditeit".

Misschien gerelateerd aan de Binance downtime? BLZ werd daar geintroduceerd net voor de downtime. Geen continuering van de hele stroom currency van Binance -> Gate.io... Geen voeding voor de Gate.io wallets...

https://gate.io/article/16369

Je zou verwachten dat mensen juist nu naar Gate.io trekken om die munt te ruilen. Behalve als het allemaal niet waar is natuurlijk.

[ Bericht 9% gewijzigd door Het_Peenvarken op 09-02-2018 05:07:44 ]

Gate.io is niks anders dan een systeem waar trading volume een boost wordt gegeven.

Het trading volume van BLZ zou helemaal niet gerelateerd aan de Binance exchange moeten zijn als er daadwerkelijke handel in BLZ zou plaatsvinden op Gate.io.

Als Binance zo weer online gaat zul je zien dat er een hele beweging van tokens (BLZ) richting Gate.io stroomt. Alsof daar dan ineens heel veel mensen in die token gaan handelen.

Ik zal wel veel te achterdochtig zijn. Als ik het mis heb beloof ik naar bed te gaan.

Mja, dus wat zei ik ook alweer. De tokens gaan in ieder geval al een uur lang Binance in en uit, terwijl Binance nog niet werkt. Eens kijken waar ze aankomen.

https://etherscan.io/toke(...)d833d26ba9b5c936f0be

Kan natuurlijk zijn dat bepaalde mensen al wel kunnen inloggen en een withdrawal doen. We gaan het zien.

edit: en zolang Binance niks naar een andere exchange doorsluist is er ofc ook niks aan de hand

Zeer frustrerend dat hier onduidelijkheid over blijft bestaan. Heb wel een aantal keer geprobeerd om duidelijkheid te krijgen door te mailen, maar daar wordt niet op gereageerd. Gate reageerde wel in het Chinees trouwens met een automatisch bericht (waarvoor dank).

Het is moeilijk in te schatten of een exchange hier zelf actief aan meewerkt, of dat het een of meerdere gebruikers van buitenaf zijn die helpen dit te faciliteren. Het patroon lijkt echter systematisch en is niet te vergelijken met de wallet van een willekeurig persoon, wie dan ook.

Ik heb er over nagedacht hoe een dergelijke uitwisseling kan ontstaan (als dienst), en er zijn vele mogelijkheden. De vraag is echter meer in de richting van wat al de verschillende exchanges met elkaar verenigt bij die "dienst", om het dan maar zo te noemen.

Het wekt in ieder geval de schijn van een netwerk binnen een netwerk, waarbinnen zeer groot volume van exchange naar exchange verschuift. De heveelheden ETH en tokens verschuiven ook systematisch in plusminus hetzelfde volume per wallet.

Als jullie een withdraw doen van een munt, maak je dan voor elke withdraw / elke munt een aparte nieuwe wallet?

Bij ERC20 tokens bedoel ik dan he.