hersenen nog in opwikkelingSnap ik, maar je mag ¤10000 zonder verhaal te hoeven doen. Waarom dan niet elke maand?quote:
Ik snap dat het niet zo werkt. Maar ¤10000 per keer is ¤10000 per keer.quote:
Op quote:Op donderdag 5 september 2013 22:20 schreef zwartja het volgende:
[..]
Ik snap dat het niet zo werkt. Maar ¤10000 per keer is ¤10000 per keer.
¤10000 zonder verhaal is elke keer ¤10000 zonder verhaal. Dan zou er een limiet aan moeten zitten in het hoe vaak ¤10000 storten.
Nee. Gewoon nee.quote:
Ik snap dat het niet zo werkt. Maar ¤10000 per keer is ¤10000 per keer.
Boven de 10.000 MOET de instantie een melding maken. Daaronder niet. Maar als jouw banksaldo met 250.000 per jaar stijgt, en je als inkomen 12.000 opgeeft aan de belasting tellen die zelf wel 1 + 1 op.
even snel naar de ING op dit tijdstip.
snel voor twaalven, dan kun je morgen weer!quote:
Goed idee
even snel naar de ING op dit tijdstip.
held!quote:Op donderdag 5 september 2013 22:26 schreef snellejelle het volgende:
[..]
snel voor twaalven, dan kun je morgen weer!
Kijk eens naar de Wwft.
de wet mot helemaal niks, ja!quote:
Die 10.000 was toch vroeger, onder de Wet MOT? Tegenwoordig zijn er volgens mij andere richtlijnen;
Kijk eens naar de Wwft.
quote:
[..]
de wet mot helemaal niks, ja!
Uw saldo? 1.000.0000 ah. uw inkomen? Bijstand....
Hmmmm.
Dat iemand anders hier nog nooit op is gekomen Ik las "de wet WTF"quote:
Die 10.000 was toch vroeger, onder de Wet MOT? Tegenwoordig zijn er volgens mij andere richtlijnen;
Kijk eens naar de Wwft.
En wat ga je dan na je wekelijkse storting van 10k op 30 december doen? Opnemen? En dan?quote:
maar wat betreft belastingdienst heeft hij in zoverre een punt dat de peildatum voor je banksaldo alleen maar op 1 januari is. (vroeger het gemiddelde van 1 januari en 31 december). natuurlijk valt het op, als je tijdens het jaar veel bijstort. maar is er een wettelijke grondslag voor de belastingdienst om actie te ondernemen als je saldo op 1 januari normaal lijkt?
[edit] even anders formulerenquote:
[..]
En wat ga je dan na je wekelijkse storting van 10k op 30 december doen? Opnemen? En dan?
Een storting van 250k doen, die gelijk gemeld wordt bij de BD?quote:
[..]
De welbekende oude sok. En terug naar de bank op 2 januari
. maar goed, dat bijzondere transactiegebeuren zal ook wel voor opnames gelden.Je hebt dus maar 1 jaar zwart geld?quote:
nee dan begint je riedeltje weer van voor af aan. elke dag. 9.999 storten
Ik snap sowieso niet waarom je in godsnaam zwart geld naar een bank zou willen brengen, en als je geld wilt/moet overmaken (of ontvangen van) naar bv het buitenland kan dat prima via het 'ondergronds' bankieren.quote:
ik vermoed dat dat nieuwsbericht de reden was om dit topic te openen.
Sports betting doen om wit te wassen.
JA TS ze komen echt 
Moet eigenlijk niet kunnen zijn dat jij als eigenaar van het geld MOET verklaren dat het niet eerlijk is verkregen.quote:
TS, hier zie je wat er gebeurt als je crimineel geld naar de bank brengt en er een melding wordt gedaan: Ruim half miljoen gevonden in woning IJmuiden
De staat zou eigenlijk zonder inzage in bankzaken en dergelijke moeten aan kunnen tonen dat het geld niet eerlijk verkregen is.
Jammer dat de bewijslast helaas bij de verdachte licht, op financieel gebied is onschuldig tot het tegendeel is bewezen niet van toepassing.
En wat is er precies witgewassen als je het op je rekening hebt gestort?quote:
Je kan tot ¤10000 storten op je bank zonder dat er iemand naar vraagt. Waarom doen criminelen dan zo moeilijk met geld witwassen, je kan dan gewoon elke week/dag/maand ¤10000 storten? Of mag dat ook niet?
Ow wacht, helemaal nix
Dat is dan ook niet geval. Waarschijnlijk je bedoel je heel iets anders dan je typt...quote:
Moet eigenlijk niet kunnen zijn dat jij als eigenaar van het geld MOET verklaren dat het niet eerlijk is verkregen.
Zonder recht op inzage, en toch moeten aantonenquote:De staat zou eigenlijk zonder inzage in bankzaken en dergelijke moeten aan kunnen tonen dat het geld niet eerlijk verkregen is.
Waarom?Zolang dat naar redelijkheid en billijkheid gehanteerd wordt heb ik daar geen probleem mee.quote:Jammer dat de bewijslast helaas bij de verdachte licht, op financieel gebied is onschuldig tot het tegendeel is bewezen niet van toepassing.
Die opties zijn al lang bekend en zijn zeker via het casino gaat het witwassen niet meer zo makkelijk.quote:
Je kan beter in casino of online gokken
Sports betting doen om wit te wassen.
En online gokken moet je geld van een rekening overschrijven en is er altijd een papierspoor.
Slecht advies dus
Ik bedoelde het inderdaad andersom.quote:
[..]
Dat is dan ook niet geval. Waarschijnlijk je bedoel je heel iets anders dan je typt...
Het is een stukje privacy. Je bent zowat verplicht om al je zaken via de bank te regelen en daarom zou het eigenlijk niet moeten kunnen dat de staat zo veel inzicht heeft in de financiën van een burger. Ik zie niet in waarom dat nodig zou moeten zijn.quote:[..]
Zonder recht op inzage, en toch moeten aantonen
Die redelijkheid en billijkheid zijn bij de staat ver te zoeken. Je moet alles kunnen verantwoorden en het liefst op aanvraag. Hoe vaak lees je wel niet dat iemand zijn auto moet inleveren omdat hij niet kan aantonen waar het geld vandaan komt.quote:[..]
Zolang dat naar redelijkheid en billijkheid gehanteerd wordt heb ik daar geen probleem mee.
Het is crimineel om zomaar op goed geluk mensen lastig te vallen met dit soort streken, pas als ze echt kunnen aantonen dat het geld niet eerlijk is verkregen dan pas zou men op in beslagname moeten overgaan.
quote:
Je bent hooguit (min of meer) verplicht om je vaste lasten via de bank te regelen. Waarom (in godsnaam...!) zou je überhaupt zwart geld willen stallen bij een bank?quote:Het is een stukje privacy. Je bent zowat verplicht om al je zaken via de bank te regelen en daarom zou het eigenlijk niet moeten kunnen dat de staat zo veel inzicht heeft in de financiën van een burger. Ik zie niet in waarom dat nodig zou moeten zijn.
Als je zelf zo achterlijk bent om zwart geld bij een bank te stallen, zijn de redelijkheid en billijkheid bij jezelf ook erg ver te zoeken.quote:Die redelijkheid en billijkheid zijn bij de staat ver te zoeken.
Mja, domme mensen worden geknipt en geschoren... (En het zal je verbazen hoeveel mensen zo dom zijn om door uiterlijk vertoon, of 'witte' fraude gepakt te worden).quote:Je moet alles kunnen verantwoorden en het liefst op aanvraag. Hoe vaak lees je wel niet dat iemand zijn auto moet inleveren omdat hij niet kan aantonen waar het geld vandaan komt.
Het is crimineel om zomaar op goed geluk mensen lastig te vallen met dit soort streken, pas als ze echt kunnen aantonen dat het geld niet eerlijk is verkregen dan pas zou men op in beslagname moeten overgaan.
Hoe moeilijk is het nu helemaal om je zwarte geld, zwart houden
Jezelf quoten.quote:
Ter compensatie quote ik jou een keer.quote:
Voor de oplettende lezers heeft TS (gezien de aanvulling op zijn post) gewoon de edit-knop verwisseld met de quote-knop.
Als je dusdanig goede contacten hebt dat je 10.000 euro zwart kan verdienen per maand dan heb je ook wel de contacten om dure shit te kopen met contant geld. Dikke plasma die van de vrachtwagen is gevallen. De helers en dieven die met die dingen rondzeulen nemen alleen maar contant geld aan, dus gewoon lekker thuis bewaren. Tenzij je een auto van 3 ton wil kopen ofzo, maar dat is net zo dom als je van de bijstand leeft.
Als er een volwaardig bankgeheim zou zijn zou het helemaal niet uitmaken of je geld wit of zwart is.quote:
[..]
[..]
Je bent hooguit (min of meer) verplicht om je vaste lasten via de bank te regelen. Waarom (in godsnaam...!) zou je überhaupt zwart geld willen stallen bij een bank?
De reden om geld op de bank te zetten lijkt mij verder wel duidelijk.
Waarom? Als de bank geen inzage aan de staat zou verschaffen dan was het voor de banken natuurlijk ook veel beter geweest. Bovendien geef je mensen de kans om het geld veilig te sparen.quote:[..]
Als je zelf zo achterlijk bent om zwart geld bij een bank te stallen, zijn de redelijkheid en billijkheid bij jezelf ook erg ver te zoeken.
Niet echt moeilijk, maar het doen van grote uitgaven zou geen reden moeten zijn om mensen direct te zien als criminelen.quote:[..]
Mja, domme mensen worden geknipt en geschoren... (En het zal je verbazen hoeveel mensen zo dom zijn om door uiterlijk vertoon, of 'witte' fraude gepakt te worden).
Hoe moeilijk is het nu helemaal om je zwarte geld, zwart houden
Er zijn zoveel mogelijkheden dat mensen grote bedragen bezitten. Winst in het casino, altijd thuis sparen enz....
Daarom zeg ik dat justitie dan maar eerst aan moet tonen dat zijn geld is verkregen door criminele activiteiten en niet andersom.
Conclusie: TS wilt zijn drugsgeld witwassen.
Ik weet wel hoe je dat kan doen TS, kost je 20%.
Op het moment dat iemand die in de bijstand zit een auto van 3 ton koopt dan is er ergens iets mis, dat is nogal logisch, niet? Afgezien van hoe je het geld hebt verkregen ben je aan het frauderen met bijstand. Daarbij dien je al je inkomsten op te geven bij de belastingdienst. Op het moment dat je dat niet doet ben je strafbaar. Het is heel simpel.quote:
Niet echt moeilijk, maar het doen van grote uitgaven zou geen reden moeten zijn om mensen direct te zien als criminelen.
Er zijn zoveel mogelijkheden dat mensen grote bedragen bezitten. Winst in het casino, altijd thuis sparen enz....
Daarom zeg ik dat justitie dan maar eerst aan moet tonen dat zijn geld is verkregen door criminele activiteiten en niet andersom.
De makkelijkste manier van geld witwassen is door er belasting over te betalen. Kost je wel wat, maar de kans dat iemand ooit vraagt hoe je er aan komt gaat drastisch omlaag
Mooie onzinquote:
Welke mongool brengt er nou crimineel verkregen geld naar een bank?
Als je dusdanig goede contacten hebt dat je 10.000 euro zwart kan verdienen per maand dan heb je ook wel de contacten om dure shit te kopen met contant geld. Dikke plasma die van de vrachtwagen is gevallen. De helers en dieven die met die dingen rondzeulen nemen alleen maar contant geld aan, dus gewoon lekker thuis bewaren. Tenzij je een auto van 3 ton wil kopen ofzo, maar dat is net zo dom als je van de bijstand leeft.
Mooie redenering.quote:
Ik heb goed nieuws, dat klopt. Alleen worden naast transacties vanaf 10k euro ook verdachte transacties gechecked. Als je betalingsgedrag normaal uit eurowerk bestaat en je krijgt 1 keer 9999,- euro dan kan dat wellicht nog, gebeurt het nog een keer dan gaan de alarmbellen af en wordt de toezichthouder op verdachte transacties ingeschakeld.quote:
Je kan tot ¤10000 storten op je bank zonder dat er iemand naar vraagt. Waarom doen criminelen dan zo moeilijk met geld witwassen, je kan dan gewoon elke week/dag/maand ¤10000 storten? Of mag dat ook niet?
Ah, kijk, Google, eerst hit:
http://www.rijksoverheid.(...)ikelijke-transacties
En de indicatoren, veelal subjectief, oftewel, lukraak je bankrekening in de gaten houden. Doen ze toch wel, want toen ik spontaan overstapte naar een andere bank kreeg ik een dag later uitnodiging voor een gesprek bij de bank over wat ze allemaal voor me kunnen betekenen.
Ze blokkeren je pasjes. Vervolgens kom je naar de bank om je pas te deblokkeren. Je krijgt netjes een kopje koffie aangeboden en op dat moment is de politie al onderweg
Doe net als de rest en doe iets in de Horeca.