abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:13:55 #1
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176987522
registreer om deze reclame te verbergen
Even heel kort, zal straks een langere post maken met meer details.

Enkele jaren geleden bleek een trading bot actief te zijn op Mt. Gox. Voor degene die hier onbekend mee zijn, zie:

Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem

Sinds 2 februari neem ik een verdachte activiteit waar op de Gate.io exchange. Vanaf 3 februari ben ik dat gaan vastleggen bij QSP/ETH. De prijs van QSP wordt kunstmatig onder controle gehouden. Bovendien zijn er systematisch grote cross exchange uitwisselingen van QSP tokens, vrijwel altijd via verschilende intermediate Ethereum wallet addressen.

Huh wat? Hier even een voorbeeld:

https://etherscan.io/addr(...)23ef23808a#tokentxns

100% legit trading bot (of een vluchtende user)

Hieronder een opsomming (copy-paste uit mijn mail naar Binance):

quote:
Hereby informing you of an ongoing price manipulation scheme of the QuantStamp (QSP) token at the Gate.io exchange, in which are involved at least several Binance user accounts (see below for tx and Ethereum wallet addresses).

Over the course of several days the following has and still is being observed and documented:

- The scheme is operational 24/7 since (but not restricted to) 2 Feb 2018
- The schemed effectively farms QuantStamp (QSP) tokens by deceiving buyers and sellers with false entries in the order book. This activity is being captured on screen as of 2-3 February 2018 at the Gate.io exchange.
- A trace of the tokens and wallet addresses involved implies a larger time-frame than is being observed.
- The ongoing nature of the scheme implies more than one individual being involved, and/or the possible presence of an automatic trading mechanism / bot.
- The volume of the tokens involved / the accumulated amount at "offshore" Ethereum wallets by far exceeds 100000 USD (5000000 QSP tokens), at the moment of typing.
- In one main beneficiary wallet address connected to the price manipulation scheme has accumulated at least 4000000 QSP, currently static, at the moment of typing.
- At least 50000 to 1500000 QSP tokens are currently moving cross exchange (Gate.io <-> Binance), over the course of one day until the moment of typing.
- The transaction volume per transaction/account does almost never exceed 10000 USD.
- Cross exchange trading has been observed from Gate.io to Binance, Bitfinex, KuCoin, and possibly Bittrex.
- Skimmed amounts of QSP on the Gate.io exchange eventually is withdrawn to intermediate Ethereum wallets outside of the Gate.io exchange, in amounts <10000 USD, and thereafter transferred to one or several main beneficiary Ethereum wallets.
- At least one main beneficiary Ethereum wallet retraces in the blockchain to withdrawals made from Binance user accounts, and to withdrawals made from Gate.io user accounts, in withdrawal amounts never exceeding <10000 USD.

blabla

At the moment of typing 40000 QSP moved from Gate.io to Binance, an amount just below 10000 USD at the current rate:

Gate.io exchange wallet address for QSP:
https://etherscan.io/toke(...)ffd6d846c9c54c7cf94c

Intermediate Ethereum wallet address:
https://etherscan.io/toke(...)b8b227e95a6468a46d45

Binance exchange wallet address for QSP:
https://etherscan.io/toke(...)d833d26ba9b5c936f0be

tx of the withdrawal on Gate.io:
https://etherscan.io/tx/0(...)f65087e647939fac8982

hash of the the deposit on Binance:
https://etherscan.io/tx/0(...)1468699bbe3bd65f9058

Notice the deposits in the Binance exchange wallet in the same time-frame. The same pattern is going on for days. A large deposit just below 10000 USD, accompanied by a few smaller deposits.
En de reactie van Binance support terwijl ik gvd gewoon met ze in contact was / support ticket was open

quote:
##- Please type your reply above this line -##

Please access help center to submit a ticket through:

https://support.binance.com/hc/en-us/requests/new

By the way, please don't submit any ticket by email since now on.
Support ticket werd dicht geklapt, was het proberen waard.

Maar goed, dan niet, zal ze er niet meer mee lastig vallen. Vanmiddag open ik een topic op bitcointalkforum en ga daar even wat wallet adressen op de Ethereum blockchain posten die een directe relatie tonen tussen de prijsmanipulatie op Gate.io en de uitwisseling van diezelfde tokens met Binance, systematisch.

In de hoop dat het iemand interesseert dump ik dit ook maar hier. Zal later een link posten naar het topic.

edit - als iemand het gedrag van deze wallets kan verklaren:

Gate.io <-> Binance geldstroom

Systematische withdrawals van zowel Binance en KuCoin wallets richting Gate.io

[ Bericht 1% gewijzigd door Het_Peenvarken op 07-02-2018 15:23:18 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:15:52 #2
192229 XDo
Orgasm beat it!
pi_176987551
Mag dat niet dan ofzo?
It's nothing, returned Mrs Chick. It's merely change of weather. We must expect change.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:16:45 #3
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176987562
Die mail is alweer gedateerd (paar uur geleden verstuurd). Het betreft meer tokens dan alleen QSP. En de discretie is er ook wel af.

[ Bericht 14% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 10:31:14 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:18:14 #4
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176987574
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 10:15 schreef XDo het volgende:
Mag dat niet dan ofzo?
Je mag natuurlijk orders plaatsen wat je wilt.

maar kijk, hier gaat iets niet goed:

qmVyR9d.png

0xi3fuR.png

YxPMbR1.png

1-2 dagen terug al, 0.000282 was toen het lievelingsgetal
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:23:17 #5
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176987627
Vrijwel het hele order book wordt in de greep gehouden. Als je QSP koopt op Gate.io, dan is de prijs in eerste instantie een deceptie. Door al die lage orders verkijken mensen zich op de prijs wanneer ze boven een bepaalde hoeveelheid QSP kopen/verkopen, waardoor de prijs ineens significante stappen omhoog/omlaag gaat maken.

En dan zit je ineens vast tussen die 5k boven je (sell order) en die hele bundel onder je (buy orders), en komen kleinere hoeveelheden systematisch dichterbij en drukken de prijs tot (weer) onder de prijs waarvoor (een deel) van de zojuist verkregen tokens is aangeschaft.

De enige manier om hier effectief uit te komen zonder verlies en zonder een volledige withdraw van de exchange, is om die hele listing op te kopen en de nieuwe manipulator te worden. Maar van een bot win je niet, want die slaapt niet.

[ Bericht 10% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 10:33:47 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:26:36 #6
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176987673
Gate.io plaatst op Binance orders om de prijs te beinvloeden. Echter minimale variatie in prijzen zullen altijd aanwezig zijn, maar nooit echt rendabel vanwege de transactiekosten en transactietijd.

Dit vervalt natuurlijk wanneer een exchange zijn eigen prijzen kunstmatig onder controle houdt, een deel van het eigen trading volume gebruikt om bij andere exchanges de prijs te beinvloeden, en zo die minimale winstmarge maximaliseert.

Bovenstaande zou ook bepaalde withdrawal problemen kunnen verklaren die tot nu toe onverklaarbaar zijn, behalve dan wanneer je in acht neemt dat de tokens gewoon niet aanwezig zijn op dat moment.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 10:29:17 #7
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176987716
registreer om deze reclame te verbergen
En naja of het verboden is. MtGox was in eerste instantie ook niet verboden. Gebrek aan regulatie is geen reden tot aannemen dat iets gewoon maar geaccepteerd moet worden.

Ik ga naar bed nu, oke tot straks :s)

[ Bericht 34% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 10:34:49 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 11:21:03 #8
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176988603
edit: laat maar

[ Bericht 53% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 13:52:55 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 11:24:53 #9
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176988653
Die kutbinance gooit ook meteen mijn nieuwe support ticket dicht zojuist.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 11:31:21 #10
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176988753
Jullie kunnen zelf ook Ethereum wallets opsporen die als bovenstaan te werk gaan.

Hier is de portemonnee van Binance:
https://etherscan.io/addr(...)b5c936f0be#tokentxns

en hier die van Gate.io:
https://etherscan.io/addr(...)c54c7cf94c#tokentxns

Soms zijn ze echt heel doorzichtig en zit er echt maar 1 ether wallet tussen. Bedenk dat transacties over het algemeen onder de 10000 USD worden gedaan, omdat ze anders een review moeten ondergaan.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 11:35:49 #11
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176988860
Deze hashes zijn tot de seconde af op exact hetzelfde moment getimed vanaf verschillende wallets (naar Binance):

https://etherscan.io/tx/0(...)2efe50515acbbbfae6f1

https://etherscan.io/tx/0(...)9d53839357f2075fb7e9

https://etherscan.io/tx/0(...)66bd9bfc4228f20e586b

Check even de wallets die daarbij horen, twee daarvan:

https://etherscan.io/addr(...)a61d661976#tokentxns (rofl deze)

https://etherscan.io/addr(...)f5a6f3bfd6#tokentxns (lol^2)

Wat een onwillekeurige mensen moeten dat zijn:

AfPk5fl.png

KIzYK05.png

Kan natuurijk niks bewijzen. Dit kunnen in principe mensen zijn die op exact hetzelfde moment op dezelfde gedachte kwamen.

[ Bericht 5% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 13:53:50 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 12:02:47 #12
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176989333
Na heel veel graven ben ik nog bij een contract creator uitgekomen die heel ver hier vanaf staat en ook niet meer actief is (althans die wallet), maar waarvan het contract wel een belangrijke schakel vormt in sommige transacties.

611 dagen geleden is die wallet aangemaakt
edit: https://etherscan.io/addr(...)4737bbfa5becb6ced9bc

546 dagen gelden het contract
edit: https://etherscan.io/addr(...)d78256648910de513eca (heeft een maand geleden grote collecte gehouden, check ETH)

er draait toch een hoop ETH door dat contract address je pist ervan in je broek, komt uiteindelijk uit bij iets wat Gemini heet, dit: https://gemini.com/about/

Of die er direct aan verbonden zijn is niet echt duidelijk, maar in de wallets van Gemini worden de chips flink gehusseld, want het is niet meer te traceren.
pi_176989357
Toch netjes dat jendatbzo uitvindt
Whatever...
  dinsdag 6 februari 2018 @ 12:23:16 #14
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176989683
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 12:04 schreef Spanky78 het volgende:
Toch netjes dat jendatbzo uitvindt
Kreeg een donkerbruin vermoeden enkele weken terug toen deze token op de markt kwam daar (Gate.io exchange):

Odyssey (OCN)

Had daar lang geleden een deposit van 0.01 ETH gedaan. Toen kwam OCN op de markt en kocht ik wat. Vervolgens ging die prijs van OCN zo over de kop dat ik op een gegeven moment 121 USD had (omgerekend), echt binnen 2-3 uur. De chart zag er later zo uit:

DUotzUaXcAA1rpJ.jpg:large

en nu op Coinmarketcap ligt de prijs onder de intiele prijs uiteraard, alle pumpers hebben inmiddels gedumpt en zijn er met de loet vandoor.

Dat kon gewoon niet, het was een 100% nepproject. Gepromoot door godenzoon Justin Sun op Twitter als the next thing van TRX. Echter uit de tokendistributie bleek al vooraf dat bijna alle tokens in handen waren van minder dan 100 users, terwijl in de whitepaper nadrukkelijk wordt vermeld dat het monopoliseren van posities tegengegaan wordt door het project/team. Alleen het tegendeel blijkt, want een zeer select groepje heeft daar flink mee gecashed en nu is de munt dood.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 13:55:10 #15
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176991314
Ik zie nu overal verbindingen ik word krankzinnig.
pi_176991475
Alle! trades zijn komen van dezelfde user(bot), de Winklevoss twins.
Zij hebben zoveel BTC dan ze elke coin tot aan aan de dood kunnen beinvloeden
"This is your life and it's ending one minute at a time." - Tyler Durden
"Sand is overrated. It's just tiny, little rocks." - Joel
  dinsdag 6 februari 2018 @ 14:35:36 #17
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176991858
Gate.io incoming transactions:

https://etherscan.io/toke(...)ffd6d846c9c54c7cf94c

Zijn allemaal grote transacties vanuit Binance en KuCoin wallets, geen enkele kleine deposit zit er tussen de afgelopen tijd, terwijl er vele kleine withdrawals zijn. Als de withdrawals echte transacties zijn (geld van echte mensen) dan hebben die allemaal een cent tot een paar cent verlies gedraaid op hun aankoop. Die QSP moet op Gate.io verkregen zijn vanuit die periodieke bulk invoer, want verder zijn er geen QSP deposits.

Die mensen is waarschijnlijk hetzelfde als mij overkomen. QSP gekocht op Gate.io, niet op het orderbook gelet, in de prijsmanipulatie getrapt. Althans, zo kom ik hier.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 14:39:06 #18
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176991897
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 14:06 schreef Gremen het volgende:
Alle! trades zijn komen van dezelfde user(bot), de Winklevoss twins.
Zij hebben zoveel BTC dan ze elke coin tot aan aan de dood kunnen beinvloeden
Wat is veel?

Ik kwam gisteren een wallet tegen met 200k eth, al een jaar inactief 8)7
  dinsdag 6 februari 2018 @ 15:02:59 #19
35768 descon
Music is the answer
pi_176992418
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 14:39 schreef Het_Peenvarken het volgende:

[..]

Wat is veel?

Ik kwam gisteren een wallet tegen met 200k eth, al een jaar inactief 8)7
Das een echte hodl-er....(of een josti die zijn seed kwijt is)
Mixing for a living
  dinsdag 6 februari 2018 @ 15:08:42 #20
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176992578
Hier heb je een withdrawal van een echte user die het misschien ook niet vertrouwde.

https://etherscan.io/toke(...)494c400ae90ad8b2d117

eerst geprobeerd met 5, en nadat de transactie (als pending) in de blockchain verscheen stuurde hij de rest

Of niet.

Gekmakend is het in ieder geval. Ik wil mijn cent terug.
  dinsdag 6 februari 2018 @ 15:11:50 #21
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176992667
De tokens stromen via deze wallet vanuit de Binance wallets rechtstreeks de Gate.io wallet in.

https://etherscan.io/toke(...)74bac2d4f87f89c36a67
  dinsdag 6 februari 2018 @ 15:23:33 #22
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176992929
offtopic

quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 15:02 schreef descon het volgende:

[..]

Das een echte hodl-er....(of een josti die zijn seed kwijt is)
Deze is ook ziek.

0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

Had 1 miljoen ETH in the portemonnee vanaf het begin. Na een jaar ging dat naar deze wallet:

0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

en die was tot voor kort nog actief. Zie nu pas 76 dagen inactiviteit, al kan ie natuurlijk gewoon op de exchange bezig zijn en later z'n munten weer naar deze wallet brengt.

edit: komt wel weer naargeestig overeen met het moment dat de prijzen so absurd begonnen te worden. De EOS crowdsale is ook flink gesponsord hierdoor.

[ Bericht 2% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 17:04:47 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 15:51:13 #23
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176993406
offtopic

Vanuit deze wallet wordt bijvoorbeeld ook flink geld overgeboekt naar allerlei exchanges. Echt huge hoeveelheden ETH. Vreemd genoeg ook naar verschillende Binance wallets. Iemand kan maar een enkele identitiet hebben toch?

https://etherscan.io/addr(...)a1678df6160ea2063bc5 (check ook z'n tokens, hoezo 130 miljoen USD aan tokens :o )

Tx (richting exchanges):

https://etherscan.io/tx/0(...)e5d36b8d906dcd87627d
https://etherscan.io/tx/0(...)2b7d118f42cd9dbb46e3
https://etherscan.io/tx/0(...)4f927febce07f99d4f6e
https://etherscan.io/tx/0(...)4cd7559c7bc191a7f511
https://etherscan.io/tx/0(...)e0fc3d618766ee4ebbb1
https://etherscan.io/tx/0(...)58da2ccbb2e8c5d53951
https://etherscan.io/tx/0(...)c70a4a1cb17e8f098145

Zet een paar dagen geleden 1000-2000 ETH per keer over naar verschillende exchanges, zie de (verschillende) Binances wallets

Deze hoeveelheid (ongeveer 16k) kwam in totaal vanaf deze wallet:

https://etherscan.io/addr(...)6dfc6fa33f5ff5cf5770
Tx: https://etherscan.io/tx/0(...)cd582d122b8f7b3c6687

vanuit hier:

https://etherscan.io/addr(...)556fc284d9c2fff41486
Tx: https://etherscan.io/tx/0(...)53ce91539370e9d3eed9

en dan zit je gvd weer bij die gast van 1 miljoen:

https://etherscan.io/addr(...)556fc284d9c2fff41486

8)7

[ Bericht 1% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 17:04:33 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 16:06:21 #24
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176993700
offtopic

Dit kan ook alleen maar prijsmanipulatie betekenen:

https://etherscan.io/txs?(...)986ff825666198bd&p=1

Blader door z'n historie. Waarschijnlijk heeft deze de grootste hoeveelheid ETH in circulatie (staat nu uit bij alle exchanges)

[ Bericht 3% gewijzigd door Het_Peenvarken op 06-02-2018 17:04:23 ]
  dinsdag 6 februari 2018 @ 16:19:33 #25
473609 Het_Peenvarken
Grapperhaustechno
pi_176993924
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 15:11 schreef Het_Peenvarken het volgende:
De tokens stromen via deze wallet vanuit de Binance wallets rechtstreeks de Gate.io wallet in.

https://etherscan.io/toke(...)74bac2d4f87f89c36a67
en via deze wallet stromen er ze volgens hetzelfde patroon weer uit, terug naar Binance:

https://etherscan.io/toke(...)c1cc2dd8b6695314d82d

Zelfs de hoeveelheid tijd tussen transacties vertoont overeenkomsten.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')