De Britse krant baseert zich op documenten van een groep samenwerkende onderzoeksjournalisten, de Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP). Dezelfde groep publiceerde ook de Panama Papers. Uit de bestanden blijken dat tussen 2010 en 2014 via ongeveer 70.000 transacties ten minste $20 miljard vanuit Rusland werd witgewassen via accounts van buitenlandse banken.
De geldstromen worden gelinkt aan een netwerk genaamd 'Global Laundromat' ofwel de 'wereldwijde wasmachine'. Volgens the Guardian werd de grote Britse bank HSBC gebruikt voor 545 miljoen dollar via een tak van de bank in Hong Kong. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen. Ook the Amsterdam Trade Bank wordt volgens de onderzoekers genoemd.
Grote sommen geld gingen via Britse en Amerikaanse banken. Volgens de OCCRP zijn de grootste bedragen witgewassen via de Danske Bank (Denemarken, $1,2 miljard) en de Bank of China (ruim 700 miljoen).
Een belangrijk tussenstation bij die transacties zou een Moldavische bank zijn, om later geld naar banken en brievenbusfirma’s te sluizen, aldus the Guardian. Volgens de OCCRP zijn 500 mensen verdacht van betrokkenheid, waaronder bankiers en medewerkers van de Rusissche geheime dienst. Ook zou Igor Poetin, een neef van de Rusissche president, een rol spelen in de fraude, vanaf een bank in Moskou.
http://www.telegraaf.nl/b(...)n_witgewassen__.html
Poetin on a Ritz......
Zeer veel dure panden staan leeg omdat ze puur als witwas investering aangekocht zijn.
Wel vervelend dat Nederlandse banken zo moeilijk doen over dienstverlening aan niet-ingezetene particuliere staatsburgers, maar het tegelijkertijd minder nauw nemen met het know-your-customer van de benificairen van wat beter gevulde bankrekeningen.
Neuh... wanneer je ¤4 Miljard uit de pensioenpot haalt of beter ¤40 miljard investeert in een kreupel land, laat staan ¤400 miljard virtualiseert in een kansloze EU hegemonie, heet dat verantwoord investeren in de toekomst.
De mensen die nu witwassen hebben daar technisch gesproken prima faciliteiten voor. Helaas liggen die ratios buiten bereik van het spaarzame klootjesvolk dat het nu moet doen van 0% rente en fiscaal wordt aangeslagen voor 4% rendement.